美克国际家居用品股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

(上接119版)

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-042

美克国际家居用品股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二次会议于2021年4月22日在公司会议室召开，会议通知已于2021年4月12日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》

本预案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》

与会监事认为：

（一）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了公司《2020年度社会责任报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了公司《独立董事2020年度述职报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了公司《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

七、审议通过了关于公司2017年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案

监事会认为：本次关于公司2017年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案，符合监管机构相关规定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，有利于降低公司财务费用，有利于增强公司资金营运能力，实现资源合理配置，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的合法利益。监事会同意关于公司2017年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

八、审议通过了公司《2021年第一季度报告》

与会监事认为：

（一）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二○二一年四月二十六日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-043

美克国际家居用品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审华会计师事务所”或“中审华事务所”）

●

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。

中审华事务所首席合伙人为方文森先生，系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长，天津市注册会计师行业党委委员。中审华事务所共有合伙人 93 人，注册会计师 755 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 280 人。

最近一年经审计的收入总额为 74,500 万元、审计业务收入为 58,500 万元，证券业务收入为 13,600 万元；上年度上市公司审计客户 34 家，上市公司审计客户主要行业有制造业、批发和零售业等；挂牌公司审计客户 176 家，挂牌公司审计客户主要行业有信息传输、软件和信息技术服备业、制造业等；上市公司审计收费总额为 4,400 万元，挂牌公司审计收费为 2,700 万元。无与本公司同行业上市公司审计客户。

2.投资者保护能力

截至上年度年末中审华会计师事务所计提职业风险基金余额为 865 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.9 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，具有投资者保护能力。

3.诚信记录

最近 3 年，中审华会计师事务所收到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，均已整改完毕。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，2021年度公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务报告审计费用为85万元，内控审计费用为35万元，较上期没有变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）董事会审计委员会已对中审华会计师事务所进行了审查，认为其在从事公司2020年财务报告及内部控制各项审计工作中，遵守职业道德规范，勤勉尽责，能够充分发挥其独立性和专业性，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，公司对其工作质量表示满意，同意公司向其支付2020年度财务报告审计费用85万元及内部控制审计费用35万元。

同时，建议公司继续聘任中审华会计师事务所担任公司2021年度的财务报告及内部控制审计机构，同意公司将2021年度财务报告审计费用确定为85万元（不含差旅费），将内部控制审计费用确定为35万元。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可及独立意见如下：

1、事前认可：通过对中审华会计师事务所的从业资格、业务能力等多方面了解，我们认为中审华会计师事务所具备继续为公司提供财务报告审计和内部控制审计业务的从业资格及业务能力。

2、独立意见：我们认为中审华会计师事务所具备继续为公司提供财务报告审计及内部控制审计的从业资格及业务能力。同意公司继续聘请中审华会计师事务所担任公司2021年度财务报告与内部控制的审计机构，同意2021年度财务报告审计费用85万元、内部控制审计费用35万元。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月22日召开的第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于续聘2021年度财务审计机构及支付其报酬的预案》和《公司关于续聘2021年度内控审计机构及支付其报酬的预案》，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计120万元人民币（不含差旅费）。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，并自公司该次股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

2、美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、美克国际家居用品股份有限公司董事会审计委员会会议决议；

4、中审华会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二一年四月二十六日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-045

美克国际家居用品股份有限公司

关于2017年非公开发行股票中单个募投项目

节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 单个募投项目名称：美克家居天津制造基地升级扩建项目

● 节余募集资金用途：永久补充流动资金

● 节余募集资金金额：2,345.30万元（含募集资金账户利息收入）

一、募集资金项目基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]925号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票307,692,307股，每股发行价格为人民币5.20元，共计募集资金人民币1,599,999,996.40元，扣除发行费用人民币33,557,692.23元后，实际募集资金净额为人民币1,566,442,304.17元。以上募集资金已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了CAC证验字[2017]089号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存。

二、单个募投项目资金节余情况

（一）单个募投项目资金使用及节余情况

本次单个募投项目为“美克家居天津制造基地升级扩建项目”（以下简称“天津基地升级项目”），截至2021年4月15日，该项目募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

■

截至2021年4月15日，天津基地升级项目节余募集资金（包括利息收入）2,345.30万元。

（二）单个募投项目资金节余的原因

1、在天津基地升级项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，优化了设备采购和项目实施方案，合理利用了公司已通过自有资金购建的设备，并加强了费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，节约了部分募集资金。

2、在天津基地升级项目实施过程中，公司详细调研、科学规划，加强了生产的综合管理，在生产自动化、智能化以及产品研发可制造性方面都有了明显的提升，降低了实施成本，同等的生产相关投入获得了较高的产能输出，从而节约了部分募集资金。

3、在天津基地升级项目实施过程中，募集资金专户产生了一定的利息收入。

三、节余募集资金的使用计划

天津基地升级项目建设完成后，公司的生产自动化、智能化水平得到提升，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司经过审慎考虑决定将该单个募投项目节余的募集资金（包括利息收入）2,345.30万元用于永久补充流动资金，公司承诺该节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的主营业务，不进行任何高风险投资以及为他人提供财务资助。

补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、单个募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

该事项符合公司战略发展和实际经营的需要，将有利于合理使用募集资金，提高节余募集资金的使用效率，有利于降低公司营运成本，提高公司运营效率，优化资产结构，进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力。上述事项不会损害公司及股东的利益。

五、董事会、监事会、保荐人的相关意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次关于公司2017年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司战略发展和实际经营的需要，将有利于合理使用募集资金，提高节余募集资金的使用效率，有利于降低公司营运成本，提高公司运营效率，优化资产结构，进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力。不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的合法利益。我们同意关于公司2017年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案。

（二）监事会意见

监事会认为：本次关于公司2017年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案，符合监管机构相关规定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，有利于降低公司财务费用，有利于增强公司资金营运能力，实现资源合理配置，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的合法利益。监事会同意关于公司2017年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案。

（三）保荐机构意见

公司2017年非公开发行股票的保荐机构东兴证券股份有限公司（以下称“东兴证券”）就本次单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项出具了专项核查意见，认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。东兴证券对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、关于单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金相关审议程序

上述事项已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，并将提交公司2021年5月17日召开的2020年度股东大会审议通过后实施。

七、备查文件

（一）美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

（二）美克国际家居用品股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

（三）美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

（四）东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二一年四月二十六日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-046

美克国际家居用品股份有限公司

关于住所变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十三次会议审议通过了关于公司注册地址变更的议案。

公司已在市场监督管理部门完成相关变更登记手续并领取了《营业执照》，变更后住所为：江西省赣州市南康区镜坝镇南康家居小镇D3木屋。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二一年四月二十六日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-047

美克国际家居用品股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，并将提交公司2020年度股东大会审议，详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》，具体如下：

■

具体变更内容以市场监督管理部门核定为准。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二一年四月二十六日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-048

美克国际家居用品股份有限公司

关于与全资子公司之间担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）；Rowe Fine Furniture, Inc.（以下称“Rowe公司”）；美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称“美克数创”）。

●公司拟为全资子公司Rowe公司在新增的3,500万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额9,450.53万元人民币；

公司拟为全资子公司美克数创在新增的10,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额为0元人民币。

公司全资子公司天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司新增的20,000万元人民币授信额度内的融资业务提供担保，截至本公告日其为本公司抵押担保余额35,200万元人民币。

●本次担保没有反担保；

●公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

为了更好地应对外部不确定性，加强信贷资源储备，经向金融机构初步申请，结合实际业务需求，公司与全资子公司之间拟在已审议通过的2021年度担保计划基础上进行补充，担保期限与内容以合同签订为准。

上述担保事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，将提交公司2020年度股东大会审议。内容详见公司2021年4月26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：美克数创

注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：家居、家具、家具智能设备制造、销售及网络销售；木材、家具 备料加工、生产、销售及网络销售；家具设计；家具展示；家具维修；家具品牌 运营等。

美克数创成立于2020年7月，为公司全资子公司。截至2020年12月31日，该公司资产总额46,838,470.75元人民币；负债总额16,878,227.58元人民币，其中流动负债总额16,878,227.58元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产29,960,243.17元人民币；2020年实现营业收入0元人民币，实现净利润-39,756.83元人民币（经审计）。截至2021年3月31日，该公司资产总额96,792,507.77元人民币；负债总额66,915,470.03元人民币，其中流动负债总额66,915,470.03元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产29,877,037.74元人民币；2021年1-3月实现营业收入0元人民币，实现净利润-83,205.43元人民币（未经审计）。

（二）被担保人：Rowe公司

注册地址：美国弗吉尼亚州

CEO：Bob Choppa

主要业务：中高端定制软体家具生产，主要产品包括沙发、床、椅子、脚凳 等。

Rowe公司成立于1946年，为公司全资子公司VIVET公司的全资子公司。截至2020年12月31日，该公司资产总额388,359,986.13元人民币；负债总额184,917,590.85元人民币，其中流动负债总额129,386,763.86元人民币，银行贷款总额43,280,646.96元人民币；净资产203,442,395.29元人民币；2020年实现营业收入517,348,090.23元人民币，实现净利润24,390,118.51元人民币（经审计）。截至2021年3月31日，该公司资产总额407,840,295.60元人民币；负债总额202,006,939.59元人民币，其中流动负债总额131,218,452.19元人民币，银行贷款总额46,380,415.85元人民币；净资产205,833,356.01元人民币；2021年1-3月实现营业收入145,654,143.84元人民币，实现净利润931,381.39元人民币（未经审计）。

（三）被担保人：本公司

详见本公司于2021年4月26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载的《公司2020年年度报告》、《公司2021年第一季度报告》。

截至目前，上述被担保人均不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保内容

（一）美克数创2021年度计划在新增的综合授信额度10,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准；

（二）Rowe公司2021年度计划在新增的综合授信额度3,500万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准；

（三）为获得银行优惠信贷支持，天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司在新增的综合授信额度20,000万元内的融资业务提供担保。本公司具体贷款将在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，天津美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司与全资子公司之间的担保行为满足了公司及全资子公司经营发展的需要，有利于公司及全资子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币 163,200.00 万元，美元 4,239.00 万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民 币 192,024.26 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 45.18%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币 112,124.26 万 元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 26.38%，无对外逾期担保。

六、备查文件目录

1、美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

2、美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二一年四月二十六日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-050

美克国际家居用品股份有限公司

关于2021年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一零售》以及《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》等规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）现将2021年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2021年第一季度门店变动情况

（一）新增门店

■

（二）关闭门店

■

二、2021年第一季度拟增加未开业门店情况：

无

三、2021年第一季度末主要经营数据

■

以上经营数据未经审计。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二一年四月二十六日