比音勒芬服饰股份有限公司
（上接340版）
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
比音勒芬服饰股份有限公司：
兹委托先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2020年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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特别说明事项：
1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
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附件3：
股东登记表
截至2021年5月13日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司2020年度股东大会。
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证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2021-037
债券代码：128113 债券简称：比音转债
比音勒芬服饰股份有限公司
关于2020年度计提资产减值
准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减值准备计提情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果，公司对截至2020年12月31日的各项资产进行了充分的评估和分析，2020年度应收款项、存货计提可能发生的资产减值损失共计约5,514.57万元。
二、本次计提减值准备具体情况说明
（一）应收款项坏账准备
公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。2020年度公司合计计提应收款项坏账准备384.29万元，其中应收账款计提364.02万元，其他应收款计提20.27万元。
（二）存货跌价准备
公司以过季服装的预计售价减去服装销售应承担的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，按各类过季服装可变现净值低于其账面成本的差额计提相应的存货跌价准备。本年度公司计提存货跌价准备5,130.28万元。
三、本次计提资产减值对公司的影响
2020年度公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定计提资产减值准备5,514.57万元，对利润总额的影响为5,514.57万元，本次计提资产减值准备已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并已体现在公司2020年度合并财务报表中。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2021-028
债券代码：128113 债券简称：比音转债
比音勒芬服饰股份有限公司
第四届董事会第二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年4月27日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2021年4月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长谢秉政先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1．关于公司2020年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2．关于公司2020年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
《2020年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》之“第四节经营情况讨论与分析”部分。
3．关于公司2020年度财务决算报告的议案
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2020年度审计报告及2020年公司的实际情况，公司编制了《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
4．关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案
董事会根据公司建立的内部相关控制制度对2020年度内部控制的有效性进行自我评价，编制了《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
5．关于2020年度利润分配预案的议案
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年财务报表的审计数据，截至2020年12月31日公司可供股东分配的利润为1,344,294,201.92元。截至2021年3月31日，公司总股本为534,927,820股，鉴于公司发行的“比音转债”正处于转股期，公司拟以2020年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），剩余未分配利润将结转至下一年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
《关于2020年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
6．关于2021年度公司董事薪酬方案的议案
根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事2021年的薪酬方案。
6.1 非独立董事薪酬方案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
董事谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。
6.2 独立董事薪酬方案
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
董事许晓霞、谢青、曾亚敏回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
7．关于2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案
根据经董事会薪酬与考核委员会决议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司2021年高级管理人员的薪酬方案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。
8．关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案
根据深交所《上市公司规范运作指引》、深交所《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司董事会编制截止2020年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
9．关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
10．关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部修订后的有关规定进行的合理变更，有利于公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
11．关于调整2021年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事谢秉政回避表决。
《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
12. 关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2021年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
13.关于召开2020年度股东大会的议案
公司拟定于2021年5月19日（星期三）下午14:30在公司召开2020年度股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体情况详见同日巨潮资讯网。
三、备查文件
1．第四届董事会第二次会议决议；
2．独立董事独立意见。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2021-029
债券代码：128113 债券简称：比音转债
比音勒芬服饰股份有限公司
第四届监事会第二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年4月27日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2021年4月17日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1．关于公司2020年度监事会工作报告的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2．关于公司2020年度财务决算报告的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3．关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
4．关于2020年度利润分配预案的议案
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年财务报表的审计数据，截至2020年12月31日公司可供股东分配的利润为1,344,294,201.92元。截至2021年3月31日，公司总股本为534,927,820股，鉴于公司发行的“比音转债”正处于转股期，公司拟以2020年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），剩余未分配利润将结转至下一年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为，该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
《关于2020年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
5．关于2021年度公司监事薪酬方案的议案
根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司2021年监事薪酬方案如下：公司向专职监事曹勇发放津贴24000元/年，按月发放；公司其他监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬；以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
6．关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
7．关于会计政策变更的议案
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，不影响公司相关财务指标，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
8．关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2021年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1．第四届监事会第二次会议决议。
比音勒芬服饰股份有限公司
监事会
2021年4月29日
