林海股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙峰、主管会计工作负责人孙峰及会计机构负责人（会计主管人员）高长源保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、报告期内资产结构发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
■
3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
■
3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
控股股东承诺：福马集团继续承诺在未来3年内通过资产和业务重组等方式进行重组整合，努力从根本上解决关联交易问题；承诺时间为：2017年12月22日至2020年12月22日。
未完成原因：承诺期间，中国福马先后与相关方就解决关联交易事项进行了多轮沟通，积极探索解决关联交易的实施路径；但由于相关整合工作涉及面较广，与相关方沟通的工作进度有所延迟，相关关联方股东尚未达成一致意见。
下一步计划：公司将根据实际控制人（中国机械工业集团有限公司）对上市公司的总体发展战略安排及相关要求，推进解决关联交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 林海股份有限公司
法定代表人 孙 峰
日 期 2021年4月29日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2021-011
林海股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会2项议案均获通过。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2021 年 4 月17日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2021年4月28日
会议召开方式：通讯方式召开
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
1、公司2021年第一季度报告全文及正文；
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告
审计及内部控制审计机构的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2021年4月29日《上海证券报》公司临2021－012公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
议案2需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
独立董事关于续聘财务报告审计及内部控制审计机构的事前认可及独立意见。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2021年4月29日
● 报备文件
林海股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
独立董事关于续聘财务报告审计
及内部控制审计机构的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等有关规定，我们作为独立董事现发表事前认可及独立意见如下：
1、本次通过的议案符合相关法律法规及有关规定；
2、董事会在发出《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。通过了解大华会计师事务所的基本情况，认为该事务所具备从事财务报告审计及内部控制审计的资质和能力；
3、公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构。
林海股份有限公司独立董事：
刘彬、陈武明、邓钊
2021年4月28日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2021-012
林海股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构。
2021年4月28日，林海股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，并拟将上述议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2020年12月31日合伙人数量：232人
截至 2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人
2019年度业务总收入： 199,035.34万元
2019年度审计业务收入：173,240.61万元
2019年度证券业务收入：73,425.81万元
2019年度上市公司审计客户家数：319
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：7家
2. 投资者保护能力
职业风险基金2019年度年末数：266.73万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3. 诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次、自律监管措施3次和纪律处分0次。44名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次和自律监管措施3次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：姓名刘璐，1994年5月成为注册会计师，1992年9月开始从事上市公司审计，2014年1月开始在大华所执业，2018年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告9家次。
签字注册会计师：姓名张颖，2009年9月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计，2015年1月开始在大华所执业，2018年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家次。
项目质量控制复核人：姓名李峻雄，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司审计，1997年6月开始在大华所执业，2017年12月开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司审计报告超50余家次。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
本期审计费用60万元，系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用60万元，本期审计费用较上期审计费用增加0万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会的履职情况
通过了解大华会计师事务所的基本情况，认为该事务所具备从事财务报告审计及内部控制审计的资质和能力，并鉴于大华会计师事务所坚持独立审计原则，以严谨的工作态度完成了公司2020年度审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益，同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构。
（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见：
董事会在发出《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可，通过了解大华会计师事务所的基本情况，认为该事务所具备从事财务报告审计及内部控制审计的资质和能力；公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
2021年4月28日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2021年4月29日
2021年第一季度报告
公司代码：600099 公司简称：林海股份
