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    普莱柯生物工程股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      2021年第一季度报告

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

      1.3 公司负责人张许科、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人(会计主管人员)裴莲凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第一季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      ■

      报告期,公司各业务板块具体情况如下:

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位:股

      ■

      2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

      □适用 √不适用

      三、重要事项

      3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      ■

      3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      □适用 √不适用

      3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □适用 √不适用

      3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      □适用 √不适用

      公司名称 普莱柯生物工程股份有限公司

      法定代表人 张许科

      日期 2021年4月29日

      

      证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2021-021

      普莱柯生物工程股份有限公司

      关于向银行申请综合授信额度的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      为满足公司生产经营和业务发展需要,普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向银行申请总额不超过2亿元人民币或等值外币的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、建设项目贷款、并购贷款等业务(具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准),具体融资金额在综合授信额度内根据公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定。授权有效期为本次董事会通过之日起一年内有效,授信期限内授信额度可循环使用。

      本次向银行申请综合授信额度事宜已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司投资、担保、借贷制度》等相关规定,该事项无需提交股东大会审议。

      为提高工作效率,由董事会授权董事长在上述额度内向银行具体办理有关授信及融资业务,代表公司签署相关协议或文件,上述授权可根据业务办理具体情况进行转授权。

      特此公告

      普莱柯生物工程股份有限公司

      董 事 会

      2021年4月29日

      

      证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2021-022

      普莱柯生物工程股份有限公司

      第四届董事会第十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月19日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知,并于 2021年 4 月 29 日以现场加通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到 9 人,实际参加会议的董事 9 人,会议由公司董事长张许科先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      经审议,本次董事会表决通过以下事项:

      1、审议通过了《关于公司 2021年第一季度报告的议案》

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

      表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

      2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

      表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

      特此公告

      普莱柯生物工程股份有限公司

      董 事 会

      2021年4月29日

      

      证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2021-023

      普莱柯生物工程股份有限公司

      第四届监事会第八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2021年 4 月 19日以当面送达方式发出会议通知,并于2021 年 4 月 29日在洛阳洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开。公司监事3名,实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      经审议,本次监事会表决通过以下事项 :

      1、《关于公司2021 年第一季度报告的议案》

      公司2021 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况;2021 年第一季度报告所披露的信息真实、完整,并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与公司2021 年第一季度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

      表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

      特此公告

      普莱柯生物工程股份有限公司

      监 事 会

      2021 年 4月 29日

      

      证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2021-024

      普莱柯生物工程股份有限公司

      关于参股公司进入上市辅导备案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      普莱柯生物工程股份有限公司(简称“公司”)于2021年4月29日收到参股公司北京中科基因技术股份有限公司(以下简称“中科基因”)的通知,中科基因向中国证券监督管理委员会北京监管局提交的上市辅导备案申请材料获得受理,辅导机构为国泰君安证券股份有限公司,并于2021年4月29日取得北京证监局书面确认文件。截至本公告披露日,公司持有中科基因股份1,325万股,股权比例为14.20%。

      中科基因进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段,自辅导至正式提交首次公开发行股票申请期间,以及最终能否实现首次公开发行股票并上市,存在一定的不确定性。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告

      普莱柯生物工程股份有限公司

      董 事 会

      2021年4月29日

      公司代码:603566 公司简称:普莱柯