青岛汉缆股份有限公司

（上接100版）

2020年9月7日，公司与上海恒劲动力科技有限公司共同出资设立青岛汉河氢能装备科技有限公司，该公司注册资本40,000万元，其中：本公司认缴30,000万元，占比75%，上海恒劲动力科技有限公司认缴出资10,000万元，占比25%。自该公司成立之日起，纳入合并范围。

2020年12月24日，公司与惠州市杜科新材料有限公司、青岛岩海碳材料有限公司共同出资设立青岛杜科新材料有限公司，该公司注册资本3,000万元，其中：惠州市杜科新材料有限公司认缴1200万元，占比40%，青岛岩海碳材料有限公司认缴出资150万元，占比5%，本公司认缴1650万元，占比55%。自该公司成立之日起，纳入合并范围。

法定代表人：张立刚

青岛汉缆股份有限公司

2021年4月28日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-007

青岛汉缆股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年4月28日下午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于2021年4月15日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》全文详见公司《2020年年度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2020年年度报告及摘要》

2020年年度报告具体内容巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2020年年度报告摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》

根据和信会计师事务所的审计，公司2020年度实现净利润583,301,076.48元，加上年初未分配利润1,161,944,528.50元，扣除2019年度现金分红119,764,656.00元及2020年度提取法定盈余公积金46,890,121.50元，加上所有者权益内部结转10,034,610.60元，可供股东分配的利润为1,588,625,438.08元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的2020年度利润分配预案为：以截止2020年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.36元（含税），合计派发现金股利人民币119,764,656元，剩余未分配利润予以结转下一年度。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2020年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查，董事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

七、审议通过《2020年度企业社会责任报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

八、审议通过《关于续聘2021年度审计机构及确认2020年度审计费用的议案》

和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘和信会计师事务所为公司2021年度审计机构，并确认2020年审计费用为人民币88万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于续聘2021年度审计机构的议案》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币40亿元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2020年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2020年年度报告全文公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2020年度公司高级管理人员实际薪酬数额，具体内容详见2020年年度报告全文公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

十二、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

十三、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

十四、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-008

青岛汉缆股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年4月28日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2021年4月15日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》全文详见公司监事会工作报告公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2020年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《2020年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

根据和信会计师事务所的审计，公司2020年度实现净利润583,301,076.48元，加上年初未分配利润1,161,944,528.50元，扣除2019年度现金分红119,764,656.00元及2020年度提取法定盈余公积金46,890,121.50元，加上所有者权益内部结转10,034,610.60元，可供股东分配的利润为1,588,625,438.08元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的2020年度利润分配预案为：以截止2020年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.36元（含税），合计派发现金股利人民币119,764,656元，剩余未分配利润予以结转下一年度。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2020年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查，监事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

六、审议通过《关于续聘2021年度审计机构及确认2020年度审计费用的议案》

和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2021年度审计机构，并确认2020年审计费用为人民币88万元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币40亿元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2020年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2020年年度报告全文公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-011

青岛汉缆股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会，2021年4月28日公司第五届董事会第十四次会议审议通过召开公司2020年年度股东大会的决议。

3.会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年 5月21日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午?13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年?5?月?21?日?9:15?至?2021?年?5?月?21?日?15:00?期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2021年5月14日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2021年5月14日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》；

4、《2020年年度报告及摘要》；

5、《2020年度利润分配预案》；

6、《关于续聘2021年度审计机构及确认2020年度审计费用的议案》；

7、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过及/或公司第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

其中议案6已经公司独立董事发表了同意的事前认可意见；议案5、6、8项已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述议案 5需以特别决议审议，即需经出席2020年年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案5、6、8为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

公司独立董事将在会上做公司独立董事年度述职报告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2021年5月20日16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：262102（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间： 2021年5月20日，上午9∶00一11∶00， 下午13∶00一17∶00 。

3、登记地点及联系方式：

地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759 传真：0532-88817462

联系人：王正庄 武洁

五、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759 传真：0532-8881462

联系人：王正庄 武洁

2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1．公司第五届董事会第十四次会议决议。

2. 公司第五届监事会第十一次会议决议。

附件一：青岛汉缆股份有限公司2020年年度股东大会网络投票操作流程

附件二：青岛汉缆股份有限公司2020年年度股东大会授权委托书

附件三：青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2021年4 月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：“362498”

2.投票简称：“汉缆投票”

3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午?13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021?年?5月?21日上午?9：15，结束时间为?2021年?5?月?21?日下午?3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

青岛汉缆股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司2020年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

■

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 2021年 月 日

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

青岛汉缆股份有限公司

股东大会股东登记表

■

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-012

青岛汉缆股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所,山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019年6月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于1987年12月。1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

4、注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

5、业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的

《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公

会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络HLB国际（浩信国际）的成员所。

（二）人员信息

和信会计师事务所2020年度末合伙人数量为36位，年末注册会计师人数为276 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人。首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：王伦刚先生和刘增明先生，从业经历见后。

（三）业务信息

和信会计师事务所2019年度经审计的收入总额为20487.6万元，其中审计业务收入17825.67万元，证券业务收入9207.05万元。为1300 家公司提供审计服务，包括为41家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人王伦刚先生、质量控制负责人吕凯先生、签字注册会计师王伦刚先生、刘增明先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）拟任项目合伙人、签字会计师王伦刚先生从业经历

签字注册会计师王伦刚先生，1997年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会计师事务所执业，2007年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共15份。

（2）拟任质量控制复核人吕凯先生从业经历

吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务9年以上， 主持复核过永泰能源（600157）、隆基机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品（603536）、兴民智通（002355）、山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职。

（3）拟任签字会计师刘增明先生从业经历

签字注册会计师刘增明先生，2006年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在和信会计师事务所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

（五）诚信记录

1、和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

2、签字注册会计师王伦刚先生和刘增明先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

2．独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事就拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构出具了事前审核意见，同意将此事项提交公司第五届届董事会第十四次会议审议。公司独立董事就拟续聘2021年度审计机构发表了独立意见，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，具体内容详见公司2021年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛汉缆股份有限公司独立董事事前认可意见》、《青岛汉缆股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

3．公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效

四、报备文件。

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-013

青岛汉缆股份有限公司关于

举行2020年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年5月12日(星期三)15:00-17:00

●会议召开平台：全景网“投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）”

●会议方式：线上文字互动

●问题征集方式：投资者可通过全景网、电子邮件、电话三种方式提前联系公司提出问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月30日披露《公司2020年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩情况，公司定于2021年5月12日15:00-17:00以线上文字互动方式召开2020年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行沟通与交流。

二、业绩说明会召开时间、方式

（一）召开时间：2021年5月12日（星期三）15:00-17：00

（二）召开方式：线上文字互动

（三）召开平台：全景网“投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）”

三、公司出席说明会的人员

参加本次业绩说明会的人员：公司董事长张立刚、独立董事樊培银先生、财务总监刘建军先生、副总经理兼董事会秘书王正庄先生。

四、投资者参加方式

投资者可在2021年5月12日（星期三）15:00-17:00登录全景网“投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）”，在线参与本次业绩说明会。

五、问题征集方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月11日（星期二）17：00 前通过以下三种方式向公司提出问题，公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

1.访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。

■

2.发送电子邮件至公司邮箱hanhe1@hanhe-cable.com;

3.致电公司董事会办公室，联系电话0532-88817759。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网投资者关系互动平台查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

青岛汉缆股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-014

青岛汉缆股份有限公司

关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%股权

2020年度业绩承诺完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）于 2020年4月实施完成现金收购青岛汉河集团股份有限公司（以下简称“汉河集团”）持有的上海恒劲动力科技有限公司（以下简称“上海恒劲”）34.26%股权暨关联交易事项（以下简称“前次关联交易事项”）。公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信事务所”）对前次关联交易事项所涉标的公司上海恒劲2020 年度业绩承诺的完成情况进行了专项审核，并由和信事务所于 2021 年 4 月28日出具了《关于上海恒劲动力科技有限公司2020年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（和信专字（2021）第000173号）， 现将有关情况公告如下：

一、前次关联交易基本情况

2020 年 2 月 10 日，公司与汉河集团签订附条件生效《股权转让协议》。公司拟以人民币26000 万元收购汉河集团持有的上海恒劲 34.26%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有上海恒劲 34.26%的股权。

根据双方签署的《股权转让协议》，双方确认由公司委托具有证券业务资格的审计、评估机构对标的股权进行，审计和评估，审计、评估基准日为2019年5月31日。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对标的股权的评估，标的股权于基准日的评估价值为80,100.00万元。双方根据评估结果并经双方协商，确认本次交易的总价款为人民币两亿陆仟万元（小写：￥26000万元），即公司应向汉河集团支付对价款26,000万元。本次交易完成后，公司依照法律、本协议和上海恒劲公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，上海恒劲的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由交易完成后上海恒劲的股东按照持股比例享有，其中：公司享有原汉河集团所享有的34.26%股权。

双方同意，受让方应将本协议约定的收购金额按以下约定条件支付：公司应当于2023年1月1日前向汉河集团支付本次股权转让对价款的50%，共计13000万元。公司应当于2024年1月1日前向汉河集团支付本次股权转让对价款的50%，共计13000万元。

2020年4月，上海恒劲完成了股权转让相关的工商变更登记手续，具体内容详见公司2020年4月16日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%股权完成工商变更登记的公告》。

二、利润承诺及补偿约定

根据双方签署的《股权转让协议》，汉河集团承诺，上海恒劲在2020年、2021年、2022年（以下简称“业绩承诺期间”）内实现的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利润”）分别不低于271.73万元、1,044.99万元、1,528.00万元（以下简称“承诺净利润”）。

公司应在业绩承诺期内每一个会计年度结束后4个月内，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对上海恒劲该年度的业绩实现情况进行专项审计，并出具专项审计报告。

若经审计，上海恒劲在业绩承诺期间内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，将对实现净利润与承诺净利润之间的差额按照交易双方的约定进行补偿。具体补偿方式如下：

汉河集团应以现金方式对公司进行补偿。公司在上海恒劲当年专项审计报告出具后的5个工作日内，按照本协议的约定计算应补偿的金额并以书面方式通知汉河集团。汉河集团应在接到公司书面通知后的30个工作日内以现金方式向公司进行补偿。汉河集团按照上述方式进行现金补偿时，若尚有公司未向汉河集团支付完毕的现金对价，则先行冲抵汉河集团所需支付现金对价的金额。汉河集团补偿总金额以汉河集团在本次交易中获得的交易对价为限。在业绩承诺期内任一会计年度，如上海恒劲截至当期期末累积实现净利润小于截至当期期末累积承诺净利润，则汉河集团应向公司进行补偿。双方同意，以下述公式计算出当期应补偿金额，具体如下：

汉河集团当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）×汉河集团向公司转让的上海恒劲股权比例－汉河集团累积已补偿金额。”

三、2020年度净利润实现情况

2020年度，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的上海恒劲扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者股东的净利润实现情况如下：

■

说明：上海恒劲2020年度归属于母公司所有者的净利润金额为1,509.93万元，非经常性损益金额为1,171.59万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为338.34万元。

上述标的资产 2020 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润已达到汉河集团所作出的业绩承诺，汉河集团无须对上述标的资产 2020年度业绩进行补偿。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2021年4月28日