奥园美谷科技股份有限公司

（上接348版）

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。该项授权期限为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。

独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的公告》（公告编号：2021-040）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

十六、审议通过了《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）为满足房地产业务的需要，按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司办理相关手续，签署相关法律文件，该项授权期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止，授权期限内担保总额合计不超过人民币35亿元。

独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2021-041）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是公司执行财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉》（财会〔2018〕35号）而对公司会计政策进行的相应变更。

独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

十八、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

十九、审议通过了《董事会秘书工作制度》

为促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，公司制定了《董事会秘书工作制度》。具体内容详见同日巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二十、审议通过了《内部审计管理制度》

为了建立健全集团内部审计制度，提高内部审计工作的规范性，防范经营风险，加强内部控制和审计监督，促进经营活动健康发展，公司制定了《内部审计管理制度》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二十一、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》

定于2020年5月19日下午14:00在广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室召开公司2020年年度股东大会。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二十二、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

《公司2021年第一季度报告》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事付细军先生、曲咏海先生、张树军先生、熊新华先生、胡天龙先生、杜杰先生在本次会议上作了2020年年度述职报告。同时独立董事将在2020年年度股东大会上提交述职报告。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2021-044

奥园美谷科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。2021年4月27日公司第十届董事会第十四次会议通过召开本次股东大会议案。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期：

（1）现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月12日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

于2021年5月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师，公司董事会认可的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

■

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，以上议案的具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的本公司第十届董事会第十四次会议决议公告、第十届监事会第七次会议决议公告及相关公告，也可登陆巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）特别强调事项

1、因提案7、8、9涉及关联交易，与该项交易有利害关系的关联股东深圳奥园科星投资有限公司、京汉控股集团有限公司及其一致行动人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权；

2、提案14、15需股东大会以特别决议审议。

3、提案5、提案7-12、提案14、15属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡办理登记手续；

4、登记时间：2021年5月18日上午8:30-11:30,下午2:30-4:30；

5、登记地点：本公司董事会办公室；

6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记；

7、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理；

8、会议联系方式：

（1）联系地址：广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦

（2）邮政编码：511442

（3）联系人：张亚宁

（4）联系电话：020-84506752

（5）传真：020-84506752

（6）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

9、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

奥园美谷科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件一：网络投票程序

（一）网络投票的投票程序

1、投票代码：360615；投票简称：奥园投票

2、填报表决意见或选举票数。

议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3、投票注意事项：

同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、投票时间：2021年5月19日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1、互联网投票系统投票时间：2021年5月19日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：

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委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

委托人持股性质：

委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

授权日期： 授权期限：

证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2021-033

奥园美谷科技股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司第十届监事会第七次会议于2021年4月27日在广州奥园集团大厦会议室以现场方式召开，会议通知于2020年4月17日以书面、电话或传真形式发给各监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席谭毅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

2020年，公司监事会全体成员依据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及其他有关法律法规的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事按照规定参与公司重大决策，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护了公司和全体股东的利益。

1、监事会2020年度会议情况

2020年，公司监事会共召开6次会议。对与公司定期报告、股权激励等与公司发展、员工权利密切相关的重大事项进行了审议。

2、监事会发表如下意见：

回顾一年来的工作，监事会认为：公司认真落实《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循内部控制的基本原则，进一步建立了涵盖公司各个环节的内部控制制度，适应公司管理的要求和发展的需要；公司重视社会责任，建立了完善的安全制度和网络，配备了技术先进的环保设施，不存在重大环保或其他重大社会安全问题。公司于2020年对发展战略进行了调整，努力实现传统地产的稳步转型。公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司2020年内部控制制度的建立、健全及执行现状，对内部控制的整体评价真实、客观、准确。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2020年经营情况及监事会履职相关情况报告内容请参见同日巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的公司2020年年度报告内容。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《公司2020年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2020年度财务决算的议案》

2020年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经过审计，公司2020年度实现营业收入1,987,344,106.08元，利润总额为133,051,573.95元，归属于母公司的净利润为-134,749,413.30元。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》

本公司2020年度经营成果经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年利润总额133,051,573.95元，归属于母公司的净利润-134,749,413.30元，2020年度未分配利润-134,749,413.30元，加上2019年度尚存未分配利润1,135,755,044.13元，2020年度可供分配利润1,001,005,630.83元。

母公司2020年利润总额-62,997,991.82元，净利润-62,997,991.82元，2020年度未分配利润-62,997,991.82元，加上2019年度尚存未分配利润19,130,068.56元，2020年度可供分配利润-43,867,923.26元。

因公司2020年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及《公司章程》《未来三年（2018-2020）股东回报规划》关于利润分配的规定，公司董事会综合考虑了公司资金现状、经营情况和未来发展需要，经研究决定，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

公司监事会认为，公司本年度利润分配预案着眼于公司的长远发展，符合《公司章程》规定的利润分配原则。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

根据审计机构的服务质量和专业水平，监事会提议聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计，聘期一年。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

六、审议通过了《关于支付2020年度职工薪酬（含高层人员薪酬）及2021年度薪酬计划的议案》

公司严格按照薪酬管理考核办法，发放职工薪酬，力求建立具有激励性，并能吸引、保留公司核心员工的薪酬体系。

制定公司薪酬标准的主要原则是：(1)公司总体经营情况和盈利水平；(2)公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；(3)职位、职责的大小；(4)岗位的重要性、风险性、特殊性；(5)同行业相关岗位的薪酬水平；(6)个人学识水平和专业技能；(7)尽可能量化的工作指标。

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均按照公司工资管理制度及高管人员考核结果发放。独立董事津贴为每年6万元人民币。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：按月只发放基本薪酬，经年度考核后发放年度薪酬。独立董事除领取津贴外，出席股东大会和董事会的差旅费以及根据法律法规和公司章程规定行使职权时发生的必要费用，在公司据实报销。

公司制订了较为合理的薪酬管理制度，按时足额为员工考核发放薪酬，年底根据业绩情况和员工工作情况发放相应的年终奖励。

公司2021年度薪酬计划将严格按照薪酬标准发放原则，结合公司目标责任的完成情况予以发放。

本议案涉及公司董监高薪酬发放，全体监事回避表决，该议案将直接提交公司2020年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》的规定，公司作出了内部控制的自我评价报告。

公司监事会按照相关法律法规的要求，对公司财务状况、依法运作情况、董事会执行股东大会决议情况、高层人员执行公司职务情况等进行了认真检查，公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状，对内部控制的整体评价真实、客观、准确。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

八、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司在保证公司日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，且公司制定了全面的风险控制措施，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金购买理财产品。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新租赁准则的要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

十、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，公允反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

十一、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司监事会

2021年4月27日