深圳市全新好股份有限公司

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此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事2020年度述职报告》，述职报告已于2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案详见于2021年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第二十次（临时）会议决议公告》及《公司第十一届监事会第十三次（临时）会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2021年5月18日上午9：30一12：00，下午13：30一17：00 。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系传真：0755－83281722

联系人：陈伟彬

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第十一届董事会第二十次（临时）会议决议

2、第十一届监事会第十三次（临时）会议决议

特此通知

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2020年年度股东大会授权委托书》

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1．投票代码：360007。

2．投票简称：全新投票。

3．议案设置及表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：

（1）投票代码：360007；投票简称：全新投票。

（2）买卖方向：均为买入。

（3）申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。

（4）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日9:15，结束时间为2021年5月21日15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2020年年度股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、《董事会2020年度工作报告》；同意□ 反对□ 弃权□

2、《公司2020年度财务报告》；同意□ 反对□ 弃权□

3、《公司2020年度利润分配及股本转增方案》；同意□ 反对□ 弃权□

4、《公司2020年年度报告及其摘要》；同意□ 反对□ 弃权□

5、《监事会2020年度工作报告》；同意□ 反对□ 弃权□

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2021年 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2021一035

深圳市全新好股份有限公司

第十一届监事会第十三次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司第十一届监事会第十三次（临时）会议于2021年4月28日10：30，以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2021年4月25日以邮件方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下议案：

一、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《监事会2020年度工作报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会2020年度工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2020年度财务报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2020年度利润分配及股本转增方案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2021）第326032号审计报告，公司2020年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-122,912,266.31元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-388,584,026.41元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2020年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

公司董事会已经编制了2020年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市全新好股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（一）公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。

（二）公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行，但公司应当在今后的运作中加强制度的执行力度，强化对董事、监事和高级管理人员的培训以及信息披露管理，公司财务控制也应当继续予以加强。

（三）内控体系建设按照《内控管理规范实施方案》稳步推进。通过对公司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的控制措施。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；也不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

六、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于公司带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告，公司监事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

七、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2021年第一季度报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年第一季度报告》。

八、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2021年4月28日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2021一038

深圳市全新好股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2021年4月29 日停牌1天。

实施退市风险警示的起始日：2021 年4月 30 日

实施退市风险警示后的股票简称为“*ST全新”、股票代码为“000007”，股票价格的日涨跌幅限制为5%

一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

(一)股票种类:A 股；

(二)股票简称由“全新好”变更为“*ST 全新”；

(三)股票代码仍为“000007”；

(四)实施退市风险警示的起始日：2021 年 4 月 30 日。

二、实施退市风险警示的适用情形

公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币一亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1条第（一）项的规定，公司股票将被实施退市风险警示。

三、实施退市风险警示的有关事项提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.3条的相关规定，公司股票将于 2021 年 4 月 29日停牌一天，于2021年4月30日复牌并实施退市风险警示。

实施退市风险警示后，公司股票的日涨跌幅限制为5%。

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司将通过加强成本管理，挖掘现有业务潜力，优化组织、队伍结构，加紧处理历史遗留问题，全力提升运作效率，积极谋求战略转型，寻求产业整合等措施，力争实现公司2021年撤销退市风险警示的目标，具体措施如下：

（一）继续进行资源整合，盘活公司现有资产，加快子公司业务布局业务开展。

（二）优化组织结构，提高工作效率，不断提升竞争能力。

（三）加强管理，控制成本，控制非生产性和非必要性管理费用。

（四）全力解决历史遗留问题，积极回收应收款项。严控投资风险，积极谋求战略转型，寻求产业整合机遇，以促进公司稳步发展。在挖掘现有业务潜力的基础上积极寻找和培育新的利润增长点。

五、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.11条规定：上市公司因本规则触及14.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；

（五）虽符合第14.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；

（六）因不符合第14.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

公司因触及第14.3.1条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，本所决定终止其股票上市交易。

若公司 2021 年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。

六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：陈先生

（二）联系地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

（三）咨询电话：0755-83280053

（四）传真：0755-83281722

（五）电子信箱：867904718@qq.com

特此公告

深圳市全新好股份有限公司董 事 会

2021年4月28日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2021-037

深圳市全新好股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月28日召开了第十一届董事会第二十次（临时）会议和第十一届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1．变更原因

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业（包括A股上市公司）自2021年1月1日起实施。

根据新租赁准则的要求，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

2．变更日期

按照财政部规定的时间，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

3．变更前采用的会计政策

本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4．变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号一一租赁》的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体内容

新租赁准则变更的主要内容包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用， 计入当期损益或计入相关资产成本；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

按照新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。预计实施新租赁准则对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更的审议程序

公司本次会计政策变更事项已经公司于2021年4月 28日召开的第十一届董事会第二十次（临时）会议、第十一届监事会第十三次（临时）会议审议通过，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，也符合公司的实际情况，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

六、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

七、备查文件

1、《第十一届董事会第二十次（临时）会议决议》；

2、《第十一届监事会第十三次（临时）会议决议》；

3、《第十一届董事会第二十次（临时）会议独立董事意见》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2021年4月28日