杭州品茗安控信息技术股份有限公司
(上接118版)
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司将启用《杭州品茗安控信息技术股份有限公司章程（草案）》为公司正式章程，并对公司章程以下条款进行修订：
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除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。公司董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门登记为准。
特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
董 事 会
2021年4月26日
证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-012
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月17日 14点 30分
召开地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月17日
至2021年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会还将听取公司《2020 年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司2021年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2021年5月13日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）
（二）登记地点
杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司董事会办公室
（三）登记方式
1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
2.自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
3.异地股东可以信函方式登记，须在登记时间下午17:00之前送达，信函以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。信函登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（四）注意事项
股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼
联系电话：0571-56928512
邮箱：ir@pinming.cn
联系人：高志鹏、王倩
特此公告。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
2021年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州品茗安控信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-007
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）于2021年4月23日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度财务审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2020年度审计机构期间，天职国际勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，履行了审计机构的责任与义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为了保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天职国际为公司2021年度财务审计机构，聘期1年，并提请股东大会同意董事会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。
天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家.
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
项目合伙人及签字注册会计师1：钟炽兵，2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，本公司IPO起为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师2：阮铭华，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师3：程瑶瑶，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，拟定审计收费为50万元，其中，年报审计费用40万元，内控审计费用10万元；相关差旅食宿费按实际发生额由本公司承担。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事会并由董事会授权经营管理层确定相关审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况。
公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
1、独立董事事前认可意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
因此，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，并将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交至公司第二届董事会第十五次会议审议。
2、独立董事意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2020年度审计报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司2021年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。
我们同意该议案，并同意提交至公司股东大会审议。
（三）董事会审议程序
公司第二届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（四）生效日期
本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
董 事 会
2021年4月26日
证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-004
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第二届董事会第十五次会议通知于2021年4月12日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2020年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
公司独立董事靳明先生、虞军红先生、钱晓倩先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈公司2020年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。
四、审议通过《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年年度利润分配预案的公告》。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于董事、监事2021年度薪酬标准的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬标准的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司拟定 2021 年度公司高级管理人员薪酬标准。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
十、审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第一季度报告正文》及《2021年第一季度报告》。
十一、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。
独立董事已就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
十三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
十四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
十五、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
十六、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2021年5月17日下午14：30召开2020年年度股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
董 事 会
2021年4月26日
证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-005
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第二届监事会第八次会议通知于2021年4月12日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为公司编制的《公司2020年度财务决算报告》真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为公司编制的《公司2021年度财务预算报告》符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，符合公司当前经营发展趋势。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为公司编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》等相关规定，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于董事、监事2021年度薪酬标准的议案》，表决结果，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为公司2021年度董事、监事薪酬标准符合公司所处行业和地区的薪酬水平，与公司的业绩情况及其对公司的贡献相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告〉的议案》，表决结果，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为公司编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，表决结果，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及全体股东的合法权益。为保持公司审计业务的一致性和连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
十一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。公司监事会同意公司使用最高不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
监 事 会
2021年4月26日
