成都高新发展股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告
(上接444版)
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2021-32
成都高新发展股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都高新发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2405号）核准，成都高新发展股份有限公司通过主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年以非公开发行方式向成都高新投资集团有限公司、成都高新未来科技城发展集团和成都高新科技投资发展有限公司定向发行40,800,000股人民币普通股（A股），发行价格为6.66元/股，募集资金总额为人民币271,728,000.00元，扣除各项发行费用人民币3,164,739.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币268,563,260.37元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 29 日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0079号《成都高新发展股份有限公司验资报告》。
截至2020年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定了《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理办法》最新修订版本已经 2019 年 5 月 31 日召开的公司第七届董事会第七十次临时会议、于2019年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理办法》执行。
根据《募集资金管理办法》、深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）、中信银行股份有限公司成都分行于2020年11月签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。
（二）资金在专项账户的存放情况
截止2020年12月31日止，本公司募集资金存放情况如下：
单位：元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2020年12月31日，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
■
说明：募集资金总额为人民币271,728,000.00元，扣除各项发行费用人民币3,164,739.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币268,563,260.37元。募集资金到位前公司已用自有资金支付发行费用1,774,339.63元。
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2021-26
成都高新发展股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届监事会第七次会议通知于2021年4月16日以书面等方式发出，会议于2021年4月28日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。谢志勇监事会主席，郑辉、晏庆监事出席了会议。会议由谢志勇监事会主席主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议或审核了以下事项：
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》。
该报告相关内容详见《2020年年度报告全文》中“第十节、公司治理之七、监事会工作情况”。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。
该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的意见。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审核通过《2020年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都高新发展股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《成都高新发展股份有限公司2020年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2020年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2020年度财务决算报告》。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2020年度利润分配预案》。
公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本352,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），共派现41,216,760元。公司2020年度不送股，也不进行资本公积转增股本。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。
会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，由其对公司2021年度财务报告和内部控制进行审计。2021年度财务报告审计费用为68万元，内部控制审计费用为25万元。具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审核通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为，该报告符合中国证监会和深圳证券交易所的相关编制要求，2020年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审核通过《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备程序合法，计提依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
成都高新发展股份有限公司
监事会
二〇二一年四月二十九日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2021-25
成都高新发展股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届董事会第七次会议通知于2021年4月16日以书面等方式发出，本次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到8名。任正、李小波、冯东、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《2020年度董事会工作报告》。
该报告相关内容详见《2020年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析之一、概述”和“第十节、公司治理”。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。
该报告全文及独立董事、监事会对该报告的意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会对该报告的意见。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》。
《成都高新发展股份有限公司2020年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2020年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《2020年度财务决算报告》。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《2020年度利润分配预案》。
公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本352,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），共派现41,216,760元。公司2020年度不送股，也不进行资本公积转增股本。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。
会议认为，该预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。
独立董事认为，董事会提出的上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。
会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司2021年度财务报告和内部控制进行审计。2021年度财务报告审计费用为68万元、内部控制审计费用为25万元。具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》。
独立董事对本预案无异议。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过《2021年经营计划》。
会议认为，该经营计划明确了2021年工作的总体思路与要点，公司应积极推进计划的贯彻实施，会议同意该计划并提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。
因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前认可函并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。
会议同意本次预计2021年度日常关联交易，相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》。
独立董事对公司本次预计2021年度日常关联交易发表了独立意见。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
该报告全文详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
会议同意该议案，相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事对公司本次计提资产减值准备发表了独立意见。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
十一、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十九日
