杭州市园林绿化股份有限公司
关于确认2020年度日常关联交易
及预计2021年度日常关联交易的
公告

(上接404版)

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2021-019

杭州市园林绿化股份有限公司

关于确认2020年度日常关联交易

及预计2021年度日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事吴光洪回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

公司于2021年4月26日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

保荐机构对此事项出具了相应的核查意见。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

1、2020年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

单位：万元

■

2、2020年度关联担保情况

本公司作为被担保方：

■

（三）2021年度日常关联交易预计

单位：万元

■

同时，公司2021年度关联担保主要为关联方吴光洪、倪蓓、杭州园融投资集团有限公司无偿为公司向银行融资提供担保。

二、关联方介绍和关联关系

（一）建德美丽城乡精品线路建设有限公司（以下简称“建德城乡”）

1、基本情况

法定代表人：徐娟英

注册资本：10,000万元

实收资本：10,000万元

住所：建德市洋溪街道朱池社区朱家新村52幢

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2016年6月9日

营业期限：2016年6月9日至2026年6月8日

经营范围：基础设施建设工程投资管理、开发建设，建设项目管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。物业管理、农业休闲观光。销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产10,509.64万元，净资产10,262.58万元；2020年度，营业收入1,252.57万元，净利润3,697.26万元

2、关联关系：建德城乡为公司的参股公司，公司持股比例为2%。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）款规定，公司与建德城乡构成关联关系。

（二）岳阳南段南湖交通三圈旅游建设有限公司（以下简称“南段南湖”）

1、基本情况

法定代表人：傅磊

注册资本：1,000万元

住所：湖南省岳阳市南湖区游路渔光社区103室（南湖新区）

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2015年11月25日

营业期限：2015年11月25日至长期

经营范围：工程建设投资、旅游开发；建设项目管理、商业服务、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产6,897.08万元，净资产897.08万元；2020年度，营业收入26.1万元，净利润13.71万元

2、关联关系：南段南湖为公司的参股公司，公司持股比例为1%。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）款规定，公司与南段南湖构成关联关系。

（三）岳阳北段南湖交通三圈旅游建设有限公司（以下简称“北段南湖”）

1、基本情况

法定代表人：傅磊

注册资本：1,000万元

住所：湖南省岳阳市南湖区游路渔光社区103室（南湖新区）

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2015年11月25日

营业期限：2015年11月25日至长期

经营范围：工程建设投资、旅游开发；建设项目管理、商业服务、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产1,855.74万元，净资产866.45万元；2020年度，营业收入0万元，净利润-1.03万元

2、关联关系

北段南湖为公司的参股公司，公司持股比例为1%。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）款规定，公司与北段南湖构成关联关系。

（四）关联担保方

1、杭州园融投资集团有限公司（以下简称“园融集团”）

（1）基本情况

法定代表人：吴光洪

注册资本：5,818万元

住所：杭州市江干区太平门直街260号三新银座1126室

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2013年4月24日

经营期限：2013年4月24日至2033年4月23日

经营范围：实业投资；其他无需报经审批的一切合法项目

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产7,013.24万元，净资产6,413.08万元；2020年度，营业收入0万元，净利润-2.47万元

（2）关联关系

园融集团为公司的控股股东，持有公司48.63%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定，公司与园融集团构成关联关系。

2、吴光洪、倪蓓

（1）基本情况

吴光洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，教授级高级工程师。历任杭州市园林绿化工程公司工程部经理、总经理、杭州市园林绿化工程有限公司总经理、董事长，兼任中国花卉协会绿化观赏苗木分会副会长、中国风景园林学会风景名胜专业委员会副主任、中国公园协会副会长、浙江省花卉协会副会长兼绿化苗木分会会长、浙江省风景园林学会副理事长兼浙江省园林工程分会会长、浙商研究会副会长、浙江省农业区域合作促进会副理事长、杭州市风景园林学会科技咨询专家库专家、浙江大学大学生创业教育导师、浙江理工大学硕士研究生导师、南昌理工学院客座教授、杭州市大学生创业联盟创业导师、易大设计执行董事、园融集团、风舞投资和桂花技术的执行董事兼经理，2017年当选杭州市江干区人大代表。2013年6月起任公司董事长。现任公司董事长。

倪蓓为吴光洪的配偶。

3、关联关系

吴光洪为公司实际控制人、董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条第（一）款及第（二）款规定，公司与吴光洪构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条第（四）款规定，公司与倪蓓构成关联关系。

前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，前述关联方具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易为公司为关联方提供提供劳务养护服务，以及公司控股股东、实际控制人及配偶无偿为公司向银行融资提供的担保。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2020年度发生的以及2021年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

五、备查文件

1、杭州市园林绿化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、杭州市园林绿化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

3、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

5、浙商证券股份有限公司关于杭州市园林绿化股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2021-021

杭州市园林绿化股份有限公司

关于公司2021年度

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

根据公司2021年度发展计划，为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额度不超过人民币10.00亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资额度、银行票据额度等。

为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2021-024

杭州市园林绿化股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月17日 14点 00分

召开地点：浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月17日

至2021年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：杭州园融投资集团有限公司、杭州风舞投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

（二）登记地点：浙江省杭州市凯旋路226号办公楼725室

（三）登记时间：2021年5月12日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：陈怡

电话：0571-86020323

传真：0571-86097350

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州市园林绿化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2021-025

杭州市园林绿化股份有限公司

2021年第一季度主要经营数据的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号一一建筑》的相关规定，现将2021年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、新签项目的数量、合计金额情况

2021年1-3月，公司及下属公司新签项目合同18项，合计金额为人民币10,409.76万元。新签项目合同中，园林工程施工项目6项；园林景观设计项目12项。

二、本年累计签订项目的数量及合计金额

2021年1-3月，公司及下属公司新签项目合同18项，合计金额为人民币10,409.76万元。其中4项合同已执行完毕，其余合同均在执行中。

三、已签订尚未执行的重大项目进展情况

本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2021-022

杭州市园林绿化股份有限公司

关于补选公司第三届董事会独立董事

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月17日收到包志毅先生的辞职申请。包志毅先生因任期届满六年向公司董事会提出辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名、薪酬与考核委员会和董事会战略与投资委员会的职务。辞职后，包志毅先生将不担任公司任何职务。具体内容详见于公司于2021年3月18日披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2021-008）。

经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核通过，公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选张万荣先生为公司第三届董事会独立董事，同时一并担任公司董事会提名、薪酬与考核委员会和董事会战略与投资委员会的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

张万荣先生暂未取得独立董事资格证书，将参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。（独立董事候选人简历见附件）

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件：

1、张万荣先生简历

张万荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。现任浙江农林大学风景园林与建筑学院教师、浙江农林大学园林设计院有限公司技术负责人、总工程师。