安徽黄山胶囊股份有限公司

(上接212版)

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年5月10日（星期一）下午15：00至17：00在“黄山胶囊投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。

本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“黄山胶囊投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“黄山胶囊投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

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投资者依据提示，授权登入“黄山胶囊投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理余超彪先生，独立董事沙风先生，董事、副总经理、董事会秘书项先理先生，董事、副总经理叶松林先生，财务总监董雪女士。（如有特殊情况，参与人员会有调整）

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有公司董事会

2021年4月27日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-025

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，同时鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，结合公司实际情况、经营规模，并参照地区及行业薪酬水平，公司董事会决定将独立董事薪酬由原来税前人民币6万元/年调整为税前人民币8万元/年，本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。独立董事对此议案发表了独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-028

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决定于2021年5月20日（星期四）在公司一楼会议室召开2020年度股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2020年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午2:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2021年5月13日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2020年度董事会工作报告》

2、《公司2020年度监事会工作报告》

3、《公司2020年度财务决算报告》

4、《公司2020年度报告及其摘要的议案》

5、《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6、《公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

7、《公司2020年度利润分配预案的议案》

8、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

9、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

10、《关于调整独立董事薪酬的议案》

以上议案经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

其中议案7为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次股东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不作为议案进行审议。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下所示

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四、会议登记方法

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2021年5月19日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号；

邮 编：242600；

传真号码：0563-8630198。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：汪宝珍

联系电话：0563-8630512

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362817

2、投票简称：黄山投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2021年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2020年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

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投票说明：

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-024

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现营业收入319,426,287.99元，净利润45,255,710.15元，其中归属于母公司所有者的净利润为47,490,999.85元；截至2020年12月31日累计未分配利润总额为330,852,041.07元，其中母公司未分配利润总额为337,696,699.31元；资本公积为237,019,716.40元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司董事会拟定2020年度利润分配预案如下：以截止至2020年12月31日的总股本147,339,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金红利人民币8,840,340.00元(含税) ，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。转增金额未超过公司2020年末“资本公积--股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至213,641,550股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。

本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定及《公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》，与公司业绩成长性相匹配，且未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营与健康发展，本次利益分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本次资本公积金转增股本需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018-2020年度）》、等相关规定。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的2020年度利润分配方案，同意将该事项提交公司2020年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议；

3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-019

安徽黄山胶囊股份有限公司

2020年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》、《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号一一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2021年修订）》等有关规定，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2179号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，发行价为每股人民币13.88元，共计募集资金30,077.96万元，坐扣承销和保荐费用2,100万元后的募集资金为27,977.96万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2016年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,610万元后，公司本次募集资金净额为26,367.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-13号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 19,515.70 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 656.74 万元；2020年度实际使用募集资金7,716.66 万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为207.66 万元；累计已使用募集资金27,232.36万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为864.40万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽黄山胶囊股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2016年11月14日分别与中国建设银行股份有限公司旌德支行、徽商银行股份有限公司旌德支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司2个募集资金专户状态如下：

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截至 2020 年 12 月 31日，公司募集资金本金 26,367.96 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 864.40万元，已按规定披露用途全部使用完毕。经公司、保荐机构与存储银行商议，公司本期将募集资金专户办理注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司药用胶囊工程技术研究中心建设项目主要为提高公司的创新能力，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：人民币万元

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[注2]：该项目提高公司的创新能力，不直接产生经济效益。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2020年度

编制单位：黄山胶囊股份有限公司 单位：人民币万元

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