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    中持水务股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

      1.3 公司负责人许国栋、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人(会计主管人员)余艳秋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第一季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2非经常性损益项目和金额

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.3截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位:股

      ■

      2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

      □适用 √不适用

      三、重要事项

      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      ■

      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      √适用 □不适用

      公司非公开发行项目进展顺利,公司于2021年3月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210648号)(以下简称“《反馈意见》”)。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和答复,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。具体内容详见公司于2021年4月26日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于中持水务股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

      2020年4月23日,公司与长江生态环保集团有限公司签署《中持水务股份有限公司与长江生态环保集团有限公司之〈战略合作协议〉之业务合作补充协议》,协议明确在长江生态环保集团有限公司通过本次非公开发行所认购的公司股份限售期届满之日前,实现合作项目投资总额不少于人民币50亿元的预期目标。同时协议明确了将江苏、浙江、上海、安徽等省市作为重点合作区域,将概念厂为代表的污水处理厂建设运营、工业及工业园区污水处理综合有机废弃物处理及利用作为重点合作范围,加强业务和技术合作,将公司作为其牵头实施的长江大保护等工作的重要技术支撑力量,与公司共建技术领军企业。

      3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □适用 √不适用

      3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      □适用 √不适用

      公司名称 中持水务股份有限公司

      法定代表人 许国栋

      日期 2021年4月29日

      证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-047

      中持水务股份有限公司

      关于变更公司经营范围

      及修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2021年4月29日上午9:30以现场方式召开,会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

      一、变更公司经营范围的相关情况

      因公司经营发展的需要,在不改变公司主营业务的前提下,对经营范围相关内容进行更新,并对《公司章程》相应条款进行修订。

      变更前公司经营范围为:研究、开发污水处理及污泥处置相关技术;环保设施运营管理;环保工程承包;提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持;销售自行研发产品、环保设备、仪器成套;货物进出口、技术进出口、代理进出口;建设工程项目管理;水污染治理;城市公用设施的综合管理;城市园林绿化;市政建设及规划咨询;工程勘察;工程设计。

      变更后公司经营范围为:研究、开发污水处理及污泥处置相关技术;环保设施运营管理;环保工程承包;提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持;销售自行研发产品、环保设备、仪器成套;货物进出口、技术进出口、代理进出口;建设工程项目管理;水污染治理;城市公用设施的综合管理;城市园林绿化;市政建设及规划咨询;工程勘察;工程设计;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料、五金制品、管道设备和供暖设备及物资的批发;园林绿化工程施工。

      二、修订《公司章程》部分条款的具体情况

      鉴于公司经营范围拟发生上述变更,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下:

      ■

      上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准,除上述条款变更外,《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

      特此公告。

      中持水务股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-048

      中持水务股份有限公司

      关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年5月17日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2021年第四次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年5月17日 9点30分

      召开地点:北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层公司会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年5月17日

      至2021年5月17日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月30日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)上的相关信息。

      公司将在2021年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载《中持股份2021年第四次临时股东大会会议资料》。

      2、特别决议议案:1

      3、对中小投资者单独计票的议案:1

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      符合出席会议要求的股东,于2021年5月14日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)持有关证明到北京市海淀区西小口路66号D2楼2层董事会秘书办公室办理登记手续。

      (一)自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

      (二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

      股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年5月16日16:00,信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

      六、其他事项

      (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

      (二)会议联系地址:北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层董事会秘书办公室 邮政编码:100192

      (三)联系人:高远、薛刚; 电话:010-64390368 ;传真:010-82800399 ;邮箱:investor@zchb-water.net

      (四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

      特此公告。

      中持水务股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      附件1:授权委托书

      ● 报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      中持水务股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月17日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。/

      证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-045

      中持水务股份有限公司

      第三届董事会第四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2021年4月23日以邮件方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2021年4月29日上午9:30以现场方式召开。会议应到董事9名,出席董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过《公司2021年第一季度报告》

      表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

      2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

      同意公司经营范围变更为:研究、开发污水处理及污泥处置相关技术;环保设施运营管理;环保工程承包;提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持;销售自行研发产品、环保设备、仪器成套;货物进出口、技术进出口、代理进出口;建设工程项目管理;水污染治理;城市公用设施的综合管理;城市园林绿化;市政建设及规划咨询;工程勘察;工程设计;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料、五金制品、管道设备和供暖设备及物资的批发;园林绿化工程施工。

      同意按照上述经营范围变更修订《公司章程》,并同意授权公司董事长办理相应的工商变更登记、备案等手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

      本议案尚需提交股东大会审议。

      表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

      3、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

      同意公司于2021年5月17日召开2021年第四次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

      表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      中持水务股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-046

      中持水务股份有限公司

      第三届监事会第四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2021年4月23日以邮件方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2021年4月29日上午11时以通讯方式召开。会议应到监事3名,出席监事3名。会议由公司监事会主席吴昌敏先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过《公司2021年第一季度报告》

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

      特此公告。

      中持水务股份有限公司监事会

      2021年4月29日

      2021年第一季度报告

      公司代码:603903 公司简称:中持股份