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    中煤新集能源股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

      1.3 公司负责人杨伯达、主管会计工作负责人王雪萍及会计机构负责人(会计主管人员)薛银保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第一季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位:股

      ■

      2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

      □适用 √不适用

      三、重要事项

      3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      资产负债表项目:

      (1)2021年3月末,交易性金融资产2,781.81万元,比期初减少1,592.45万元,降幅36.41%,主要是本期使用票据支付供应商货款。

      (2)2021年3月末,存货13,541.15万元,比期初减少11,261.89万元,降幅45.41%,主要是报告期内煤炭销量增加,3月末库存煤较年初减少45.84%。

      (3)2021年3月末,应付票据89,766.00万元,比期初增加27,939.00万元,增幅45.19%,主要是本期公司通过开具银行承兑汇票支付供应商货款增加。

      利润表项目:

      (1)2021年1-3月,营业收入274,752.72万元,较上年同期增加101,181.08万元,增幅58.29%,主要原因是去年同期受新冠疫情影响,公司煤炭产销量及发电量减少,今年一季度公司煤炭销量、煤炭售价及发电量同比大幅上升。

      (2)2021年1-3月,税金及附加11,708.98万元,较上年同期增加6,125.51万元,增幅109.71%,主要原因是受公司营业收入较同期大幅增加影响。

      (3)2021年1-3月,管理费用22,816.32万元,较上年同期增加11,485.11万元,增幅101.36%,主要原因:一是去年同期受疫情影响,公司未能按时复工复产,工资费用支出减少,今年一季度公司经营效益大幅增加,工资支出高于上年同期;二是去年同期为应对疫情影响,国家出台社保单位缴费减半征收政策,社保费用支出减少;三是去年同期受疫情影响,人员返岗受限,后勤劳务费支出减少,本年后勤劳务费用较上年同期增加。

      (4)2021年1-3月,利润总额70,717.23万元,较上年同期增加49,974.97万元,增幅240.93%。主要原因是今年一季度公司煤炭销量、煤炭售价及发电量同比大幅上升;同时商品煤及发电单位成本同比下降。

      现金流量表项目:

      (1)2021年1-3月,经营活动产生的现金流量净额110,108.90万元,较上年同期增加121,151.72万元。主要原因:一是受煤炭销量、发电量及煤炭售价同比上升影响,公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加61.47%。

      (2) 2021年1-3月,投资活动产生的现金流量净额-33,106.36万元,上年同期为-23,648.62万元,变动的主要原因是公司板集煤矿基建投入同比增加。

      (3)2021年1-3月,筹资活动产生的现金流量净额-23,360.49万元,上年同期为62,661.13万元,变动的主要原因是一季度公司经营现金流入增加,公司借款同比减少30.76%;一季度偿还债务支付现金同比增加23.13%。

      3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      □适用 √不适用

      3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □适用 √不适用

      3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      √适用 □不适用

      2021年以来,受宏观经济稳定复苏影响,公司主要产品产量和销售价格上涨,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期比将有较大幅度增长。

      公司名称 中煤新集能源股份有限公司

      公司负责人 杨伯达

      日期 2021年4月28日

      证券代码:601918 证券简称:新集能源 公告编号:2021-020

      中煤新集能源股份有限公司

      关于召开2020年年度股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年5月25日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年年度股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年5月25日 14点30分

      召开地点:安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年5月25日

      至2021年5月25日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      以上议案均已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。其中第1-17项议案于2021年3月25日同日披露,第18项议案于2020年10月31日披露(公告编号:2020-034号)。

      2、特别决议议案:13

      3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12、18

      4、涉及关联股东回避表决的议案:7、8、12、18

      应回避表决的关联股东名称:议案7,国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司回避表决;议案8、议案12和议案18,中国中煤能源集团有限公司回避表决。

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

      (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      (一)登记所需文件、证件:

      1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

      2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

      (二)登记时间:2021年5月21日、5月24日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00;5月25日上午8:30-11:30。

      (三)登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街公司办公园区1号楼2楼,公司证券事务部。

      (四)登记方式:股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2021年5月25日上午12时。

      六、其他事项

      (一)与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

      (二)联系方式:

      地址:安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2楼,公司证券事务部

      邮编:232001

      电话:0554-8661819

      传真:0554-8661918

      信箱:Liaoqj016@sohu.com

      联系人:廖前进

      特此公告。

      中煤新集能源股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      附件1:授权委托书

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      中煤新集能源股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月25日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2020-21

      中煤新集能源股份有限公司

      2020年度业绩说明会预告公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 会议召开时间:2021年5月12日(星期三 )下午16:00-17:00

      ● 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台一一“上证e访谈”栏目在线交流(网址:http://sns.sseinfo.com)

      ● 会议召开方式:网络互动方式

      ● 投资者可于2021 年5 月8 日(周六)18:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xjgs@chinacoal.com。公司将会于2020年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

      中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年3月25日披露了公司2020年年度报告、公司九届十二次董事会决议公告和2020年度利润分配预案的公告,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》(公告编号:2021-005号、007号)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2020年度经营业绩和利润分配情况,公司将于2021年5月12日通过网络互动方式召开2020年度业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩、业务发展、利润分配等事项与投资者进行沟通交流。

      一、业绩说明会类型

      业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2020年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

      二、说明会召开的时间、地点

      1、会议召开时间:2021年5月12日(星期三)下午16:00-17:00

      2、会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址:http://sns.sseinfo.com

      3、会议召开方式:网络互动方式

      三、参加人员

      公司参加本次说明会的人员:代理董事长兼总经理杨伯达先生,董事兼总会计师王雪萍先生,董事会秘书戴斐先生,证券事务代表廖前进先生。

      四、投资者参加方式

      1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所 “上证e互动”网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目与公司参加人员进行互动交流,公司参加人员将及时回答投资者问题。

      2、公司欢迎投资者通过电话、电子邮件等方式将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

      五、联系人及咨询办法

      1、联系人:廖前进

      2、电话号码:0554-8661819

      3、电子邮箱:xjgs@chinacoal.com

      特此公告

      中煤新集能源股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-018

      中煤新集能源股份有限公司

      九届十三次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届十三次董事会于2021年4月16日书面通知全体董事,会议于2021年4月28日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事8名,实到8名。会议由董事、总经理杨伯达主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

      一、审议通过公司2021年第一季度报告全文和正文的议案。

      同意8票,弃权0票,反对0票

      二、审议通过关于投资设立全资子公司中煤新集利辛矿业有限公司的议案。

      经公司董事会战略发展委员会审核,报董事会审议,同意公司投资设立全资子公司中煤新集利辛矿业有限公司(以下简称“利辛矿业”),正式名称以工商登记机关核定为准。利辛矿业的主要经营范围为:煤炭开采及洗选加工、煤炭铁路运输、煤炭购销业务等。

      利辛矿业注册资本拟为50,000万元,公司认缴出资额为50,000万元,占100%股权,出资方式为公司自有资金。

      具体内容详见公司《关于设立中煤新集利辛矿业有限公司的对外投资公告》。

      本议案投资额度未超出《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》等规定的董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

      同意8票,弃权0票,反对0票

      三、审议通过关于调整公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案。

      同意调整公司第九届董事会各专业委员会委员组成,调整后的公司董事会专业委员会组成人员具体如下:

      1、董事会战略发展委员会由四名委员组成:杨伯达、王作棠、郁向军(暂缺1名);

      2、董事会人事和薪酬委员会由三名委员组成:独立董事崔利国任人事和薪酬委员会主任委员,黄书铭、郁向军为人事和薪酬委员会委员;

      3、董事会提名委员会由三名委员组成:独立董事王作棠任提名委员会主任委员,张少平、崔利国为提名委员会委员;

      4、董事会审计委员会由三名委员组成:独立董事郁向军任审计委员会主任委员,贾晓晖、崔利国为审计委员会委员。

      同意8票,弃权0票,反对0票

      四、审议通过关于召开公司2020年年度股东大会的议案。

      公司决定于5月25日在安徽省淮南市召开公司2020年年度股东大会,具体内容详见《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

      同意8票,弃权0票,反对0票

      特此公告

      中煤新集能源股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-019

      中煤新集能源股份有限公司

      关于设立中煤新集利辛矿业有限公司的对外投资公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 投资标的名称:中煤新集利辛矿业有限公司(暂命名,名称以工商登记机关核准名称为准)

      ● 投资金额:注册资本人民币50,000万元,公司以自有资金出资,持股比例100%。

      ● 风险提示:因受到行业政策、地质条件、市场等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

      一、对外投资概述

      1、为满足中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)业务拓展和战略发展的需要,公司拟在安徽省亳州市利辛县设立全资子公司中煤新集利辛矿业有限公司(以下简称“利辛矿业”)。

      2、公司于2021年4月28日召开九届十三次董事会审议通过了《关于投资设立全资子公司中煤新集利辛矿业有限公司的议案》,该项投资额度未超出有关法律、法规及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》等规定的董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

      3、本次设立全资子公司的对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      二、投资主体基本情况

      利辛矿业为本公司投资设立的全资子公司,无其他投资主体。

      三、投资标的基本情况

      1、名称:中煤新集利辛矿业有限公司(暂命名)

      2、注册资本:50,000 万元人民币

      3、出资方式:公司自有资金

      4、本公司持股比例:100%

      5、注册地址:安徽省亳州市利辛县

      6、主要经营范围:煤炭开采及洗选加工、煤炭铁路运输、煤炭购销业务等。

      以上除本公司持股比例以外,其余均以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

      四、本次设立子公司的目的、对公司的影响

      本次设立利辛矿业属于公司煤炭主业,为新投产增量项目,与公司主业协调同步发展,为公司提质创效提供增长点。利辛矿业作为独立法人企业,有利于加强与中煤新集利辛发电有限公司煤电产业协同效应,增强公司的核心竞争力和盈利能力。

      本次对外投资将以公司自有资金投入,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

      五、风险提示

      因受到行业政策、地质条件、市场等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。公司将全力支持子公司做好业务规划,建立和实施有效的内部控制和风险防范机制,加强内部协作,明确子公司的经营策略,实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合,积极防范和应对企业面临的经营风险。

      特此公告

      中煤新集能源股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      2021年第一季度报告

      公司代码:601918 公司简称:新集能源