浙江德创环保科技股份有限公司

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附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江德创环保科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－041

浙江德创环保科技股份有限公司

关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月11日（星期二）14：00-15：00

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可以在2021年5月10日前通过本公告后附的电话或电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告及利润分配方案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2021年5月11日（星期二）14：00-15：00，通过网络文字互动的方式召开业绩说明会，就公司2020年度业绩、利润分配及公司战略等相关情况与投资者进行交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021年5月11日（星期二）下午14:00-15:00

2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长金猛先生、总经理赵博先生、董事会秘书刘飞先生、财务总监邬海华先生。如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2021年5月11日（星期二）14:00-15:00，登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。在线参加本次说明会，就所关心的问题与公司进行沟通交流。

2、公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2021年5月10日前通过本公告后附的电话或电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：沈鑫

联系电话：0575－88556039

电子邮箱：securities@zj-tuna.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021-042

浙江德创环保科技股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人部分股份

解除质押及再质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江德能产业控股集团有限公司（以下简称“德能控股”）持有公司股份8,794.75万股，占公司总股本的43.54%。德能控股本次部分股份解除质押后及再进行质押，累计质押公司股份数量为2,326.82万股，占公司总股本的11.52%，占其持有公司股份总数的26.46%；股东永新县德创企业管理有限公司（以下简称“德创投资”）持有公司股份701.25万股，占公司总股本的3.47%。德创投资本次部分股份解除质押后不再进行质押，累计质押公司股份数量为0股。

2021年4月28日，公司收到控股股东德能控股及其一致行动人德创投资通知，德能控股将其质押的公司流通股股票486.82万股办理了股票质押回购交易的解除质押业务，并于2021年4月27日再次将486.82万股流通股股票质押给科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科学城”），并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手续；德创投资将其质押的公司流通股股票462.43万股办理了股票质押回购交易的解除质押业务，相关质押解除手续已办理完毕。

具体事项如下：

一、股份解除质押的情况

■

二、本次股份质押基本情况

■

本次股份质押未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

■

四、其他情况说明

德能控股资信情况良好，具备履约能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，德能控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－030

浙江德创环保科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于〈2020年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》

因公司2020年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2020年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期为一年。公司2020年财务审计费用80万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计审计费用人民币98万元（含税），比2019年度审计费用增加10万元。2021年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于2020年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

2020年度董事和高级管理人员的薪酬具体如下：

（一）非独立董事

在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

金 猛：76.73万元 赵 博：77.62万元

马太余：26.08万元 邬海华：26.55万元

（二）独立董事

杨忠智：6万元 杨长勇：6万元

李俊华：6万元

（三）高级管理人员

高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

徐 明：28.84万元 刘 飞：29.69万元 王 磊：32.76万元

蔡学军：17.05万元 李兵成：0万元

注：1、李兵成先生的薪酬在联营企业浙江天创环境科技有限公司领取。并于2020年1月6日辞去公司副总经理职务。

2、蔡学军先生于2020年5月18日辞去公司总工程师职务，报告期内从公司获得的税前报酬按其在职时间统计。

3、王磊先生于2021年2月4日辞去公司总经理助理职务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司在2021年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币9亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于向银行申请贷款授信额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案》

（1）与浙江天创环境科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事赵博先生和马太余先生回避表决，其他非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）与NANO CO.,LTD及控制的法人或其他组织的关联交易

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事金猛先生、赵博先生回避表决，其他非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的公告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》

授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于授权董事长对外投资审批权限的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司与子公司之间互相提供担保的议案》

同意公司对全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司）提供担保的最高额度为2亿元，同意全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司）对公司提供担保的最高额度为1亿元，担保期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资子公司分配担保额度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于公司与子公司之间互相提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

十五、审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－031

浙江德创环保科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2021年4月27日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第四届监事会第二次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持，由全体监事参加。会议的召集和召开、审议事项、参会人员资格等各方面均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，现作出决议如下：

1、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于〈2020年度报告及摘要〉的议案》

根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2020年度报告后，对公司2020年度报告发表如下审核意见：

（1）公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司2020年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2020年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》

因公司2020年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2020年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2020年度利润分配方案符合公司实际经营情况，有利于公司正常经营和发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2020年度利润分配方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期为一年。公司2020年财务审计费用80万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计审计费用人民币98万元（含税），比2019年度审计费用增加10万元。2021年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于2020年度公司监事薪酬考核的议案》

2020年度监事的薪酬具体如下：

在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的监事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬 + 绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

黄小根：10.86万元 陆越刚：16.08万元 言莉莉：6.23万元

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司在2021年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币9亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于向银行申请贷款授信额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10、审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

12、审议通过了《关于公司与子公司之间互相提供担保的议案》

同意公司对全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司）提供担保的最高额度为2亿元，同意全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司）对公司提供担保的最高额度为1亿元，担保期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。我们认为公司及下属全资子公司相互提供担保，符合公司及子公司实际经营需要，不会对公司及子公司日常经营发展造成不良影响，有利于公司及子公司业务发展，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于公司与子公司之间互相提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2021年第一季度报告后，对2021年第一季度报告发表如下审核意见：

（1）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司2021年第一季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2021年第一季度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司监事会

2021年4月29日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－032

浙江德创环保科技股份有限公司

关于2020年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

● 本次拟不进行利润分配的原因：公司2020年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负。

● 本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为-122,294,973.54元，母公司净利润为-118,414,916.39元。因公司2020年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2020年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2020年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况，综合考虑公司实际经营情况及未来发展的资金需要，为保证公司的可持续发展和维护股东的长远利益，经公司董事会审慎考虑，公司2020年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）公司于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》。

（二）独立董事意见：公司2020年度利润分配议案充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求和发展规划等各项因素，符合公司经营现状，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。对本议案无异议，同意提交公司2020年度股东大会审议。

（三）监事会意见：公司2020年度利润分配方案符合公司实际经营情况，有利于公司正常经营和发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2020年度利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－035

浙江德创环保科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江德创环保科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“德创环保”）董事会对2020年度募集资金存放与使用情况进行了全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3207号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,050万股，发行价为每股人民币3.60元，共计募集资金18,180.00万元，坐扣承销和保荐费用2,250.00万元后的募集资金为15,930.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2017年1月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,451.20万元后，公司本次募集资金净额为14,478.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕20号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

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[注]截至2020年12月31日，本公司将年产10,000立方米高性能烟气脱氮（脱硝）催化剂产业化项目和燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目结项，将大气污染防治技术研发中心建设项目终止，其中将结余资金874.02万元以及历年累计理财收益143.23万元用于永久性补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江德创环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2017年1月分别与中国银行绍兴城东支行、中国工商银行绍兴市分行、中信银行绍兴城北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2018年4月26日，经公司二届二十一次董事会审议通过，公司将燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目的实施主体变更为子公司浙江德拓智控装备有限公司。根据《上海证券交易所上市公司募集资金规定》，本公司连同浙江德拓智控装备有限公司、保荐机构民生证券股份有限公司于2018年7月与中国银行绍兴高新技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司不存在募集资金专户，本期均已销户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

终止大气污染防治技术研发中心建设项目

公司原定通过大气污染防治技术研发中心的建设，拟建立起对催化剂再生、VOC 治理技术、炉后岛节能减排整体解决方案研究的综合性研发中心，为企业发展提供强力的技术支持。现该募投项目在实施过程中，国内火电超低排放市场环境发生了一定变化，市场萎缩严重，相关技术不能广泛应用。此外，为节约研发中心成本，公司从实际情况出发，一方面，将依托于公司现有研发体系，通过技改、调剂、共享等手段提高原有研发设备效率；另一方面，将积极培养更多优秀的技术骨干，充分结合和利用现有的研发硬件和实施经验，将硬件技术优势和人员经验转化到项目产品研发上，以降低大量研发硬件费用的支出。但该募集资金主要用于购置研发和生产设备、改造及装修费等资本性投资，一定程度影响了募集资金的使用效率。

因此结合公司实际经营情况，经审慎研究和论证，认为目前大气污染防治技术研发中心原定的研究建设方向已不符合公司目前发展要求，根据目前的市场情况不宜再加大投入，公司拟终止该募投项目的实施，该项目结余募投资金将永久性补充流动资金。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司利用募集资金偿还银行贷款2,000.00万元、补充流动资金4,817.25万元以及投入大气污染防治技术研发中心建设项目512.38万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

德创环保公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了德创环保公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1] 燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目本期未确认收入

[注2] 大气污染防治技术研发中心建设项目截至2020年12月31日已终止

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－037

浙江德创环保科技股份有限公司

关于授权董事长对外投资审批权限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》，相关公告内容如下：

为了提高公司的决策效率，及时抓住机会投资符合公司战略发展方向的投资项目，促进公司发展，公司董事会拟授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

鉴于对外投资存在一定的市场风险和投资风险，公司将确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行对外投资，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司将根据市场和政策变化及时调整对外投资策略，控制对外投资风险，并根据上海证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－039

浙江德创环保科技股份有限公司

2021年第一季度环保行业经营性信息简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、报告期内（2021年1-3月份）公司新增订单情况

报告期内，公司新增订单金额为18,765.31万元，按公司业务板块划分如下：

1、脱硫设备类订单新增4,097.12万元；

2、脱硝催化剂类订单新增9,670.99万元；

3、烟气治理工程类订单新增4,844.94万元；

4、其他类订单新增152.26万元。

二、公司在手订单情况及订单状态

截至报告期末（2021年3月31日），公司在手待执行订单金额共计85,084.13万元，按公司业务板块划分如下：

1、脱硫设备类待执行订单21,722.97万元；

2、脱硝催化剂类待执行订单9,359.29万元；

3、除尘设备类待执行订单11,394.66万元；

4、烟气治理工程类待执行订单41,708.56万元；

5、其他类待执行订单898.65万元。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2021年4月29日