快克智能装备股份有限公司

(上接195版)

3、管理费和收益分配机制

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五、参与基金的目的及对公司的影响

(一)参与投资基金的背景及目的

金浦新潮、新潮集团皆在各自的领域具有较高的知名度和影响力，与其合作能降低投资风险，提高投资的成功率，同时，南京吉祥基金的管理团队的高管和核心管理人员均具备多年资本市场从业经历，分别来自国家级产业基金、国际知名投资银行等机构。

通过与金浦新潮、新潮集团的合作，公司能充分发挥其各自的专业性，利用专业的投资经验和完善的风险控制体系，提高对投资标的筛选及分析的专业性，提高决策的科学性，及时发现优质投资标的，培育新的业绩增长点，有助于公司接触更多符合公司战略布局的标的公司，逐渐积累在半导体及相关领域的行业经验和投资能力，并能有效降低或提前化解公司投资项目前期的决策风险、财务风险、行业风险等各种或有风险，更好地保护公司及股东的利益。

(二)对公司的影响

快克股份致力于为精密电子组装及微组半导体封装检测领域提供智能装备解决方案，本次投资的实施有助于公司借助合作方在半导体及相关产业领域的资源、信息、专业等优势，推进公司战略布局，进一步培育公司的业绩增长点，从而实现公司长期稳健、健康发展。

本次投资的资金主要来源为公司自有资金，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性的影响；长期将有助于公司战略布局推进实施，获得更大的经营发展空间，促进公司价值提升，为全体股东创造更多财富。

六、风险提示

产业投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，使快克股份的投资可能面临较长的投资回收期；产业投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及健全完善的投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险；并且基金在运营过程中也存在多种风险，包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、管理风险、操作及技术风险、预计投资收益未达标及其他等风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、快克股份第三届董事会第十一次会议决议；

2、南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人决议；

3、南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2021-014

快克智能装备股份有限公司

关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，根据公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于2020年度利润分配的议案》，公司拟以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向股东每10股派发现金红利8.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。

以公司目前总股本156,533,787股为基数，共计转增31,306,757股，转增后公司股本为187,840,544股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记为准）。

上述事项涉及修订公司章程的相关条款，具体修订内容如下：

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除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

该修订公司章程事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2021-015

快克智能装备股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月20日 14点 00分

召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关信息内容详见公司于同日在指定披露媒体和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5,6,7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。

2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、 异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记， 登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子 邮件标题应当注明“2020年年度股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

(二) 登记时间

1、本次股东大会现场登记时间为2021年5月14日至2021年5月19日期间工作日的上午8:00至11:00和下午1:00至 5:00。

2、 以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于2021年5月19日下午 5:00 之前送达。

(三) 登记地点

会议登记处地点：江苏常州市武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

邮编：213164

联系电话：0519-86225668 传真：0519-86225611

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时达到会场办理进场手续。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（四）公司联系方式

联系人：殷文贤

电话： 0519-86225668 传真：0519-86225611

邮箱：quickir@quick-global.com

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

快克智能装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2021-016

快克智能装备股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关内容公告如下：

为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，公司2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请合计不超过2亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过1年，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。

鉴于上述授信期限已经届满，公司及子公司拟继续向银行申请合计不超过2亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过1年，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。

上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在上述额度内，公司可根据实际经营情况对各公司的授信额度进行调剂使用。

公司董事会授权公司总经理签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2021-009

快克智能装备股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年4月19日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2020年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司2020年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司2020年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(四)审议通过《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于2020年度利润分配的议案》

监事会认为，公司2020年度利润分配方案与公司经营业绩相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及公司的《公司章程》、《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的事项。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于2020年度利润分配的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会[2018]35号）对租赁会计政策进行变更，符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2021年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2021-011

快克智能装备股份有限公司

关于2020年度利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配方案主要内容：快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向股东每10股派发现金红利8.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。

● 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》，该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

一、利润分配方案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度合并的归属于母公司股东的净利润为177,189,135.86元，扣除母公司计提的法定盈余公积金2,882,380.07元，2020年度实现的可供股东分配的利润为174,306,755.79元；加上2020年初未分配利润408,057,071.94元，扣除2020年度派发的现金分红32,872,095.27元，截至2020年12月31日,可供股东分配的利润为549,491,732.46元。

根据《快克智能装备股份有限公司章程》、《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》等的相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，为了更好的回报广大投资者，提出如下分配方案：

以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向股东每10股派发现金红利8.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。

二、董事会审议情况

公司于2021年4月29日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》，该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司制定的2020年度利润分配方案，综合考虑了公司正常经营、长远发展及股东回报等相关因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及公司的《公司章程》、《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的事项。

四、监事会意见

监事会认为，公司2020年度利润分配方案与公司经营业绩相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及公司的《公司章程》、《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的事项。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2021-013

快克智能装备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目成员信息

1. 基本信息

拟担任独立复核合伙人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字项目合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟签字注册会计师：郭洋女士，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用66万元，其中年报审计费用55万，内控审计费用11万，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定；本期合计审计费用与上一期持平。

二、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对信永中和的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2020年的审计工作进行了评估，认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。 因此，公司董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

三、独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事认为公司拟续聘的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有证券从业资格，在2020年度审计工作中恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。同意续聘信永中和为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年，同时授权公司管理层与信永中和协商确定2021年度的审计费用。该议案审批程序合法法规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。。因此，我们一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构。

四、董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月29日召开第三届董事会第十一次会议审议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构.

五、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2021-008

快克智能装备股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021 年4月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权0票。

(二)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2020年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2020年年度股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2020年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2020年年度股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(七)审议通过《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2020年年度股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2020年年度股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于确认公司高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(十一)审议通过《关于2020年度利润分配的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于2020年度利润分配的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2020年年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(十三)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事已出具事前认可意见并发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2020年年度股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2020年年度股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开2020年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2021年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十八)审议通过《关于认缴南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于认缴南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2021年4月30日