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    四川双马水泥股份有限公司
    第八届监事会第四次会议决议公告
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2021-17

      四川双马水泥股份有限公司

      第八届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2021年4月28日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。应参加的监事为3人,实际参会监事3人(会议通知于2021年4月17日以书面方式发出),本次会议由监事会主席杨大波先生主持。

      本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      二、监事会会议审议情况

      (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。

      1、本次计提资产减值准备和核销资产的情况

      (1)本次计提资产减值准备

      根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,公司及下属子公司对截止2020年12月31日的应收款项、存货、固定资产及无形资产、在建工程等各项资产进行了清查,对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可回收价值等进行减值测试。经过分析和判断,2020年度对可能发生资产减值损失的固定资产计提减值准备158,942.64元,转回应收账款减值准备3,099.19元。具体数据如下:

      ■

      2、本次核销资产的情况

      (1)存货报废损失

      公司本期存货发生报废损失的账面净值为87,073.56元,该部分存货为备品备件,由于设备更新换代,相应的备品备件已无法使用。

      (2)固定资产处置及报废

      公司本期对可能发生减值迹象的固定资产进行全面清理,对不能再使用的固定资产进行处置核销,固定资产核销损失金额共计169,463.37元,主要系报废的老设备。

      3、本次计提资产减值准备与核销资产对2020年度利润的影响

      本次计提资产减值减备,共减少2020年度利润总额155,843.45元;本次核销各项资产,共减少2020年度利润总额256,536.93元。

      公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司的资产状况,董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

      (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年年度报告及摘要》。

      经审核,监事会认为董事会编制和审议四川双马水泥股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      请详见公司同日披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

      请详见公司同日披露的《2020年度监事会工作报告》。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

      公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系,符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要,内部控制重点活动的执行及监督充分有效,董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》充分反映了企业内部控制的实际情况。

      请详见公司同日披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

      (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配预案》。

      依据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年审计报告,四川双马水泥股份有限公司2020年度母公司净利润为111,169.56万元,四川双马水泥股份有限公司2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润为88,875.44万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司按照母公司净利润的10%计提法定公积金11,116.96万元,提取任意盈余公积金0元,当年已分配利润为7,329.03万元,当年可供分配利润为92,723.58万元。再加上年初未分配利润85,951.65万元,截止2020年末母公司可供分配利润为178,675.23万元(合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异)。

      现公司拟以自有资金按总股本763,440,333股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币2.1元(含税),共计派发现金红利160,322,469.93元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

      该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东回报规划(2018-2020)》,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平存在一定差异,该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略制订,具有合理性。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年第一季度报告》。

      经审核,监事会认为董事会编制和审议四川双马水泥股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      请详见公司同日披露的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

      (七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《股东回报规划(2021-2023)》。

      请详见公司同日披露的《股东回报规划(2021-2023)》。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      三、备查文件

      1、第八届监事会第四次会议决议。

      2、监事会对2020年度内部控制自我评价报告的意见。

      3、董事、监事和高级管理人员对2020年年度报告的书面确认意见。

      4、董事、监事和高级管理人员对2021年第一季度报告的书面确认意见。

      特此公告。

      四川双马水泥股份有限公司

      监 事 会

      2021年4月30日

      证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2021-12

      四川双马水泥股份有限公司

      第八届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2021年4月28日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事9人,实到9人。会议通知于2021年4月17日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

      本次会议由董事长谢建平先生主持,部分监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,审议通过了以下议案:

      (一)《关于2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

      1、本次计提资产减值准备和核销资产的情况

      (1) 本次计提资产减值准备

      根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,公司及下属子公司对截止2020年12月31日的应收款项、存货、固定资产及无形资产、在建工程等各项资产进行了清查,对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可回收价值等进行减值测试。经过分析和判断,2020年度对可能发生资产减值损失的固定资产计提减值准备158,942.64元,转回应收账款减值准备3,099.19元。具体数据如下:

      ■

      2、本次核销资产的情况

      (1)存货报废损失

      公司本期存货发生报废损失的账面净值为87,073.56元,该部分存货为备品备件,由于设备更新换代,相应的备品备件已无法使用。

      (2)固定资产处置及报废

      公司本期对可能发生减值迹象的固定资产进行全面清理,对不能再使用的固定资产进行处置核销,固定资产核销损失金额共计169,463.37元,主要系报废的老设备。

      3、本次计提资产减值准备与核销资产对2020年度利润的影响

      本次计提资产减值减备,共减少2020年度利润总额155,843.45元;本次核销各项资产,共减少2020年度利润总额256,536.93元。

      本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票

      (二)《2020年年度报告及摘要》

      请详见公司同日披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

      本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (三)《2020年度董事会工作报告》

      请详见公司同日披露的《2020年度董事会工作报告》。

      本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (四)《2020年度内部控制自我评价报告》

      请详见公司同日披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

      本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票

      独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

      (五)《2020年度利润分配预案》

      依据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年审计报告,四川双马水泥股份有限公司2020年度母公司净利润为111,169.56万元,四川双马水泥股份有限公司2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润为88,875.44万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司按照母公司净利润的10%计提法定公积金11,116.96万元,提取任意盈余公积金0元,当年已分配利润为7,329.03万元,当年可供分配利润为92,723.58万元。再加上年初未分配利润85,951.65万元,截止2020年末母公司可供分配利润为178,675.23万元(合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异)。

      现公司拟以自有资金按总股本763,440,333股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币2.1元(含税),共计派发现金红利160,322,469.93元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

      该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东回报规划(2018-2020)》,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平存在一定差异,该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略制订,具有合理性。

      本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票

      独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (六)《2021年度预算方案》

      2021年公司预计销售水泥240万吨,销售骨料400万吨,公司在水泥及相关产品的业务方面将积极抓住市场机遇,注重基础经营,提高运营效率,稳步提升业绩。

      在私募股权投资管理业务方面,公司将积极拓展融资渠道,优选投资标的,严控运营风险,促进投资进程,做好投后管理,实现相关收益。

      公司将通过做好以下的工作实现2021年的经营目标:

      1、水泥等建材业务

      (1)继续推行安全健康文化,持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理, 为员工提供安全健康的工作环境,并着重提高管理层的安全领导力。

      (2)从长远利益考虑,为增强持续经营能力和经营主动性,公司将继续全力做好自有品牌建设,一如既往地向客户提供高品质产品,强化客户服务,加速形成竞争优势。

      (3)继续推进差异化营销战略,深耕核心市场及重点客户。进一步优化销售通路,增加建材产品直销比例,提高渠道运行效率,增强渠道把控力度和终端价格竞争力。

      (4)严格控制生产运营成本,对业务流程进行升级,不断优化产品原材料配比并降低能耗,更加严格地管理物料消耗和各类开支,严控维修项目以及合理降低维修频率,进一步降低维修成本及相关费用。

      (5)密切关注能源和主要原材料的市场动态,与有实力的供应商积极建立战略合作关系,努力拓宽供应渠道,同时积极探索资源的有效利用,确保关键原材料的供应能力。

      2、私募股权投资管理业务

      (1)加大对重点领域、行业,包括芯片设计制造、半导体设备、大消费、大健康、新能源、电动车等项目的开发、跟踪、研究,积极寻找优质的投资标的。

      (2)继续巩固并加强对已投资、可能获得收益的投资项目的投后管理,定期了解投后企业的运营状况,对投资项目进行经常性的跟踪监控和评估,实时掌握其经营情况,进行有针对性地持续跟踪和改进,综合提升投后企业的价值。

      (3)进一步完善、优化投资管理体系和风险控制体系,确保基金的高效运营,为公司和出资人的利益保驾护航。

      (4)持续提升投资管理团队的专业能力,助力上市公司做大做强投资管理业务。

      请详见公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”九“公司未来发展的展望”的相关内容。

      本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (七)《2021年度发展战略》

      请详见公司同日披露的《2021年度发展战略》。

      本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (八)《2021年第一季度报告》

      请详见公司同日披露的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

      本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票

      (九)《股东回报规划(2021-2023)》

      请详见公司同日披露的《股东回报规划(2021-2023)》。

      独立董事对该议案进行了事前审阅和了解,同意将其提交公司董事会审议。

      本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票

      独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (十)《关于召开2020年度股东大会的议案》

      公司决定于2021年5月25日下午两点(14:00)以现场会议和网络投票相结合的方式在成都召开2020年度股东大会,审议如下提案并听取独立董事进行述职报告。

      1、《2020年年度报告及摘要》

      2、《2020年度董事会工作报告》

      3、《2020年度监事会工作报告》

      4、《2020年度利润分配预案》

      5、《2021年度预算方案》

      6、《2021年度发展战略》

      7、《股东回报规划(2021-2023)》

      本议案的表决情况为:同意9票;反对0票;弃权0票

      三、备查文件

      (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

      (二)独立董事关于第八届董事会第七次会议的事前认可意见。

      (三)独立董事关于第八届董事会第七次会议的相关独立意见。

      (四)公司董事、监事和高级管理人员对2020年年度报告的书面确认意见。

      (五)公司董事、监事和高级管理人员对2021年第一季度报告的书面确认意见。

      特此公告。

      四川双马水泥股份有限公司

      董 事 会

      2021年4月30日

      证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2021-15

      四川双马水泥股份有限公司

      关于召开2020年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、召开会议的基本情况

      1.股东大会届次。

      2020年度股东大会

      2.股东大会的召集人。

      四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。根据公司第八届董事会第七次会议决议,公司定于2021年5月25日召开2020年度股东大会。

      3.会议召开的合法、合规性。

      本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

      4.会议召开的日期、时间:

      现场会议召开时间:2021年5月25日下午2:00整。

      网络投票时间:

      (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月25日深圳证券交易所股票交易日的9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

      (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月25日9:15一15:00期间的任意时间。

      5.会议的召开方式:

      采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      6.投票规则:

      本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票结果为准。

      7. 股权登记日:2021年5月17日

      8.出席对象:

      (1)在股权登记日2021年5月17日持有公司股份的股东或其代理人。

      即,于股权登记日2021年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)公司聘请的律师。

      9.会议地点:四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店一楼V801会议室。

      10. 会议提示公告:公司将于2021年5月18日发布会议提示公告,提示股东参与股东大会。

      二、会议审议事项

      1.会议审议事项的合法性和完备性

      本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项,相关程序和内容合法。

      2.提案

      (1)《2020年年度报告及摘要》

      (2)《2020年度董事会工作报告》

      (3)《2020年度监事会工作报告》

      (4)《2020年度利润分配预案》

      (5)《2021年度预算方案》

      (6)《2021年度发展战略》

      (7)《股东回报规划(2021-2023)》

      第7项提案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

      根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求,本次会议审议的上述提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

      上述提案审议完毕后,听取独立董事的述职报告。

      3.提案的具体内容

      上述提案的具体内容,请见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度股东大会会议文件》。

      三、提案编码

      ■

      四、会议登记方法

      1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件2)和出席人身份证。

      2. 自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

      3. 登记地点及授权委托书送达地点

      地址:四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号

      联系人:胡军

      电话:(028)6323 1548

      传真:(028)6323 1549

      邮政编码:610020

      4. 注意事项:

      异地股东可采取信函或传真方式登记。

      出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件1。

      六、其他事项

      1.会务联系方式

      会务联系人:胡军

      电话:(028)6323 1548

      传真:(028)6323 1549

      2.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

      七、备查文件

      1.第八届董事会第七次会议决议。

      2.第八届监事会第四次会议决议。

      3.2020年度股东大会会议文件。

      四川双马水泥股份有限公司

      董 事 会

      2021年4月30日

      附件1:

      参加网络投票的具体操作流程

      一.网络投票的程序

      1.投票代码与投票简称:投票代码为“360935”,投票简称为“双马投票”。

      2.填报表决意见或选举票数

      (1)填报表决意见或选举票数。

      对于提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      (2)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      二. 通过深交所交易系统投票的程序

      1.投票时间:2021年5月25日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

      2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

      http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件2:

      四川双马水泥股份有限公司

      2020年度股东大会股东授权委托书

      本人/本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东,兹委托

      ___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2020年度股东大会,并对会议提案行使表决权。

      委托人名称或姓名:

      委托人身份证或营业执照号码:

      委托人股东账户:

      委托人持股数:

      委托人持有股份的性质:

      受托人身份证号码:

      委托事项:

      ■

      注:上述提案,如同意则在表决的“同意”栏打“√”,反对则在表决的“反对”栏打“×”,弃权则在表决的“弃权”栏打“-”。

      如没有明确投票指示,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

      

      委托书有效期限:

      委托人签名或盖章(请加盖骑缝章):

      委托日期: 年 月 日