思进智能成形装备股份有限公司
(上接405版)
本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号一收入》（以下简称“原收入准则”）及其相关规定。
3、变更后的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年发布的《企业会计准则第14号―收入》的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则―一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自 2020 年 1 月 1 日起施行，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，本次执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
（三）董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更。
（四）独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司此次会计政策变更。
（五）监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，同意公司对本次会计政策的变更。
二、新租赁准则
（一）本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因：
2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号一租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。作为境内上市企业，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
2、变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第 21 号一租赁》及其相关规定。
3、变更后的会计政策
本次变更后，公司将按照新租赁准则的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（二）本次会计政策变更的主要内容
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区别融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时，承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确定使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
（三）本次会计政策变更对公司的影响
根据上述规定，公司2021年1月1日对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。
公司现有租赁均为短期租赁，执行新租赁准则时选择简化处理，因此无需调整2021年年初留存收益，无需调整可比期间信息，上述新租赁准则的实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。
（四）董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新准则，不存在需要追溯调整的租赁业务，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益之情形，公司全体董事一致同意公司本次会计政策变更。
（五）独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次执行新租赁准则对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益之情形，我们同意公司本次会计政策变更。
（六）监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益之情形。监事会同意公司上述会计政策的变更。
三、 备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2021-030
思进智能成形装备股份有限公司
关于举行2020年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日披露了2020年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于2021年5月14日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李忠明先生、副总经理兼董事会秘书周慧君女士、财务总监李丕国先生、独立董事黄继佳先生、国元证券股份有限公司保荐代表人束学岭先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月12日（星期三）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
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（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2021-031
思进智能成形装备股份有限公司
关于2021年度董事、监事及
高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，于2021年4月26日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、董事薪酬方案
1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币 50,000 元（含税）。
二、监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
三、高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
2、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
四、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2021-019
思进智能成形装备股份有限公司
2020年度利润分配及资本公积
转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2021年4月26日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2020年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2020年度利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为93,633,315.68元，母公司实现净利润82,453,360.96元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，母公司按10%提取法定盈余公积8,245,336.10元，加年初未分配利润197,722,479.62元，扣减本年度执行2019年度分派的现金股利人民币30,145,000.00元，截至2020年12月31日止，公司可供分配的利润为241,785,504.48元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，董事会拟定了公司2020年度利润分配预案，主要内容如下：
公司拟以现有股本80,390,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.40元（含税），合计派发现金股利43,410,600元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增股本32,156,000股，转增后公司总股本增加至112,546,000股。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。
若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳健的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会导致公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
基于公司2020年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配方案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会审议意见
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈2020年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会进行审议。
2、监事会审议意见
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2020年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，且符合公司发展的需求，同意本次利润分配预案，并提交公司2020年年度股东大会进行审议。
3、独立董事独立意见
通过认真审阅董事会提出的公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案，独立董事认为：公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司目前实际情况，充分考虑了各类股东的利益，有利于保护公司及广大投资者尤其是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了严格保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。公司董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021年4月28日
