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    东方时代网络传媒股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      (上接285版)

      公司监事会提名洪志国先生为公司第七届监事会非职工监事候选人(相关人员简历附后)。

      本议案尚需提交2020年度股东大会审议。如经股东大会选举通过,洪志国先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陆圣圣女士、姜苏莉女士共同组成公司第七届监事会。监事的任期为三年,自股东大会选举通过之日起计算。

      10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》。

      《2021年第一季度报告全文》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2021年第一季度报告正文》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

      11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

      监事会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

      该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

      三、备查文件

      1、第六届监事会第十五次会议决议。

      特此公告。

      东方时代网络传媒股份有限公司监事会

      二〇二一年四月二十九日

      附:洪志国先生简历

      洪志国先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1982年,注册会计师,本科学历,安徽财经大学会计学专业毕业。自2009年开始从事审计工作,拥有丰富的会计、审计、咨询服务经验,长期从事企业集团、上市公司的审计及咨询服务。现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所合伙人。

      洪志国先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,洪志国先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

      

      股票代码:002175 股票简称:ST东网 公告编号:2021-037

      东方时代网络传媒股份有限公司

      关于公司股票新增其他风险警示情形

      以及被实施退市风险警示的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示:

      1、东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票将于2021年4月30日开市时起停牌一天,将于2021年5月6日开市时起复牌,复牌后实施“退市风险警示”。

      2、实施退市风险警示后,公司股票简称由“ST东网”变为“*ST东网”。

      3、实施退市风险警示后,公司证券代码不变,仍为“002175”。

      4、实施退市风险警示后,公司股票涨跌幅限制为“5%”。

      一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

      1、股票种类:人民币普通股A股;

      2、股票简称:由“ST东网”变更为“*ST东网”;

      3、股票代码:002175;

      4、实施退市风险警示起始日:2021年5月6日。

      二、新增其他风险警示情形以及被实施退市风险警示的主要原因

      1、新增其他风险警示情形的原因

      公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-10.18亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9.65亿元;公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.52亿元;公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-10.75亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.93亿元。公司2020年度财务报表被中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带有持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》“13.3条第(六)项公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性;”,深圳证券交易所将对本公司股票交易实施“其他风险警示”。

      2、实施退市风险警示的原因

      经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司归属于上市公司股东的净资产为-904,426,428.31元。

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.3.1条第(二)项最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值,深圳证券交易所将对本公司股票交易实施“退市风险警示”。

      三、公司股票将被实施退市风险警示,本公司特向投资者做如下风险提示:

      1、实施退市风险警示的起始日:2021年5月6日开市起;

      2、公司股票停复牌起始日:公司股票因被实施退市风险警示,自2021年4月30日(星期五)开市时起停牌一天,将于2021年5月6日(星期四)开市时起复牌,复牌后实施退市风险警示;

      3、实施退市风险警示后,公司证券代码不变,仍为“002175”;

      4、实施退市风险警示后,公司股票简称由“ST东网”变为“*ST东网”;

      5、实施退市风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为“5%”。

      四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

      公司董事会正在积极主动采取措施,优化资产负债结构,加强成本管控,坚持量具量仪的研发生产和销售,同时积极开展园区综合服务业务,努力提升业绩,争取2021年化解退市风险,主要措施如下:

      (1)2020年度,公司全资子公司桂林广陆数字测控有限公司实现营业收入1.92亿元,公司将合理调配资金,继续经营好数显量具量仪业务,稳定公司的整体正常生产经营。

      (2)2020年12月,根据公司战略规划及业务发展需要,公司修订经营范围、调整组织架构、设立与园区综合服务有关的四大事业部并聘请专业人员,积极开展园区综合管理服务。截至目前,公司已签署数份相关合同。

      (3)2021年4月19日,公司董事会审议拟向桂林市中级人民法院申请重整(或预重整)。公司将针对现存债务,积极和债权人、出资人等沟通,推进公司的重整事项,争取早日解决债务问题、摆脱经营困境,恢复公司的再融资能力。

      (4)加强对应收款项的回收催款力度,及时收回货款。

      (5)严格控制成本费用,提高资金使用效率。

      五、公司股票可能被终止上市的风险提示

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.3.11条规定:“上市公司因本规则触及14.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现以下情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

      (一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;

      (二)经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;

      (三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;

      (四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;

      (五)虽符合第14.3.7条规定的条件,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;

      (六)因不符合第14.3.7条规定的条件,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

      若公司2021年度出现前述六个情形之一的,深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。

      六、实施退市风险警示期间,公司接受投资者咨询的主要方式

      公司股票交易实施退市风险警示期间,公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下,安排相关人员及时回应投资者的问询。公司接受投资者咨询的主要方式如下:

      联系电话:0513-69880410

      传真号码:0513-69880410

      电子邮箱:wsq1991905@126.com

      联系地址:江苏省如皋市万寿南路999号

      邮政编码:226500

      特此公告。

      东方时代网络传媒股份有限公司董事会

      二〇二一年四月二十九日

      

      股票代码:002175 股票简称:ST东网 公告编号:2021-038

      东方时代网络传媒股份有限公司

      关于公司职工代表监事换届选举的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      鉴于东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2021年4月28日公司召开2021年第一次职工代表大会,同意选举陆圣圣女士和姜苏莉女士为公司第七届监事会职工代表监事(简历附后)。陆圣圣女士和姜苏莉女士将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会,任期与股东大会选举产生的监事一致。

      上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,职工代表监事不低于公司监事总数的三分之一。

      特此公告。

      东方时代网络传媒股份有限公司监事会

      二〇二一年四月二十九日

      附:职工监事简历

      1、陆圣圣女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1988年,美国休斯顿大学本科,丹麦罗斯基勒大学本科。2013年至2016年于美国NewsOrleansD&W任职经理;2017年至2018年于安永德锐科技有限公司任职商务经理;2018年至2019年3月在中如建工集团任职董事长秘书;2019年3月至今在公司任职。

      陆圣圣女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陆圣圣女士不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

      2、姜苏莉女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1994年,中国共产党党员,金融硕士研究生学历。2019年7月至今在公司任职。

      姜苏莉女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,姜苏莉女士不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

      

      股票代码:002175 股票简称:ST东网 公告编号:2021-039

      东方时代网络传媒股份有限公司

      关于会计政策变更的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、会计政策变更概述

      1、变更原因及日期

      根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年12月修订发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

      根据新租赁准则的要求,2021年4月29日,公司召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案无需提交股东大会审议。公司决定自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。

      2、变更前公司采用的会计政策

      本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

      3、变更后公司采用的会计政策

      本次变更后,公司将自2021年1月1日起执行新租赁准则的有关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

      二、会计政策变更对公司的影响

      新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。根据新租赁准则衔接规定,公司自2021年1月1日执行新租赁准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

      三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

      董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则和文件要求,执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

      四、独立董事意见

      独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》(财会〔2018〕35号)进行合理的会计政策变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东的权益的情形,此次会计政策变更后更有利于会计报表使用者理解公司财务信息。我们同意公司本次会计政策变更。

      五、监事会意见

      监事会认为:公司根据财政部发布的《企业会计准则21号一一租赁》(财会〔2018〕35号)对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。

      六、备查文件

      1、第六届董事会第三十六次会议决议;

      2、第六届监事会第十五次会议决议;

      3、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

      特此公告

      东方时代网络传媒股份有限公司董事会

      二〇二一年四月二十九日

      

      股票代码:002175 股票简称:ST东网 公告编号:2021-040

      东方时代网络传媒股份有限公司

      关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金的关联交易的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、事项概述

      为解决上市公司业务发展中可能遇到的资金临时需求,公司拟在2021年向公司大股东南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“东柏文化”)及其关联方拆借临时周转资金。

      本次资金拆借具体情况如下:

      1、大股东东柏文化及其关联方拟向公司提供本息累计发生额不超过5000万的临时周转资金拆借。

      2、提供的拆借临时周转资金用于公司日常经营活动所需。

      3、临时周转资金拆借成本以双方协商为准,但不超过年利率12%。

      4、借款期限自股东大会审议之日起不超过1年。

      二、关联方基本情况

      1、关联方介绍

      关联方名称:南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)

      类型:有限合伙企业

      注册地址:海安市城东镇东海大道22号

      统一社会信用代码:91320621MA1XLYD84J

      注册资本:15,100万元

      经营范围:文化艺术活动交流策划等;计算机软件技术开发、技术服务、技术转让;设计、制作、代理、发布国内广告;广播、电影、影视剧制作、发布;动漫设计;游戏开发;摄像、摄影、会议、展览展示、信息系统集成服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。

      南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

      2、关联关系

      东柏文化目前持有公司40,592,469股,占公司总股本的5.39%,为公司持股5%以上的股东。

      三、涉及关联交易的定价政策及定价依据

      本次拟申请拆借资金主要是用于补充流动资金,满足公司各种业务发展的资金需求。临时周转资金拆借经双方平等协商确定,不存在利益输送等现象,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

      四、对公司的影响

      东柏文化及其关联方对公司提供的临时周转资金拆借,能满足公司日常经营中快速融资问题,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。

      五、独立董事事前意见和独立意见

      1、独立董事的事前意见

      本次临时周转资金拆借是为了满足公司资金周转及日常经营的需要,公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意将此议案提交第六届董事会第三十六次会议审议,董事会对此议案进行审议时,关联董事应回避表决。

      2、独立董事发表的独立意见

      经第六届董事会第三十六次会议审议,公司独立董事同意上述涉及关联交易事项,并发表了独立意见如下:经认真审查,该申请符合公司实际生产经常情况和战略发展需要,有利于公司的持续健康稳定发展,公允、公平、合理,董事会对该涉及关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,因此同意公司将该议案提交股东大会审议。

      特此公告。

      东方时代网络传媒股份有限公司董事会

      二〇二一年四月二十九日

      

      证券代码:002175 证券简称:ST东网 公告编号:2021-041

      东方时代网络传媒股份有限公司

      关于为全资子公司提供担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2021年4月29日,东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第三十六会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下:

      一、担保情况概述

      为确保子公司生产经营的实际需要,公司拟为全资子公司桂林广陆数字测控有限公司(以下简称“桂林广陆”)总额不超过1亿元人民币的银行贷款提供连带责任担保。担保额度授权期限自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日,担保条款以公司实际签署担保协议为准。在上述额度范围内,公司授权管理层具体实施相关事宜。

      由于桂林广陆是合并报表范围内的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保不构成关联交易。

      二、被担保人基本情况

      (1)基本情况

      公司名称:桂林广陆数字测控有限公司

      住 所:广西桂林市灵川县定江镇长丰路27号

      注册资本:3000万元人民币

      类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      法定代表人:彭敏

      经营范围:开发、设计专业集成电路(IC);生产销售电子数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械配件、汽车零部件及配件;电子技术及计算机软件开发、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家禁止的进出口产品除外),“三来一补”业务;自行车、电动自行车、洗碗机、甘蔗收割机的制造及零配件制造、销售;销售电子产品、通讯设备(许可审批项目除外)、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

      (2)与本公司关系:桂林广陆为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

      (3)是否为失信被执行人:否

      (4)最近一年又一期财务数据:

      单位:元

      ■

      三、担保协议的主要内容

      为确保子公司生产经营的实际需要,公司拟为全资子公司桂林广陆总额不超过1亿元人民币的银行贷款提供连带责任担保。具体担保协议以与银行实际签署为准,不得超过批准额度。

      四、董事会意见

      公司为全资子公司桂林广陆提供不超过人民币1亿元的担保,是为了满足其正常经营融资需求,保障经营业务的顺利开展。该担保行为风险可控,不存在损害公司及股东利益的行为。

      五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      本次担保后,公司累计担保审批总额为60,800万元,占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为-67.22%;公司及控股子公司对外担保总余额为34,650万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为-38.31%。

      六、其他

      1、公司第六届董事会第三十六次会议决议。

      特此公告。

      东方时代网络传媒股份有限公司董事会

      二〇二一年四月二十九日

      

      证券代码:002175 证券简称:ST东网 公告编号:2021-042

      东方时代网络传媒股份有限公司

      关于续聘会计师事务所的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开的第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过,现将相关事项公告如下:

      一、拟聘任会计师事务所的基本情况

      (一)机构信息

      1、基本信息

      企业名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

      成立日期:1999年1月

      注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

      执业资质:证券期货相关业务资质

      业务范围:事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务,为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第15位。

      是否曾从事过证券服务业务:是

      是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所:是

      历史沿革:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强,具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构。事务所始建于1983年,总部设在北京,现已在河北、上海、天津、重庆、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南等省市设有35家分支机构。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)现有从业人员2988名,注册会计师983名、AAIA、ACCA国际注册会计师82名。国际注册管理咨询师31名,高级信用管理师6名。资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名。荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。是一支专业技术过硬、团结和谐、充满朝气和活力的执业队伍。

      事务所2020年底有合伙人143人,截至2020年12月底全所注册会计师976人;注册会计师中有533名签署过证券服务业务;截至2020年12月共有从业人员3080人。

      业务规模:2020年事务所业务收入125,019.83万元,其中审计业务收入112,666.22万元,证券业务收入38,723.78万元;出具2019年度上市公司年报审计客户数量55家,上市公司审计收费7,751.50万元,主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

      2、投资者保护能力

      在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

      3、诚信纪录

      中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。

      (二)项目信息

      1、基本信息

      (1)项目合伙人:赵海宾

      执业资质:注册会计师

      从业经历:近三年签署上市公司数量4家

      兼职情况:北京企管之家管理咨询有限公司监事

      从事证券业务的年限:15年

      是否具备专业胜任能力:是

      从事过的证券服务业务有:上市公司IPO审计、年度报表审计等业务

      (2)拟签字注册会计师:伏立钲

      执业资质:注册会计师

      从业经历:近三年签署上市公司数量3家

      兼职情况:无

      从事证券业务的年限:5年

      是否具备专业胜任能力:是

      从事过的证券服务业务有:上市公司年度报表审计业务

      (3)质量控制复核人:王荣前

      执业资质:注册会计师

      从业经历:近三年担任上市公司年度报表审计业务质量控制复核人数量2家

      兼职情况:无

      从事证券业务的年限:20年

      是否具备专业胜任能力:是

      从事过的证券服务业务有:上市公司IPO审计、年度报表审计等业务

      2、诚信记录

      本次拟安排的质量控制复核合伙人王荣前先生、签字会计师伏立钲先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

      项目签字合伙人赵海宾先生于2018年度受到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施一次,已完成整改,不影响目前的执业。

      3、独立性

      拟聘任的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

      4、审计收费

      公司与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)根据市场行情友好协商,确定2021年度审计业务费为130万元 ,内控审计费用20万元,不会损害股东的合法权益。

      二、拟续聘会计师事务所履行的程序

      1、公司第六届董事会审计委员会对中兴财光华进行了审查,认为中兴财光华满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意向董事会提议续聘中兴财光华为公司2021年度审计机构。

      2、公司于2021年4月29日召开了第六届董事会第三十六次会议,审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华为公司2021年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

      3、公司于2021年4月29日召开了第六届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华为公司2021年度审计机构。

      4、本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,续聘会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

      三、独立董事事前认可意见及独立董事意见

      1、独立董事事前认可意见

      经认真审阅相关议案材料,我们认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴财光华具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,具有从事证券服务业务的经验。能够遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告能公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请中兴财光华为公司2021年度审计机构并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

      2、独立董事意见

      经核查,我们认为:中兴财光华已取得上市公司服务要求的相关资质,能够完成公司委托的各项工作,本次续聘能够保证公司审计业务的连续性,续聘程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意继续聘请中兴财光华为公司2021年度审计机构。

      四、备查文件。

      1、第六届董事会第三十六次会议决议;

      2、第六届监事会第十五次会议决议;

      3、独立董事事前认可意见;

      4、独立董事对公司第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

      特此公告。

      东方时代网络传媒股份有限公司董事会

      二〇二一年四月二十九日