青海互助青稞酒股份有限公司

(上接292版)

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第21号一租赁》的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更事项。

五、独立董事意见

独立董事关于公司会计政策变更事项发表以下独立意见：公司依据财政部发布的《企业会计准则第21号一租赁》的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

监事会认为：公司根据国家财政部发布的《企业会计准则第21号一租赁》对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定。董事会审议会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议（定期）会议决议；

2、第四届监事会第八次会议（定期）会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议（定期）审议相关事项的独立意见

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2021-024

青海互助青稞酒股份有限公司

关于公司及子公司

向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司及子公司向银行申请综合授信额度的情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“青青稞酒”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议（定期），审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会同意公司及全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）、青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）向银行申请合计不超过人民币4亿元的综合授信额度，有效期一年，该金额可循环使用，公司申请的上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。具体情况如下：

1、公司拟向银行申请综合授信不超过2亿元，信用方式；其中，向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请授信不超过1亿元，向其他银行申请授信不超过1亿元，期限均为一年。

2、公司全资子公司西藏天佑德拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信不超过1亿元，由公司提供连带责任担保及西藏天佑德自有的“藏2021拉萨市不动产权第0003859号” 土地使用权及房屋建筑物作为抵押，期限为一年。

3、公司全资子公司青稞酒销售拟向银行申请综合授信不超过1亿元，由公司提供连带责任担保，期限为一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次向银行申请授信额度、为子公司提供担保、资产抵押事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司与上述银行不存在关联关系。

二、拟为子公司提供担保说明

（一）被担保人基本情况

西藏天佑德青稞酒业有限责任公司

1、成立日期：2012年5月31日

2、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路 1 号

3、法定代表人：王兆基

4、注册资本：人民币6,000万元

5、主营业务：预包装食品（酒精饮料）批发；白酒生产；谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易；房屋租赁；道路货物运输（不含危险化学品和易燃易爆危险化学品）。

6、与本公司的关系：西藏天佑德为公司全资子公司。

7、财务数据：2020年，西藏天佑德营业收入16,859.60万元，利润总额-2,054.35万元，净利润-1,962.25万元，截止2020年底，资产总额48,447.50万元，负债总额17,638.65万元，银行贷款总额为短期借款10,000.00万元，流动负债总额17,638.65万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、信用等级：无外部评级

青海互助青稞酒销售有限公司

1、成立日期：2002年06月20日

2、注册地点：青海省市场监督管理局生物科技产业园区分局

3、法定代表人：范文丁

4、注册资本：人民币8,586.60万元

5、主营业务：地方土特产品、生物保健食品、农业生产资料、酒类、副食品的国内贸易及批发、零售。

6、与本公司的关系：青稞酒销售为公司全资子公司。

7、财务数据：2020年，青稞酒销售营业收入47,643.16万元，利润总额-5,093.38万元，净利润-5,036.77万元，截止2020年底，资产总额34,779.63万元，负债总额9,750.89万元，银行贷款总额为0，流动负债总额9,750.89万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、信用等级：无外部评级

（二）被担保人股权结构图:

■

（三）担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准，公司将根据法律法规的要求，及时披露担保协议签署的进展情况。

（四）董事会意见

董事会认为，西藏天佑德、青稞酒销售为公司全资子公司，本公司为西藏天佑德、青稞酒销售向银行借款提供担保，是为了满足其日常营运资金需求，有利于支持其日常经营和业务发展。西藏天佑德、青稞酒销售均具备相应的偿债能力，公司有能力控制风险。

以上担保不涉及反担保。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为1亿元（不含上述担保），均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.45%；公司未对合并报表外单位提供担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

三、拟抵押资产情况

■

截止2021 年 3月31日，本次抵押资产的账面价值为7,785.44 万元（未经审计），占公司最近一期经审计总资产的2.92%，占公司最近一期经审计净资产的3.48%。

四、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2021-019

青海互助青稞酒股份有限公司

第四届董事会第十二次会议（定期）

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日上午9:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第四届董事会第十二次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2021年4月15日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中,以通讯方式出席会议5人，董事郭守明、王兆基、高剑虹先生，独立董事范文来、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2020年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2020年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职，《2020年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

2020年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2021]第1-10412号标准无保留意见的审计报告。2020年度，公司实现营业总收入76,384.49万元，归属于上市公司股东的净利润-11,509.37万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2020年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度公司归属于母公司所有者的净利润为-115,093,724.62元；母公司净利润为-18,899,273.29元，上年结转未分配利润635,009,270.79元，减去2019年度现金分红13,500,000元，剩余利润621,509,270.79 元，弥补母公司亏损18,282,126.35元，实际可供股东分配的利润为603,227,144.44元。

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。根据公司的实际情况和股利分配政策，2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

《关于公司2020年度拟不进行利润分配的专项说明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事对本预案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《2020年度社会责任报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2020年度社会责任报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《2020年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2020年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2020年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本方案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《2021年度财务预算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提请股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于调整公司组织架构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

14、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司信息披露管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司重大信息内部报告制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于制定〈青海互助青稞酒股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过《关于控股子公司对外投资设立孙公司的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于控股子公司对外投资设立孙公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

20、审议通过《2021年第一季度报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2021年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2021年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

21、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于召开2020年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2021-026

青海互助青稞酒股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第十二次会议（定期），会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化公司组织架构，提升公司管理水平和运营效率，公司董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的架构图详见附件一《青海互助青稞酒股份有限公司组织架构图》。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2021年4月26日

附件一

青海互助青稞酒股份有限公司组织架构图

■

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2021-020

青海互助青稞酒股份有限公司

第四届监事会第八次会议（定期）

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日上午11:00以现场会议的方式，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第四届监事会第八次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2021年4月15日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

《2020年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

2020年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2021]第1-10412号标准无保留意见的审计报告。2020年度，公司实现营业总收入76,384.49万元，归属于上市公司股东的净利润-11,509.37万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本报告发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2020年度利润分配预案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度公司归属于母公司所有者的净利润为-115,093,724.62元；母公司净利润为-18,899,273.29元，上年结转未分配利润635,009,270.79元，减去2019年度现金分红13,500,000元，剩余利润621,509,270.79 元，弥补母公司亏损18,282,126.35元，实际可供股东分配的利润为603,227,144.44元。

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。根据公司的实际情况和股利分配政策，2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于公司2020年度拟不进行利润分配的专项说明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事对本预案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案尚需提请股东大会审议。

5、审议通过《2020年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

《2020年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2020年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《2021年度监事薪酬方案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

《2021年度监事薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过《2021年度财务预算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：公司根据国家财政部发布的《企业会计准则第21号一租赁》对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定。董事会审议会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

10、审议通过《2021年第一季度报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

《2021年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2021年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

2021年4月26日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2021-029

青海互助青稞酒股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2020年度股东大会。

（二）会议的召集人：

会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第十二次会议(定期)审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年5月18日下午14:00。

网络投票时间：2021年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:15一9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2021年5月12日

（七）出席对象：

1、截至2021年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

（八）会议地点：北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼三层会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《2020年度财务决算报告》；

4、《2020年年度报告及摘要》；

5、《2020年度利润分配预案》；

6、《2021年度财务预算报告》；

7、《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

8、《2021年度监事薪酬方案》；

9、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

10、《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

11、《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

（二）提交本次股东大会表决的议案内容

提交本次股东大会审议的议案已经2021年4月26日召开的第四届董事会第十二次会议（定期）、第四届监事会第八次会议（定期）审议通过，上述议案的具体内容详见2021年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公司《第四届董事会第十二次会议（定期）决议公告》和《第四届监事会第八次会议（定期）决议公告》。

（三）上述议案5、7、9均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表1

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2021年5月17日，上午9:00-12:00，下午14:30-17:30。

（二）登记地点：北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（六）会务联系方式：

联系地址：北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼

邮政编码：810500

联 系 人：尹启娟

联系电话：（0972）8322971

联系传真：（0972）8322970

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第十二次会议（定期）决议；

（二）公司第四届监事会第八次会议（定期）决议

特此通知

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2021年4月26日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362646”，投票简称为“青稞投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

青海互助青稞酒股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席青海互助青稞酒股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

表决意见表

■

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日