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    安徽广信农化股份有限公司关于召开
    2020年度业绩说明会的预告公告
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      证券代码:603599 证券简称:广信股份 公告编号:临 2021-024

      安徽广信农化股份有限公司关于召开

      2020年度业绩说明会的预告公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

      重要内容提示:

      会议召开时间:2021年5月14日

      会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

      会议召开方式:网络平台在线交流

      投资者可在2021年5月13日16:00前将关注的问题发送至公司邮箱:guangxinzq@chinaguangxin.com,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

      一、说明会类型

      安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月28日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司《2020年年度报告》。为了便于广大投资者全面、深入了解公司2020年度经营成果及财务状况,公司决定于2021年5月14日9:00至10:00,通过上海证券交易所e互动网络平台(http://sns.sseinfo.com )召开“2020年度业绩说明会”,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

      二、说明会召开的时间和方式

      1、会议召开时间:2021年5月14日9:00一10:00

      2、会议召开方式:网络平台在线交流;

      3、互动平台:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台,网址为:http://sns.sseinfo.com。

      三、参加人员

      公司董事长、总经理黄金祥先生,董事、财务总监何王珍女士、副总经理袁晓明女士届时将参加会议进行说明,并答复有关问题。

      四、投资者参加方式

      1、投资者可在2021年5月13日16:00前将关注的问题发送至公司邮箱:guangxinzq@chinaguangxin.com,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

      2、投资者可于2021年5月14日9:00一10:00登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)上证e访谈栏目,在线直接参与本次业绩说明会。

      五、联系人及咨询办法

      联 系 人:赵英杰

      电 话:0563-6832979

      传真:0563-6832008

      邮箱:guangxinzq@chinaguangxin.com

      六、其他事项

      本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所“上证e 互动”网络平台查看本次投资者说明会的召开情况及互动内容。

      特此公告。

      安徽广信农化股份有限公司董事会

      2021年5月30日

      证券代码:603599 证券简称:广信股份 公告编号:2021-025

      安徽广信农化股份有限公司

      关于2020年年度股东大会增加

      临时提案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、股东大会有关情况

      1.股东大会类型和届次:

      2020年年度股东大会

      2.股东大会召开日期:2021年5月20日

      3.股权登记日

      ■

      二、增加临时提案的情况说明

      1.提案人:安徽广信集团有限公司

      2.提案程序说明

      公司已于2021年4月28日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有42.06%股份的股东安徽广信集团有限公司,在2021年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

      3.临时提案的具体内容

      临时提案的具体内容审议《公司2020年度监事会工作报告》;

      三、除了上述增加临时提案外,于2021年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

      四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

      (一)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期时间:2021年5月20日 14点00分

      召开地点:广信股份总部大楼3楼会议室

      (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年5月20日

      至2021年5月20日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (三)股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

      (四)股东大会议案和投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经被公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      特此公告。

      安徽广信农化股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      ● 报备文件

      (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      安徽广信农化股份有限公司:

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。