重庆宗申动力机械股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2021-30
重庆宗申动力机械股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议的召开和出席情况
1．召开时间：2021年4月29日（星期四）14:30
● 现场会议召开时间：2021年4月29日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月29日（星期四）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
● 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2021年4月29日上午9:15)至投票结束时间(2021年4月29日下午15:00)的任意时间。
2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室
3．召集人：公司董事会
4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．主持人：董事、总经理黄培国先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7．出席本次会议的股东及股东代理人共12名，代表股份458,668,314股，占上市公司总股份的40.0574％，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人，代表股份454,592,082股，占上市公司总股份的39.7014％；参与网络投票的股东共计6人，代表股份4,076,232股，占上市公司总股份的0.3560％。
8．出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．审议并通过了《2020年年度报告全文及摘要》。
全体股东表决结果是：同意458,447,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；反对81,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权139,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0304％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,852,732股，占出席会议中小股东所持股份的95.6442％；反对81,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6103％；弃权139,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.7455％。
2．审议并通过了《2020年度董事会工作报告》。
全体股东表决结果是：同意458,447,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0271％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,852,732股，占出席会议中小股东所持股份的95.6442％；反对96,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.9059％；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.4499％。
3．审议并通过了《2020年度监事会工作报告》。
全体股东表决结果是：同意458,447,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0271％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,852,732股，占出席会议中小股东所持股份的95.6442％；反对96,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.9059％；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.4499％。
4．审议并通过了《2020年度财务决算报告》。
全体股东表决结果是：同意458,447,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；反对81,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权139,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0304％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,852,732股，占出席会议中小股东所持股份的95.6442％；反对81,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6103％；弃权139,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.7455％。
5．审议并通过了《2020年度利润分配预案》。
全体股东表决结果是：同意458,586,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9822％；反对81,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,992,032股，占出席会议中小股东所持股份的98.3897％；反对81,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6．审议并通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行差异情况的议案》。
全体股东表决结果是：同意228,379,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9577％；反对81,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0358％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,977,032股，占出席会议中小股东所持股份的98.0941％；反对81,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6103％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2956％。
重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司230,192,114股,占上市公司总股份的20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
7．审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。
全体股东表决结果是：同意228,379,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9577％；反对81,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0358％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,977,032股，占出席会议中小股东所持股份的98.0941％；反对81,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6103％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2956％。
重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司230,192,114股,占上市公司总股份的20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
8．审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》。
全体股东表决结果是：同意458,447,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0271％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,852,732股，占出席会议中小股东所持股份的95.6442％；反对96,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.9059％；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.4499％。
9．审议并通过了《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》。
全体股东表决结果是：同意458,447,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；反对81,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权139,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0304％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,852,732股，占出席会议中小股东所持股份的95.6442％；反对81,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6103％；弃权139,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.7455％。
10．审议并通过了《关于公司募集资金使用情况的说明》。
全体股东表决结果是：同意458,447,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0271％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意4,852,732股，占出席会议中小股东所持股份的95.6442％；反对96,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.9059％；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.4499％。
11．审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》。
全体股东表决结果是：同意458,447,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；反对81,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权139,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0304％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,852,732股，占出席会议中小股东所持股份的95.6442％；反对81,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6103％；弃权139,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.7455％。
12．审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2021年内部控制审计机构的议案》。
全体股东表决结果是：同意458,571,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对81,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,977,032股，占出席会议中小股东所持股份的98.0941％；反对81,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6103％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2956％。
13．审议并通过了《关于公司2021年度申请银行授信及融资计划的议案》。
全体股东表决结果是：同意458,463,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9554％；反对189,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,869,232股，占出席会议中小股东所持股份的95.9694％；反对189,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.7349％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2956％。
14．审议并通过了《关于2021年度对子公司担保的议案》。
全体股东表决结果是：同意458,463,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9554％；反对204,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,869,232股，占出席会议中小股东所持股份的95.9694％；反对204,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.0306％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15．审议并通过了《关于公司开展理财业务的议案》。
全体股东表决结果是：同意456,500,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.5274％；反对2,167,537股，占出席会议所有股东所持股份的0.4726％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意2,906,195股，占出席会议中小股东所持股份的57.2792％；反对2,167,537股，占出席会议中小股东所持股份的42.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
16．审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
16.01 关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案；
全体股东表决结果是：同意223,795,068股，占出席会议所有股东所持股份的97.9512％；反对4,681,132股，占出席会议所有股东所持股份的2.0488％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意392,600股，占出席会议中小股东所持股份的7.7379％；反对4,681,132股，占出席会议中小股东所持股份的92.2621％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司230,192,114股,占上市公司总股份的20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
16.02 关于向宗申保理公司、宗申融资租赁公司提供财务资助的议案。
全体股东表决结果是：同意453,987,182股，占出席会议所有股东所持股份的98.9794％；反对4,681,132股，占出席会议所有股东所持股份的1.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意392,600股，占出席会议中小股东所持股份的7.7379％；反对4,681,132股，占出席会议中小股东所持股份的92.2621％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
17．审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
全体股东表决结果是：同意456,500,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.5274％；反对2,167,537股，占出席会议所有股东所持股份的0.4726％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意2,906,195股，占出席会议中小股东所持股份的57.2792％；反对2,167,537股，占出席会议中小股东所持股份的42.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
18．审议并通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》。
全体股东表决结果是：同意458,571,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,977,032股，占出席会议中小股东所持股份的98.0941％；反对96,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.9059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
19．审议并通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》。
全体股东表决结果是：同意458,586,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9822％；反对81,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,992,032股，占出席会议中小股东所持股份的98.3897％；反对81,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.6103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
20．审议并通过了《关于与关联方签署关联交易框架协议的议案》。
全体股东表决结果是：同意228,379,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9577％；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,977,032股，占出席会议中小股东所持股份的98.0941％；反对96,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.9059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司230,192,114股,占上市公司总股份的20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
21．审议并通过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》。
全体股东表决结果是：同意228,379,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9577％；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,977,032股，占出席会议中小股东所持股份的98.0941％；反对96,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.9059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司230,192,114股,占上市公司总股份的20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
22．审议并通过了《关于出售子公司部分资产的议案》。
全体股东表决结果是：同意228,379,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9577％；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,977,032股，占出席会议中小股东所持股份的98.0941％；反对96,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.9059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司230,192,114股,占上市公司总股份的20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（重庆）律师事务所卓识律师、袁曦律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2021年4月30日
