浙江中马传动股份有限公司
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（二）债权申报具体方式如下
1、以邮寄方式申报者（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：
邮件地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
收件人：浙江中马传动股份有限公司 张春生 女士
邮政编码：317513
特别提示：请在邮件封面注明“申报债权”字样
2、以传真方式申报者（申报日以传真成功发送日为准），请按以下传真号码发送债权资料：
传真号码：0576-86146525
联系人：浙江中马传动股份有限公司 张春生 女士
联系电话：0576-86146517
特别提示：请在传真首页注明“申报债权”字样
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董事会
2021年4月29日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2021-012
浙江中马传动股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月19日 9点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月19日
至2021年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2021年4月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2021年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2020年年度股东大会材料》。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 5 月 18 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00
（二）登记地点：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、电子邮件方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人： 公司董事会办公室
联系电话：0576一86146517
传 真：0576一86146525
邮 箱：info@zomaxcd.com
通讯地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
邮 编：317513
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程
按当日通知进行。
（三）出席会议的股东费用自理。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中马传动股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2021-013
浙江中马传动股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第七次会议于2021年4月28日上午9点以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路1号公司会议室召开，本次会议通知和材料于2021年4月17日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》
报告期内，公司在去年优化组织结构，实施事业部制工场化管理模式的基础上，紧紧围绕“优化、提效、提质、降本”方针，积极调整产品结构，加大自动化、智能化生产线改造，调整生产车间布局，优化物流流程，提升过程质量管控能力。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2020年度总经理工作报告》
2020年，公司在去年优化组织结构，实施事业部制工场化管理模式的基础上，紧紧围绕“优化、提效、提质、降本”方针，积极调整产品结构，加大自动化、智能化生产线改造，调整生产车间布局，优化物流流程，提升过程质量管控能力。
表决结果： 7票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《2020年度报告及摘要》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2020年度财务预算报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《2020年度利润分配预案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（七）审议通过了《《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（八）审议通过了《关于确定董事会董事薪酬标准的议案》
公司董事会董事（非独立董事）薪酬按照公司薪酬政策，参考2020年薪酬标准，结合公司2021年经营计划及实际绩效情况，确定董事会董事薪酬。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于确定高级管理人员薪酬标准的议案》
公司高级管理人员薪酬按照公司薪酬政策，参考2020年薪酬标准，结合公司2021年经营计划及实际绩效情况，确定高级管理人员薪酬。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十）审议通过了《2020年度独立董事述职报告》
作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020年度，本人严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十一）审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》
报告期内,审计委员会根据《 公司董事会审计委员会实施细则》等制度规定的职责范围对公司定期报告、关联交易、内部控制规范实施等方面认真履职并发表意见和建议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十二）审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十三）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十四）审议通过了《2021年第一季度报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十五）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于公司激励计划授予的阎江等1名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其未解锁限制性股票54,000股将由公司回购注销，回购价格为3.54元/股。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十六）审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十七）审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》
公司将于2021年5月19日召开2020年度股东大会。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
特此决议。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2021 年4月29日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2021-014
浙江中马传动股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第五届监事会第六次会议于2021年4月28日上午10:30以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2021年4月17日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》
2020年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2020年度报告及摘要》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（四）审议通过了《2021年度财务预算报告》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2020年度利润分配预案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（六）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务审计机构。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（七）审议通过了《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》
公司监事会监事薪酬按照公司薪酬政策，参考2020年薪酬标准，结合公司2021年经营计划及实际绩效情况，确定监事会监事薪酬。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况报告》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（九）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十）审议通过了《2020年第一季度报告》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于公司激励计划授予的阎江等1名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其未解锁限制性股票54,000股将由公司回购注销，回购价格为3.54元/股。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（十二）审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
特此决议。
浙江中马传动股份有限公司
监 事 会
2021 年4月29日
