江苏恒立液压股份有限公司

（上接164版）

2、 付（收）款安排原则：相关标的物验收合格后一年内结清全部款项。

3、 结算方式： 银行汇款或银行承兑汇票。

4、 关联交易协议签署

授权公司经理层在实际生产经营中与关联方签订关联交易协议，协议应明确交易价格、交易金额、付（收）款安排原则及结算方式，交易价格必须遵循本《关联交易实施计划》规定的定价原则和依据。双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，各类标的累计交易金额超过年预计金额时，公司将履行相应审批程序及信息披露义务，并将在定期报告中披露协议签订及执行情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、 公司上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益。

2、 公司上述关联交易主要为日常销售或服务交易，为生产经营所必须，具有持续性，但交易金额较小或占同类交易的比重较小，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对关联方产生依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司提供的《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》的关联交易事项进行了事前审核，发表了以下独立意见：

该等关联交易是公司正常经营的市场化选择，符合公司实际经营需要；交易事项决策程序合法，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2021-006

江苏恒立液压股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对恒立液压所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：张全心，1995年成为中国注册会计师，2000年开始在容诚会计师事务所执业，至今为多家上市公司提供过审计服务。

项目签字注册会计师：秦啸，2015年成为中国注册会计师， 2015年开始在容诚会计师事务所执业，至今为多家上市公司提供过审计服务。

项目签字注册会计师：周裕顺，2018年成为中国注册会计师， 2018年开始在容诚会计师事务所执业，至今为多家上市公司提供过审计服务。

项目质量控制复核人：欧维义，2007年成为中国注册会计师，2013年开始在容诚会计师事务所执业，至今复核过多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人张全心、签字注册会计师秦啸、签字注册会计师周裕顺、项目质量控制复核人欧维义，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2020年度容诚事务所对公司的财务审计费用为180万元，对公司的内部控制审计费用为20万元，合计200万元。2020年度审计费用较上一期审计费用有所增长。

公司2021年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚事务所为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

董事会在发出关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计和内控审计机构的议案前，已经取得了我们的事前认可。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计收费合理，能够满足公司2021年度审计工作要求，能够独立对公司财务和内控状况进行审计。因此我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计和内控审计机构，同时请董事会审议通过后提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）公司于2021年4月24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的预案》，同意续聘容诚事务所为公司2021年度审计机构，参加本项议案表决的董事7人，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2021-007

江苏恒立液压股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职

及补选独立董事的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关于公司独立董事辞职的事项

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏恒立液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏恒立液压股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事徐兵先生因任职时间达到六年，近期向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。徐兵先生辞职后将不再担任公司任何职务。徐兵先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到董事会人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，徐兵先生将继续按照相关法律法规和公司章程的规定履行职责。

徐兵先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对徐兵先生担任公司独立董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的事项

公司董事会拟提名方攸同先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会对方攸同先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，认为方攸同先生具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，同意提名方攸同为公司第四届董事会独立董事候选人。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需经上海证券交易所备案审核通过后提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2021年4月26日

独立董事候选人简历

方攸同，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，河北工业大学电气工程专业毕业并取得博士学位。现任浙江大学求是特聘教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，浙江大学中国西部发展研究院副院长，浙江大学高速铁路研究中心主任，国家列车智能化工程技术研究中心副主任，中国电工技术学会电工产品可靠性专委会常务理事，浙江省博士后联谊会理事长。曾任中国高速列车自主创新联合行动计划总体专家，国家“863”计划现代交通领域主题专家，天津凯发电气股份有限公司（300407）独立董事。

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2021-009

江苏恒立液压股份有限公司

关于召开2020年度

暨2021年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：

●会议时间：2021年5月12日（星期三）13:00-14:00

●会议方式：网络互动方式

●会议地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

●投资者可在2021年5月11日17时前通过电子邮件（hlzqb@hengli.net）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2020 年年度报告》及《2021年第一季度报告》，为便于广大投资者深入了解公司业绩和经营情况，公司决定于2021年5月12日以网络平台在线交流的方式召开2020年度暨2021年第一季度业绩说明会，与投资者就公司业绩和经营情况进行线上沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

本次说明会定于2021年5月12日（星期三）13:00-14:00以网络互动方式召开。会议召开地点为上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。

三、参加人员

公司总经理邱永宁先生，财务总监彭玫女士，董事会秘书张小芳女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年5月12日下午13:00-14:00登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线参加本次说明会。

2、投资者可以在2021年5月11日下午 17:00 前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司电子邮箱（hlzqb@hengli.net），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券投资部

联系电话：0519-86163673

联系邮箱：hlzqb@hengli.net

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2021年4月26日