茶花现代家居用品股份有限公司
(上接242版)
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：2020年年度股东大会届时还将听取《独立董事2020年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：议案9、议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)公司邀请列席股东大会的其他人员。
五、会议登记方法
(一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2021年5月12日一5月13日的上午9:00一11:30、下午14:30一17:00到本公司证券部登记。
公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司
邮编：350014
联系电话：0591-83961565
传真：0591-83995659
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。
授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
股东大会授权委托书请参阅本通知附件1。
（三）异地股东可用信函（信封上须注明“2020年年度股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。信函或传真须在2021年5月13日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。
六、其他事项
（一）会务联系方式：
通信地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司证券部
邮编：350014
联系人：林鹏
联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会
2021年4月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
茶花现代家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2021-019
茶花现代家居用品股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021年5月6日（星期四）下午15:00-16:00
●会议召开方式：网络文字互动
●会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●投资者可于2021年4月30日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：603615@chahuajj.com。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度业绩和经营情况，公司拟于2021年5月6日（星期四）下午15:00-16:00召开2020年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会通过网络文字互动方式召开，公司将针对2020年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年5月6日（星期四）下午15:00-16:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长、总经理陈葵生先生，董事、副总经理、董事会秘书翁林彦先生，财务总监林杰先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2021年5月6日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于2021年4月30日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：603615@chahuajj.com。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
联系电话：0591-83961565
电子邮箱：603615@chahuajj.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2021年4月24日
