浙江司太立制药股份有限公司
（上接614版）
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2021-028
浙江司太立制药股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员
2021年度薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》等有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬预案，现将具体内容公告如下：
一、2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划方案，具体如下：
单位：万元
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1、独立董事2021年度薪酬（津贴）标准为9万元整（含税）/年，按月平均发放。
2、在公司及各子公司担任具体职务的董事、监事及高管：根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任其他职务的董事、监事，不在公司领取薪酬。
3、董事、监事、高级管理人员2021年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放。具体发放金额与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、董事、监事、高级管理人员所领薪酬均为税前金额，其所涉及的的个人所得税统一由公司代扣代缴。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
公司2021年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2021-029
浙江司太立制药股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司于2021年4月26日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为规避外汇市场波动给公司业绩带来的不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务进行合理的风险管理。在总额不超过5,000万美元（或其它等值外币）的范围内，公司及子公司根据授权开展外汇套期保值业务，上述额度可循环使用，具体情况如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、币种及业务品种：公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发 生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不 限于远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。
2、资金规模及资金来源：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务总额不 超过万美元（或其他等值外币）,资金来源均为公司自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
3、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景， 与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
二、业务授权及期限
授权公司及各子公司的法定代表人分别审核并签署相应公司日常外汇套期 保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，授权财务部门在额度范围内 进行具体实施。授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，但进行外汇套期保值业 务也会存在一定的风险：
（一）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场 价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
（二）履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存 在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（三）内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产 生由于内控体系不完善造成的风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1. 公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套 期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务 外汇收支的预测金额进行交易。
2. 公司将按照《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。
3. 为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国 际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
4. 为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外 汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货 款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应 收账款逾期的现象。
5. 为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外 汇套期保值业务。
6. 公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况 及盈亏情况进行审查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》 等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
六、独立董事意见
公司基于日常业务需要开展外汇套期保值业务有利于控制汇率风险，降低因汇率波动对公司业绩造成的不利影响。公司在符合《公司章程》、《公司外汇套期保值业务管理制度》及相关法律法规的前提下开展外汇套期保值业务符合公司和全体股东的整体利益，有利于公司的未来发展。
七、监事会意见
公司于2021年4月26日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，认为：公司及子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2021-030
浙江司太立制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据国家财政部修订印发的会计准则及颁布的通知对公司相应会计政策进行调整，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。具体情况如下：
（一）变更日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。
（二）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号---租赁》及其相关规定。
（三）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按财政部2018年新修订并发布的《企业会计准则第21号---租赁》规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)相关规定进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2021-031
浙江司太立制药股份有限公司
关于授权董事长审批权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》，现将相关内容公告如下：
为了提高公司投资决策效率，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会授权董事长在公司最近一期经审计的净资产总额10%的额度内，行使对外投资、收购等审批权限，并签署有关法律文件，其中单笔投资额度不超过人民币3,000万元。
该授权有效期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起1年内有效。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2021-032
浙江司太立制药股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年4月26日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。
（二）公司已于2021年4月15日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议由监事会主席李灵巧先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2020年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2020年年度报告全文及摘要详见公司于2021年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告内容详见公司于2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2020年度内部控制评价报告内容详见公司于2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
（六）审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润238,729,340.15元，其中母公司净利润187,479,038.49元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金18,747,903.85元，截至报告期末，公司可供股东分配的利润为526,776,267.71元。
公司决定以未来实施权益分派股份登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金5元（含税）。
公司2020年度利润分配预案内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经监事会审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。
公司续聘2021年审计机构的内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司关于会计政策变更的内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司关于开展外汇套期保值业务的内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《公司2021年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2021年第一季报告内容公司于2021年4月28日在详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司监事会
2021年4月28日
