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    恒林家居股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      公司代码:603661 公司简称:恒林股份

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

      1.3 公司负责人王江林、主管会计工作负责人朱思东及会计机构负责人(会计主管人员)王学明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第一季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位:股

      ■

      2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

      □适用 √不适用

      三、重要事项

      3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      (1). 资产负债表重要变动项目:

      ■

      (2).利润表重要变动项目:

      ■

      (3).现金流量表重要变动项目:

      ■

      3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      □适用 √不适用

      3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □适用 √不适用

      3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      □适用 √不适用

      ■

      

      证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2021-018

      恒林家居股份有限公司

      第五届董事会第二十七次会议

      决议公告

      一、董事会会议召开情况

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于 2021年4月29日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼321会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及微信方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

      二、董事会会议审议情况

      (一)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司2021年第一季度报告及其正文》

      该季度报告无需提交公司股东大会审议。

      具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司2021年第一季度报告》全文及 《恒林家居股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

      (二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》

      该议案无需提交公司股东大会审议。

      为满足下属子(孙)公司日常经营和业务发展需要,提高向金融机构申请融资的效率,董事会同意公司为下属子(孙)公司提供总额不超过32,000万元人民币担保额度,皆为向资产负债率70%以下的下属子(孙)公司提供的担保。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

      本次担保额度有效期限为经董事会审议通过本事项之日起5年。董事会提请授权公司董事长或其授权代表人在担保额度范围内与银行等金融机构签署保证协议等有关文件。此议案金额为公司担保的最大额度,不代表公司实际会发生该等金额,具体发生的担保金额,公司将及时披露。

      具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

      特此公告。

      恒林家居股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2021-019

      恒林家居股份有限公司

      关于2021年度为子公司

      提供担保额度预计的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 预计被担保人名称:恒友科技、恒宜家具、广德恒林、信诺家具、锐德海绵、恒鑫金属。

      ● 预计担保金额合计为32,000万元。

      其中:本次被担保人名称及金额:恒友科技、3,000万元。

      ● 公司为子(孙)公司的担保皆无反担保。

      ● 公司不存在逾期对外担保。

      ● 本议案无需提交公司股东大会审议批准。

      一、释义

      ■

      二、担保情况概述

      公司于2021年4月29日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》,为满足下属子(孙)公司日常经营和业务发展需要,提高向金融机构申请融资的效率,董事会同意公司为下属子(孙)公司提供总额不超过32,000万元人民币担保额度,皆为向资产负债率70%以下的下属子(孙)公司提供的担保。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

      本次担保额度有效期限为经董事会审议通过本事项之日起5年。董事会提请授权公司董事长或其授权代表人在担保额度范围内与银行等金融机构签署保证协议等有关文件。此议案金额为公司担保的最大额度,不代表公司实际会发生该等金额,具体发生的担保金额,公司将及时披露。

      根据《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本议案属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议批准。

      三、担保额度预计具体情况

      ■

      四、被担保人具体情况

      本次预计的担保额度中涉及到的被担保主体的基本情况如下:

      (一)安吉恒友科技有限公司

      1.成立时间:2012年1月16日

      2.注册资本:800万元人民币

      3.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      4.法定代表人:王江林

      5.统一社会信用代码:91330523589032151W

      6.主要业务:研发、生产、销售家具

      7.注册地址:安吉县递铺镇阳光工业园区三区(雾山寺村)1幢

      8.与上市公司的关系:公司的全资子公司,公司持有其100%股权

      9.主要财务指标(单位:万元)

      ■

      注:以上2020年度的数据经审计,2021年一季度的数据未经审计。

      10.恒友科技不是失信被执行人。

      (二)安吉恒宜家具有限公司

      1.成立时间:2015年8月28日

      2.注册资本:5800万元人民币

      3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

      4.法定代表人:王江林

      5.统一社会信用代码:913305233553229577

      6.主要业务:研发、生产、销售家具

      7.注册地址:安吉县递铺街道苕秀东路268号4幢和5幢

      8.与上市公司的关系:公司的全资子公司,公司持有其100%股权

      9.主要财务指标(单位:万元)

      ■

      注:以上2020年度的数据经审计,2021年一季度的数据未经审计。

      10.恒宜家具不是失信被执行人。

      (三)广德恒林家居有限公司

      1.成立时间:2007年6月22日

      2.注册资本:22300万元人民币

      3.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      4.法定代表人:王江林

      5.统一社会信用代码:91341822662935614Q

      6.主要业务:研发、生产、销售家居、家具

      7.注册地址:广德经济开发区文正路357号

      8.与上市公司的关系:公司的全资子公司,公司持有其100%股权

      9.主要财务指标(单位:万元)

      ■

      注:以上2020年度的数据经审计,2021年一季度的数据未经审计。

      10.广德恒林不是失信被执行人。

      (四)安徽信诺家具有限公司

      1. 成立时间:2015年9月2日

      2. 注册资本:3000万元人民币

      3. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      4. 法定代表人:马恒辉

      5. 统一社会信用代码:91341822355198925U

      6. 主要业务:研发、生产、销售家居、家具

      7. 注册地址:安徽省广德市经济开发区国华路

      8. 与上市公司的关系:公司的全资孙公司,广德恒林的全资子公司,广德恒林持有其100%股权

      9. 主要财务指标(单位:万元)

      ■

      注:① 以上2020年度的数据经审计,2021年一季度的数据未经审计。

      ② 广德恒林于2021年3月以9,800万元的现金对价收购了信诺家具少数股东湖州宏建企业管理中心(有限合伙)持有的49%股权,收购完成后,广德恒林持有信诺家具100%股权。

      10. 信诺家具不是失信被执行人

      (五)锐德海绵(浙江)有限公司

      1.成立时间:2006年6月7日

      2.注册资本:4020万港元

      3.企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

      4.法定代表人:王雅琴

      5.统一社会信用代码:91330500788848962C

      6.主要业务:研发、生产、销售海绵、家具

      7.注册地址:安吉县递铺镇康山

      8.与上市公司的关系:公司的控股子公司,公司持有其80%股权

      9.主要财务指标(单位:万元)

      ■

      注:以上2020年度的数据经审计,2021年一季度的数据未经审计。

      10.锐德海绵不是失信被执行人。

      (六)湖州恒鑫金属制品有限公司

      1.成立时间:2007年2月12日

      2.注册资本:2000万元人民币

      3.企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

      4.法定代表人:王江林

      5.统一社会信用代码:91330500798578556J

      6.主要业务:生产、销售钢塑制品、家具配件

      7.注册地址:安吉县经济开发区塘浦

      8.与上市公司的关系,公司的控股子公司,公司持有其75%股权

      9.主要财务指标(单位:万元)

      ■

      注:以上2020年度的数据经审计,2021年一季度的数据未经审计。

      10.恒鑫金属不是失信被执行人。

      五、担保协议的主要内容

      (一)本次公司与工行安吉支行签订的保证合同的内容

      公司拟于本次董事会审议通过之后,与工行安吉支行签订《最高额保证合同》,合同内容:恒林所担保的主债权为自2021年4月22日至2026年4月22日期间(包括该期间的起始日和届满日),在人民币3,000万元的最高余额内,工行安吉支行依据与恒友科技签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属(包括黄金、白银、铂金等贵金属品种)租赁合同以及其他文件而享有的对恒友科技的债权,不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

      (二)其他

      除上述与工行安吉支行签订的《最高额保证合同》外,公司尚未就本次预计的担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

      六、董事会及独立董事意见

      (一)董事会意见

      1、提供担保的原因:为控股子(孙)公司提供担保支持,是为简化其融资审批流程,加快融资速度,降低融资成本。

      2、上述被担保对象的其他股东未按持股比例提供相应担保,被担保方亦未提供反担保。鉴于恒友科技、恒宜家具、广德恒林、信诺家具、锐德海绵、恒鑫金属为公司控股子(孙)公司,公司对其具有实际控制权,其偿债能力、信用状况等良好,为其提供担保风险可控,因此本次担保上述控股子(孙)公司的其他股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性,公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

      (二)独立董事的意见

      公司对恒友科技、恒宜家具、广德恒林、信诺家具、锐德海绵、恒鑫金属具有实际控制权,上述子(孙)公司经营情况稳定,具有良好的偿债能力,为其提供担保风险可控,公司对其提供的担保不会损害公司及股东的利益。我们同意上述担保额度预计事项。

      七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额6,500万元,全部为上市公司对控股子公司提供的担保,上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.32%,公司不存在逾期担保。

      特此公告。

      恒林家居股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      2021年第一季度报告