甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

(上接525版)

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于审批公司2021年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2021年度拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-017）。

根据公司2021年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关子公司申请银行贷款提供担保，担保总额不高于9000万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。

同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2020年年度股东大会通过本议案起一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6,000万元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（2）为酒泉敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保2,000万元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2021-018）。

根据审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2021年度审计机构，经双方协商，拟定2021年度审计费用为143万元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《甘肃省敦煌种业集团股份有限关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。

十三、审议通过了关于公司2021年第一季度报告。

表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。

十四、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份集团有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600354 证券简称：*ST敦种 编号：临2021-016

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计差错更正影响2020年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告利润表营业收入、营业成本科目，不影响2020年度经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

一、会计差错更正概述

公司持有原控股子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司的全部股权已于2020年9月转让且完成交割。但受2020年初新冠疫情影响，该公司 2020年1季度、2季度部分蔬菜采购、销售业务因业务人员原因沟通不及时、业务资料不准确，致使该公司营业收入、营业成本等确认、计量出现误差，影响公司2020年1季报合并资产负债表、合并利润表、2020年半年度合并资产负债表、合并利润表、2020年度3季合并利润表，对2020年度财务状况、经营成果和现金流量无影响。对股权转让无影响。

经过重新计算，本次会计差错更正影响公司2020年1季度收入、成本、净利润分别为-25,110,000.00元，-22,810,200.00元，-1,348,200.00元，影响公司2020年1季度资产总额-1,348,200.00元；影响公司2020年半年度收入、成本、净利润分别为 -87,644,700.00元，-79,769,520.00元，-4,591,714.50元，影响公司2020年半年度资产总额-4,591,714.50元；影响公司2020年3季度收入、成本、净利润分别为-87,644,700.00元，-79,769,520.00元， -3,718,529.70元。

根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19 号一财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，现对前期会计差错进行更正。

2021年4月27日，公司召开八届三次董事会和八届三次监事会，审议通过《关于更正2020年第一季度报告、2020年半年度报告及2020年第三季度报告部分财务数据的议案》。公司根据《企业会计准则第28号一会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等规定，对前期会计差错进行更正。

二、会计差错更正的具体情况及影响

（一）更正事项对公司财务状况及经营成果的影响

依据《企业会计准则》规定，公司对2020年度1季报、2020年半年度、2020年度3季报财务报表进行了追溯调整，追溯调整对财务报表相关科目的影响具体如下：

（一）本次会计差错更正对公司2020年度1季度财务报表的影响

1、对合并利润表的影响

单位：元

■

2、对合并资产负债表的影响

单位：元

■

（二）、本次会计差错更正对公司2020年度半年度度财务报表的影响

1、对合并利润表的影响

单位：元

■

2、对合并资产负债表的影响

单位：元

■

（三）、本次会计差错更正对公司2020年度3季度财务报表的影响

1、对合并利润表的影响

单位：元

■

2、对合并资产负债表无影响

三、董事会、独立董事、监事会关于会计差错更正的说明及意见

（一）董事会关于本次会计差错更正的说明

2021年4月27日，公司召开八届三次董事会，审议通过了《关于更正2020年第一季度报告、2020年半年度报告及2020年第三季度报告部分财务数据的议案》。

（二）独立董事关于本次会计差错更正的独立意见

独立董事认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规规定。

（三）监事会关于本次会计差错更正的说明

2021年4月27日，公司召开八届三次监事会，审议通过了《关于更正2020年第一季度报告、2020年半年度报告及2020年第三季度报告部分财务数据的议案》》。

四、上网公告附件

（一）2020年第一季度报告全文_正文（修订稿）

（二）2020年第一季度报告全文（修订稿）

（三）2020年半年度报告（修订稿）

（四）2020年半年度报告_摘要（修订稿）

（五）2020年第三季度报告_正文（修订稿）

（六）2020年第三季度报告（修订稿）

（七）独立董事意见

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600354 证券简称：*ST敦种 公告编号：2021-020

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月19日 14 点30 分

召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月19日

至2021年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021年4月 27日召开的八届董事会第三次会议、八届监事会第三次会议审议通过，会议决议公告于 2021年4月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7.01、7.02、7.03、7.04、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；

2、 个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；

3、 异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

4、 登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

5、登记时间：2021年5月18日上午8：30至11：30，下午14：30至17：30。

六、其他事项

1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式

地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

联系人： 杨洁 电话：0937一2663908

传 真：0937一2663908 邮编：735000

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的八届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。