重庆秦安机电股份有限公司
(上接323版)
本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司
2021年4月27日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2021-032
重庆秦安机电股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权期货套期保值的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理办法》的规定，开展期货套期保值业务，具体情况如下：
一、开展期货套期保值业务的目的和必要性
公司产品所需的主要原材料包括铝等金属材料，相关原材料的价格波动将给公司的生产经营带来明显影响。随着新冠肺炎疫情得到控制，企业复工复产对原材料的需求增加，同时随着各国为降低疫情冲击释放的流动性及美国预计实施的大规模财政刺激措施等，大宗商品价格近一年涨幅较大。如公司主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。
为充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公司的抗风险能力，增强财务稳健性，公司董事会同意根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理办法》的规定，开展期货套期保值业务。
二、期货套期保值业务的基本情况
1、套期保值交易品种：限于与公司生产经营相关的商品期货品种。
2、预计投入资金额度：保证金最高余额不超过6,000万元，可循环滚动使用。
3、业务期间：自本次董事会审议通过之日起至2021年度董事会召开之日止。
三、风险分析及风险控制
公司开展期货套期保值业务主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，但期货套期保值业务操作仍存在一定风险。
1、市场风险。期货市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
2、政策风险。期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3、流动性风险。在期货交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。
4、操作风险。期货交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。
5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
公司已制定《商品期货套期保值业务管理办法》等相关内控制度，对开展套期保值业务的组织结构及职责分工、审批权限、报告制度、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理办法》的规定进行操作，控制业务风险，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货套期保值的资金相对安全。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料套期保值业务，不会影响公司主营业务的正常发展。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理办法》，董事会授权公司套期保值领导小组在授权范围内负责组织实施。本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司开展期货套期保值业务。
五、对公司经营的影响
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行期货交易，不会影响公司业务的正常开展。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2021-024
重庆秦安机电股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021年4月26日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席刘加基先生主持，会议通知于2021年4月16日发出，会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2020年度的经营状况和财务状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
4、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2020年度公司募集资金的存放与实际使用情况。公司2020年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议《关于公司2020年内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善，达到了公司内部控制的目标。《公司2020年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议《关于2020年度计提资产减值准备方案的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行，表决程序符合有关法律、法规的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议《关于公司2020年度不进行利润分配的议案》
经审议，监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和平稳健康发展，因此，同意本次不进行利润分配的方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
8、审议《关于注销部分期权的议案》
经审议，监事会认为：因公司部分股票期权激励对象离职或退休、行权条件未成就等原因，拟对其已获授但尚未行权的全部或部分股票期权进行注销，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要相关规定，同意对部分股权进行注销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议《关于公司2021年一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2021年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司2021年一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2021年一季度的经营状况和财务状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司监事会
2021年4月27日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2021-025
重庆秦安机电股份有限公司
聘请2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用按照业务的责任轻重，繁简程度，所需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等因素而定。公司2021年度拟支付该事务所审计和内部控制审计费用共人民币60万元，与上一年审计费用相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认真审核了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、独立性和执业质量等相关资料，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并提交董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货相关业务从业资格，具有较为丰富审计经验的专业会计师事务所。为公司提供2020年度审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的2020年度审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构。
（三）公司于2021年4月26日召开第四届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2021-029
重庆秦安机电股份有限公司
关于注销股票期权激励计划部分期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分期权的议案》，同意公司将部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权1,104万份予以注销。
一、已履行的相关审批程序
1、2019年7月3日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，授权董事会决定本次股票期权激励计划取消激励对象的行权资格，对激励对象已行权获得的收益予以收回等事宜。
2、2021年4月26日，公司第四届董事会第七次会议及公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于注销部分期权的议案》。经审议，激励对象唐亚东、李春梅等9人离职或退体已不符合激励条件，公司拟对其已获授但尚未行权的全部股票期权共计331万份进行注销。
公司2020年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润低于8,000万元，未完成当期行权绩效考核目标，行权条件未成就，公司拟对81名激励对象已获授但尚未行权的第一期股票期权共计773万份进行注销。以上合计共注销1,104万份股票期权。
3、2021年4月26日，公司独立董事发表了《关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，同意公司本次股票期权注销事宜。
二、本次股票期权注销的原因、依据及数量
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司授予唐亚东等6名激励对象共计315万份股票期权，授予日期为2019年7月8日；授予李春梅等3名激励对象共计16万份股票期权，授予日期为2020年7月3日。前述激励对象唐亚东、李春梅等9人离职或离任已不符合激励条件，公司拟对其已获授但尚未行权的全部股票期权共计331万份进行注销。
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司授予股票期权的行权绩效考核目标如下：
■
公司2020年合并财务报表中扣除非经常性损益后净利润低于8,000万元，未完成当期行权绩效考核目标，行权条件未成就，拟对81名激励对象已获授但尚未行权的第一期股票期权共计773万份进行注销。
以上合计共注销1,104万份股票期权。
三、本次股票期权注销对公司的影响
本次公司股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
四、本次股票期权注销的后续工作安排
公司将根据上海证券交易所、中证登上海分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。
五、独立董事意见
公司2019年股票期权激励计划部分期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们一致同意公司注销部分已获授但未行权的股票期权。
六、监事会意见
监事会认为因公司部分股票期权激励对象离职或离任、行权条件未成就等原因，拟对其已获授但尚未行权的全部或部分股票期权进行注销，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要相关规定，同意公司董事会对部分股权进行注销。
七、法律意见书结论性意见
北京市万商天勤律师事务所律师认为，公司董事会已取得实施本次股票期权回购注销的合法授权；截至本法律意见书出具日，除尚需按照《公司法》及相关规定办理股票期权回购股份的注销手续外，公司已履行本次股票期权回购注销于现阶段应当履行的程序。本次股票期权回购注销的数量符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《股票激励计划（草案修订稿）》的规定。
特此公告
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2021-031
重庆秦安机电股份有限公司
关于财务总监、董事会秘书辞任
暨聘任副总经理、财务总监及指定财务总监代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司财务总监和董事会秘书辞任情况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到财务总监许峥先生因内部工作安排变动提交的辞去财务总监任职的申请，许峥先生的辞任申请自送达公司董事会之日生效。
公司近日收到董事、董事会秘书、副总经理张华鸣先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书、副总经理任职的申请，辞任生效后张华鸣先生不再担任公司董事会秘书、副总经理职务，将继续担任公司董事。张华鸣先生的辞任申请自送达公司董事会之日生效。
许峥先生和张华鸣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对许峥先生和张华鸣先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任副总经理的情况
公司于2021年4月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任许峥先生（相关简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、聘任财务总监及指定财务总监代行董事会秘书职责的情况
公司于2021年4月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任余洋先生（相关简历附后）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对聘任副总经理及财务总监的事项发表了同意的独立意见。独立董事认为许峥先生、余洋先生的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司高级管理人员的岗位职责要求，同意聘任许峥先生为公司副总经理、聘任余洋先生为公司财务总监。本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。
董事会秘书空缺期间，为保证公司正常运行，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于余洋先生代行董事会秘书职责的议案》，指定余洋先生代行董事会秘书相关职责，代行期限不超过三个月。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2021年4月27日
许峥先生简历：
许峥先生，1968年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任国营354厂计划处计划员、处长、总经济师、成都江华富士离合器公司副总经理、驻马店吴桂桥煤矿财务总监、重庆秦安造铸有限公司财务部部长、重庆秦安机电制造有限公司财务部部长、总经理助理、财务总监，现任本公司副总经理。
余洋先生简历：
余洋先生，1979年7月出生，会计硕士，高级会计师，拥有保荐代表人、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师等职业资格，无境外永久居留权。曾任太极集团主办会计、重庆康华会计师事务所部门经理、西南证券投资银行事业部项目经理、长城证券投资银行事业部高级副总裁、东兴证券投资银行事业部业务董事、方正证券承销保荐业务董事，现任本公司财务总监。
