安徽楚江科技新材料股份有限公司

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－046

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于材料的研发与制造，业务涵盖先进基础材料和军工新材料两大板块，产品包括精密铜带、铜导体材料、铜合金线材、精密特钢、碳纤维复合材料和高端热工装备六大产业。公司以“做全球领先的材料制造商，持续为客户创造价值”为使命，围绕“高质量发展，做行业龙头”的总体发展目标，持续加强技术研发，进行产业升级，提升公司的综合实力和核心竞争力，参与全球竞争。

（一）先进基础材料研发和制造

1、业务基本情况介绍：公司致力于精密铜带、高端铜导体、铜合金线材和精密特钢的研发、制造和销售，为消费电子、5G、LED、新能源汽车、光伏能源、电力装备、先进轨道交通、新一代信息技术、国家智能电网、机器人智能制造和国防军工等领域提供优质的工业材料和服务。

2、所属行业特点及地位：

先进铜基材料研发和制造是国民经济的重要基础性行业，行业的增速与国民经济的增速保持同步。由于铜基材料具备优异的导电性能、加工性能和循环利用等特性，不仅在众多领域具有不可替代性，而且随着新能源汽车、智能制造等新兴行业的兴起，为铜基材料的发展带来了更大的需求增长空间。

公司是国内重要先进铜基材料研发和制造基地、国家技术创新示范企业，根据中国有色金属加工工业协会综合排名，公司位于中国铜板带材“十强企业”第一名。根据中国有色金属加工工业协会提供的数据显示，目前国内铜板带（铜带材）制造企业有近百家，产量共计约197万吨，前10家规模以上企业产量约97.04万吨，占全国总产量的49.26%，行业集中度较低，行业进一步整合的空间较大。公司2020年实现高精度铜合金板带材产量23.45万吨，占国内市场份额的11.9%，稳居全国第一位，与第二位差距进一步拉大，具备进一步做大做强的条件，行业整合时机到来，公司未来目标25%至30%市场份额。

（二）高性能碳纤维复合材料研发和制造

1、业务基本情况介绍：公司子公司天鸟高新是一家专业生产高性能碳纤维织物、芳纶纤维织物、飞机碳刹车预制件、航天用碳/碳复合材料预制件的国家航空航天重大工程配套企业，国际航空器材承制方A类供应商，国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制体的企业，也是国内最大的碳/碳复合材料用预制体科研生产基地。

核心产品包括特种纤维预制件（特种纤维异形预制件、碳纤维刹车预制件、碳纤维热场预制件）和特种纤维布类（各类纤维布、纤维预浸布）两大类产品，广泛应用于航空航天、国防军工、高铁、无人机、汽车、光伏、风电等领域。公司生产的国产飞机碳刹车盘打破了国外在飞机碳刹车领域对我国的垄断和封锁，填补了国内空白，标志着我国成为继美、英、法之后第四个能生产高性能碳刹车盘的国家。公司承担了国内所有飞机刹车盘预制件的供应，是C919、ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商。

2、所属行业的特点及地位：

高性能特种纤维及其复合材料是国民经济和国防建设不可或缺的性能优异、应用广泛的战略新材料，具有高科技材料的各种优越性能和可设计性、可加工性，广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、建筑工程、体育休闲等领域，被《中国制造2025》 列为重点发展的关键战略材料。近年来我国民航业发展迅速，根据《中国商飞公司2017-2036年民用飞机市场预测年报》，到2035年中国机队规模将达到8684架。国产C919大型客机项目、 高铁项目将成为碳纤维复合材料迅速壮大的重要基础，未来公司产品飞机碳刹车预制件将迎来爆发式增长。

碳复合材料逐渐替代石墨材料、粉末冶金材料的趋势明确，应用前景广阔。高铁目前使用粉末冶金刹车片，为满足未来高速铁路的制动技术要求， C/C复合材料刹车片优良的性能已经成为国内外高铁刹车片主要发展方向。

（三）高端装备研发和制造

1、业务基本情况介绍：公司子公司顶立科技是一家专业从事军工新材料及高端热工装备研制、生产和销售，以国家重大工程需求为牵引的军民深度融合的“国家重点高新技术企业”。公司致力于超大型、超高温、全自动、智能化特种装备的研发制造，公司产品涵盖特种粉体材料，碳基、陶瓷基复合材料及其制造装备有碳陶热工装备、真空热处理热工装备、高端粉末冶金热工装备、新型环保热工装备等，为客户提供全方位的热处理技术解决方案，广泛应用于航空航天、国防军工、汽车制造、工业互联、高温合金、光伏能源等领域，产品畅销国内，远销欧美等先进国家和地区。

公司以国家重大需求为牵引，产品打破国外禁运、填补国内空白，解决了多项“卡脖子”难题，为中国的大卫星、大飞机、高铁事业做出了重要贡献，已成为国家航天航空、国防军工等领域特种大型热工装备的核心研制单位。

2、所属行业的特点及地位：

根据中国工程院发布的《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图》，我国新材料行业产值预计2020年将超过6万亿元，国内大运载火箭、航天飞机、航天飞行器、C919大飞机等大项目的实施，为高性能复合材料的应用提供了广阔的市场需求，2020年高性能复合材料热工装备的市场潜力预计103亿元。

应用领域从金属材料拓展到非金属材料，如碳纤维材料、精密陶瓷材料、玻璃复合材料等。技术综合化、复合化程度大大提升，也是综合装备制造业的典型特点。针对生产新材料而创新开发采用诸如大尺寸、高真空、高温度、气氛精确控制等技术的专业热工装备是行业发展趋势。

新材料的基础支撑能力迅速提升，我国正从材料大国向材料强国转变。前沿新材料包括3D打印材料、超导材料、石墨烯等新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料等，也为与之相配套的特种装备带来了广阔的市场空间。

公司将紧跟国家军民深度融合的战略步伐，以国家重大需求为牵引，积极参与国家重大工程和国防专项建设，成为军工新材料及高端热工装备方案解决者和综合服务商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，本次可转换公司债券经中诚信证券评估有限公司评级，根据其出具的信评委函字[2019]G547号信用评级报告，楚江新材主体信用等级为AA，评级展望稳定，债项信用等级为AA。在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，中诚信证券评估有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。

经中国证券监督管理委员会批复，中诚信证券评估有限公司自2020年2月26日起终止证券市场评级业务，原证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。

报告期内，评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司在对本公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于2020年6月19日出具了《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，维持“楚江转债”的债券信用等级为“AA”。跟踪评级报告全文详见2020年6月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，受新冠疫情在全球传播的影响，产业链供需两端受到不同程度的冲击，同时随着中美贸易争端的此起彼伏，对公司生产经营带来了不同程度的影响。面对复杂严峻的国内外形势，公司坚定信念，围绕公司既定的总体发展战略和年初制定的年度工作任务，努力奋斗、扎实工作，努力将各方面负面影响降到最低。报告期内，实现营业收入2,297,409.20万元，同比增长34.76%；归属于上市公司股东的净利润27,424.33万元，同比下降40.51%。重点围绕以下方面开展工作。

一、抓疫情防控，保持生产经营稳定

面对新冠肺炎疫情，公司坚持早准备、早安排、早部署，建立疫情预防制度，做好防疫物资储备，完善员工返岗、检测、隔离和防护流程，做好疫情期间的全体员工疫情防控，公司于2020年2月10日全面复工，是芜湖市批准的首批复工企业之一。2020年，受疫情的冲击，经济效益有所下滑，公司持续强化内部管理工作，最大程度上降低了各种因素对企业的不利影响，有效地保障了生产经营稳定。

二、抓市场开拓，保障基础材料产能规模发挥

受疫情影响给市场消费带来的负面影响，公司加大市场开拓力度，紧抓5G、新能源、半导体等新兴领域，加强与客户的信息沟通，稳定存量、开拓增量，提高产品的附加值，有效的稳定了市场规模，盈利水平环比逐季改善。报告期内，实现各类金属材料总销量70.02万吨，较上年增长19.07%。

三、抓军品上量，满足国家关键技术自主可控需要

复杂的国际形势，提升对关键核心技术装备、高温领域结构材料、功能材料、热场材料的需求，公司依托天鸟高新和顶立科技在关键领域、关键技术掌握的核心优势，加大自主研发和持续创新能力，提高服务军品能力，确保按生产进度完成交付。报告期内，军工新材料实现归属于上市公司股东的净利润15,634.86万元。

四、加大科技研发投入，推进新材料产业化进程

公司依托于新材料产业研究院及各级研发平台，公司积极开拓市场，并加大新产品、新技术和新工艺的研发。2020年获工信部“专精特新‘小巨人’”、“有色金属行业领航企业”、“安徽省制造业创新中心”、“安徽省高精密铜板带数字化车间”、“全有色金属标委会技术标准优秀奖”、“湖南省科学技术进步奖”等荣誉，并取得了丰硕的技术成果。截止2020年底，公司有效专利582件，其中发明专利175件。主持及参与标准制定共41项，其中国家标准 25项、行业标准 15项、团体标准 1项。公司通过加强对知识产权的保护，不断激发员工创新意识和积极性，提高了公司核心竞争力，为公司在先进铜基材料及新材料和高端热工装备产业持续增长奠定了坚实的基础。

五、做好项目建设，确保新建和在建项目有序相继建设和投产

报告期内，基础材料产能扩充项目已相继投产，导体项目和军品上量项目也按预期进度有序推进。

（一）建设完成的项目

《铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目》建成投产，达产后将新增产能7.5万吨，2020年公司铜板带产销规模突破23万吨，增长20%以上。

（二）建设中的项目

1、《年产12万吨铜导体材料项目》一期项目已于2020年6月份投产，二期项目计划于2021年建成投产。

2、《飞机碳刹车预制体技术改造项目》和《碳纤维热场预制体产业化项目》的基建和主体工程建设稳步推进，已接近完成65%的进度，预计2021年建成投产。

3、《年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）》已开工建设，《年产5万吨高精铜合金带箔材项目》、《年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）》和《年产2万吨高精密铜合金线材项目》等项目已完成前期设计工作。

六、推进顶立科技分拆上市进程

顶立科技工厂完成整体搬迁，产能进一步提升。2020年6月29日公司正式启动顶立科技分拆的准备工作，顶立科技增资扩股相关工作已经过公司董事会和股东大会审议通过，目前已按照总体方案逐步落实顶立科技股改工作，争取尽早完成上市申报工作。

七、抓资本市场，提升用人与分配机制

1、报告期内，公司可转债发行工作顺利完成，共募集资金18.3亿元，有效地支撑了未来几年铜基材料领域的产品升级、品质提升和规模增长，促进公司战略的逐步落地。

2、报告期内，公司新推出了1.5-3亿元的股票回购计划，回购股份拟用于员工激励，将公司的发展和骨干员工的利益结合起来，形成了长效激励机制。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债70,605,047.73元、预收款项79,783,703.94元、其他流动负债9,178,656.21元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债7,035,693.88元、预收款项7,950,334.09元、其他流动负债914,640.21元。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月22日召开的第五届董事会第九次会议批准。

2、会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年6月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了设立全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司，并于2020年7月完成工商注册登记手续，并取得由无为市市场监督管理局颁发的营业执照，纳入报表合并范围。

2、公司于2020年12月4日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了控股子公司天鸟高新设立全资子公司芜湖天鸟高新技术有限公司，并于2020年12月完成工商注册登记手续，并取得由芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的营业执照，纳入报表合并范围。

安徽楚江科技新材料股份有限公司

法定代表人：姜纯

二〇二一年四月二十四日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－045

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：本会议决议公告所涉2021年经营计划仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对2021年度盈利或经营状况的预测，最终能否实现尚需得到市场的验证，此外还受宏观市场环境等诸多因素影响，存在较大不确定性。该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，特提请广大投资者注意投资风险。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2021年4月10日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年4月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过了《总裁2020年度工作报告》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

（二）、审议通过了《董事会2020年度工作报告》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《董事会 2020年度工作报告》请参考《2020年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分。公司现任独立董事黄启忠先生、柳瑞清先生、胡刘芬女士及离任独立董事龚寿鹏先生分别向董事会提交了《2020年独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，述职报告详细内容见2021年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告摘要》详见2021年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020年年度报告全文》详见2021年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（四）、审议通过了《2020年度财务决算的报告》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

该议案的详细内容详见2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度财务决算的报告》。

（五）、审议通过了《2021年度财务预算及经营计划的报告》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

该议案的详细内容详见2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年财务预算及经营计划的报告》。

（六）、审议通过了《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告、保荐机构华泰联合证券有限责任公司和独立财务顾问东海证券股份有限公司分别出具了专项核查意见,相关内容详见2021年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的详细内容详见2021年4月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）、审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2021年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案的详细内容详见2021年4月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

（八）、审议通过了《2020年度内部控制的自我评价报告》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告出具了专项意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司和独立财务顾问东海证券股份有限公司分别出具了专项核查意见,上述鉴证报告和核查意见详见2021年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的详细内容详见2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制评价报告》。

（九）、审议通过了《2020年度公司内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司和独立财务顾问东海证券股份有限公司分别出具了专项核查意见，相关内容详见2021年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的详细内容详见2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《内部控制规则落实情况自查表》。

（十）、审议通过了《关于子公司天鸟高新业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

截止2020年12月31日，公司发行股份及支付现金购买购入资产江苏天鸟高新技术股份有限公司2020年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异，完成了业绩承诺目标。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告、独立财务顾问东海证券股份有限公司发表了核查意见，相关内容详见2021年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的详细内容详见 2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏天鸟高新技术股份有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

（十一）、审议通过了《关于子公司鑫海高导业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

截止2020年12月31日，公司现金购入资产江苏鑫海高导新材料有限公司2020年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异，完成了业绩承诺目标。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，相关内容详见2021年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的详细内容详见 2021年4月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏鑫海高导新材料有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

（十二）、审议通过了《2021年续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2021年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案的详细内容详见2021年4月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于上市公司续聘会计师事务所的公告》。

（十三）、审议通过了《2021年度董事长重大授权的议案》

审议该项议案时，关联董事姜纯先生回避表决。

表决结果：同意8票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

根据2021年生产经营的需要，公司（含全资子公司、控股子公司及孙公司）2021年度拟向徽商银行、中国农业银行、交通银行、浦发银行、中国建设银行、中信银行、招商银行、芜湖扬子农村商业银行、兴业银行、工商银行、中国银行、合肥科技农村商业银行、民生银行、广发银行、广东清远农村商业银行、湖南星沙农村商业银行、光大银行、邮政储蓄银行、华夏银行、东莞银行、浙商银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、上海农商银行、平安银行等金融机构（含以上金融机构的分支机构）申请总额不超过63亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

提请公司授权董事长姜纯先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述授权期限为2020年度股东大会通过之日起到下一年度股东大会召开之日止。

（十四）、审议通过了《关于2021年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

董事会认为公司2021年拟开展的商品期货期权套期保值业务是切实可行的，对生产经营是有利的。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，相关内容详见2021年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的详细内容详见2021年4月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

（十五）、审议通过了《2021年度日常关联交易的议案》

审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，相关内容详见2021年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的详细内容详见2021年4月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易的公告》。

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