宁波波导股份有限公司
（上接75版）
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟对位于无锡闲置房产按不低于评估价的市场价整体出售，评估总金额为人民币1,630.55万元，最终处置价格以成交价为准。
● 本次交易不构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次出售的资产产权明晰，本次交易的实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经公司第八届第六次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
为进一步盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司对无锡的闲置房产按不低于评估价的市场价整体出售，评估总金额约为人民币1,630.55万元，最终处置价格以成交价为准。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。
公司于 2021 年4 月 23日召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于拟出售公司无锡闲置房产的议案》。本事项无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
公司聘请了宁波甬智资产评估有限公司对本次拟出售的房产进行评估，评估机构遵循独立客观公正等原则，对估价对象进行科学、客观、公正的评估，并出具专项评估报告：甬智评报字[2021]016 号。于评估基准日二〇二一年三月三十一日纳入本次评估范围的无锡佳福大厦办公楼5层房产账面净值合计为536.36 万元，本次评估的价值类型为市场价值类型，采用市场法评估，评估值合计为1,630.55万元。
鉴于上述评估结果，公司拟以不低于评估值1,630.55万元的价格整体出售上述房产，并请董事会授权管理层办理具体出售事宜并签署相关合同及文件。
拟出售房产基本情况如下表：
单位：元 币种：人民币
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上述拟出售房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况， 未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况。拟出售房产均可持续、正常使用。
三、交易合同或协议的主要内容及履约安排
本次公司拟通过房产中介机构挂牌的方式公开对外整体出售上述房产，最终交易对方和交易价格将根据市场情况确定，并在受让方确定后签署房产转让协议。截至目前，本次交易暂无合同或履约安排。
本次交易事项交易结果存在一定的不确定性。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时披露本次交易的进展情况。
四、交易目的和对公司的影响
公司本次拟出售的房产为公司的闲置资产，交易完成后有利于盘活公司闲置资产，有效回笼资金，提高资金使用效率，符合公司的长远发展目标。
本次交易能否成功存在不确定性，如成功，将对公司当期损益产生一些正面影响。
特此公告。
宁波波导股份有限公司
董事会
2021年4月27日
证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2021-011
宁波波导股份有限公司关于召开
2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月21日 14点00 分
召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月21日
至2021年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司八届六次董事会、八届五次监事会审议通过，详见2021年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：2021年5月19日上午9：00至下午4：00
5、登记地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司证券部
6、联系方式：
联系电话：0574-88918855
联系传真：0574-88929054
邮政编码：315500
联系人：胡女士
六、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波波导股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2021-007
宁波波导股份有限公司
关于修订《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2019年修订）的要求，对《公司章程》以下条款进行修订，具体如下：
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除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变，本次章程修订尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021年4月27日
