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    江苏今世缘酒业股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

      1.3 公司负责人周素明、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人(会计主管人员)张霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第一季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位:股

      ■

      2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

      □适用 √不适用

      三、重要事项

      3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      ■

      3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      □适用 √不适用

      3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □适用 √不适用

      3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      □适用 √不适用

      ■

      证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2021-20

      江苏今世缘酒业股份有限公司

      第四届监事会第五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2021年4月29日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开,会议通知已于2021年4月26日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席倪从春先生主持,经审议,与会监事形成决议如下:

      一、审议通过了《公司2021年第一季度报告》的议案。

      监事会对《公司2021年第一季度报告》进行了审核,认为:《公司2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2021年第一季度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

      特此公告。

      江苏今世缘酒业股份有限公司

      监事会

      二○二一年四月三十日

      证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2021-19

      江苏今世缘酒业股份有限公司

      第四届董事会第八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2021年4月29日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2021年4月26日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事11人,实到董事11人。会议的通知及召开符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持,以通讯表决方式审议并作出如下决议:

      一、审议通过《公司2021年第一季度报告》。

      表决结果:11票赞成,0 票反对,0 票弃权。

      具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2021年第一季度报告》。

      特此公告。

      江苏今世缘酒业股份有限公司

      董事会

      二○二一年四月三十日

      证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2021-21

      江苏今世缘酒业股份有限公司

      2021年第一季度与行业相关的

      定期经营数据公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号--酒制造(2020年修订)》《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》等规定的要求,江苏今世缘酒业股份有限公司现将与行业相关的定期经营数据披露如下:

      一、产品分档次、地区的情况

      单位:元 币种:人民币

      ■

      注:公司白酒类产品按照价位带划分产品档次,特A+类为出厂指导价300元(含税,下同)以上的产品,特A类为100一300元价位带产品,A类为50一100元价位带产品,B类为20一50元价位带产品,C类为10一20元价位带产品,D类为剩余白酒产品,其他为非白酒产品。

      公司以行政区域作为分地区标准,江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁,南京大区包括南京、镇江,苏南大区包括苏州、无锡、常州,苏中大区包括扬州、泰州、南通,盐城大区包括盐城、连云港,淮海大区包括徐州;省外指江苏省以外。

      二、产品销售渠道

      单位:元币种:人民币

      ■

      三、经销商情况

      单位:个

      ■

      特此公告。

      江苏今世缘酒业股份有限公司

      董事会

      二○二一年四月三十日

      证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2021-22

      江苏今世缘酒业股份有限公司

      关于独立董事辞职的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年4月29日收到公司独立董事姜涟先生的书面辞职报告。姜涟先生于 2015 年4月29日当选为公司独立董事,目前连任时间已满6年。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》《独立董事制度》等有关独立董事连任时间的规定,姜涟先生申请辞去公司独立董事职务以及董事会下设薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后,姜涟先生将不在公司担任任何职务。

      鉴于姜涟先生辞职后,将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》的有关规定,姜涟先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,姜涟先生将依据相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事职责。公司已按照规定提名了新的独立董事候选人,将在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

      姜涟先生担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此,公司董事会对姜涟先生在职期间所作的贡献表示衷心感谢!

      特此公告。

      江苏今世缘酒业股份有限公司

      董事会

      二○二一年四月三十日

      2021年第一季度报告

      公司代码:603369 公司简称:今世缘