吉林利源精制股份有限公司

(上接460版)

公司2020年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2020年年度报告摘要》将同时刊登于《证

券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

此议案须提交股东大会审议。

3、《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案须提交股东大会审议。

4、《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益，公司拟定2020年度利润分配预案为：公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。监事会经审核认为，公司2020年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

此议案须提交股东大会审议。

5、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

监事会经审核认为：董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已制订了基本完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

监事会经审核认为：董事会编制和审议公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021年第一季度报告正文》将同时刊登

于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

7、《关于确认监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，结合公司经营情况，公司确定了监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案。

此议案须提交股东大会审议。

8、《关于同意董事会对2019年度审计报告保留意见所涉事项影响消除的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会对2019年度审计报告保留意见所涉事项影响消除的情况进行了认真核查，认为：公司董事会对相关事项的专项说明真实、客观地反映了该事项的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，监事会对董事会所作的专项说明无异议。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会经审核认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事项。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

公司未弥补亏损金额为6,339,103,654.03元，已超过公司股本总额的三分之一。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案须提交股东大会审议。

11、《关于计提2020年度资产减值准备和预计负债的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会经审核认为：公司本次计提资产减值准备和预计负债的决议程序符合相关法律法规要求；本次计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，同

意本次计提资产减值准备和预计负债的议案。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2021-023

债券代码：112227 债券简称：H4利源债

吉林利源精制股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2021年4月29日9:00在公司综合楼三楼会议室召开。本次会议通知于2021年4月16日以电话通讯和/或书面报告等方式发出。本次董事会由吴睿先生主持，会议采取现场方式进行了表决。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

公司独立董事江泽利先生、李光先生、吴吉林先生、谭超先生、刘鹏飞先生、朱广峰先生、金永利先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案须提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

公司2020年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2020年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

此议案须提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

报告期内，公司实现营业收入10,416.98万元，实现归属于母公司股东的净利润为492,880.22万元，公司资产总额350,153.14万元，归属于母公司所有者权益权益211,288.78万元。具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案须提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润4,928,802,218.22元，其中母公司实现净利润5,259,033,382.32元。截止2020年12月31日，合并报表未分配利润余额为-6,339,103,654.03元，其中母公司未分配利润余额为-5,897,652,936.10元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益，公司拟定2020年度利润分配预案为：公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2020年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议。

此议案须提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

公司董事会及其审计委员会对2020年度公司各项内控制度的建立和执行情况进行了全面检查，并对2020年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。

《2020年度内部控制自我评价报告》和《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，结合公司经营情况，公司确定了董事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案须提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

公司《2021年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021年第一季度报告正文》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

9、审议通过了《关于2019年度审计报告保留意见所涉事项影响消除的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

公司于同日披露了《关于2019年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2020年度消除的公告》（公告编号：2021-028），公司独立董事对此发表独立意见和监事会对此发表了意见。中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2020年度消除情况的专项说明》（中准专字[2021]2143号）。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。公司董事会同意本次会计政策变更。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了独立意见。

11、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

公司未弥补亏损金额为6,339,103,654.03元，已超过公司股本总额的三分之一。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案须提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备和预计负债的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事发表了独立意见。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2021-029

债券代码：112227 债券简称：H4利源债

吉林利源精制股份有限公司

关于公司股票继续被实施退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、实施退市风险警示后的股票简称仍为*ST利源，证券代码仍为002501。

2、股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

一、股票种类、简称、证券代码、实施退市风险警示的起始日

1、股票种类：A股；

2、公司股票简称仍为*ST利源；

3、证券代码仍为002501；

4、实施退市风险警示的起始日：公司股票被继续实施退市风险警示。

二、继续实施退市风险警示的主要原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第13.2.1条“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”，及“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者因追溯重述导致最近一个会计年度期末净资产为负值，深圳证券交易所有权决定其股票交易实行退市风险警示”。鉴于公司2018年、2019年经审计的净利润为负，2019年经审计的净资产为负，公司在披露2019年年度报告后，公司股票交易继续实行“退市风险警示”。

2020年11月5日，吉林省辽源市中级人民法院裁定受理公司重整（以下简称“法院”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票继续被实施退市风险警示。2020年12月31日，法院裁定确认吉林利源精制股份有限公司重整计划执行完毕。公司将视情况向深圳证券交易所提出因法院依法受理公司重整申请而触及退市风险警示的情形已经消除的申请。

2019年8月14日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）第13.3.1条第（二）项规定的情形，因公司主要银行账户被冻结触发其他风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第14.3.1条“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”，深圳证券交易所有权决定其股票交易实行退市风险警示。第14.3.1条所述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准；第14.3.1条所述营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入。公司2020年经审计的扣除非经常性损益的净利润为负，且扣除与主营业务无关的营业收入低于1亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）和《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的通知》的有关规定和过渡期安排，《2020年年度报告》披露后，公司股票交易将继续实行“退市风险警示”。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

1、董事会意见：董事会将督促管理层紧抓铝材市场的发展趋势，在巩固传统和新兴市场的现有成果基础上，继续加大研发和市场开拓的力度，积极开发高附加值铝材产品，持续提升产品档次和市场地位。同时通过一系列措施改善公司流动性及增强可持续经营能力，力争撤销退市风险警示。

2、主要措施：（1）紧抓汽车轻量化和新能源电动化给铝材行业带来的重要发展机遇；（2）大力开拓太阳能光伏、风电等新能源用铝型材市场；（3）发挥技术、装备优势，大力开拓铁路和轨交铝材市场；（4）持续完善公司治理，改善公司内部控制环境，加强内部控制各项管控工作，促进公司规范运作；（5）公司经营管理团队将积极推进各项资源的整合，结合公司未来发展方向，进一步整合业务结构，同时引进优秀管理人才及专业人员，在夯实现有业务的前提下，继续努力拓展新的盈利能力较强的可持续发展业务，提升公司整体盈利能力；（6）抓住市场机遇，重塑主营业务商业模式，实现公司稳健、可持续发展。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

吉林利源精制股份有限公司董事会

2021年4月30日