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    南华生物医药股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
    海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资
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    南华生物医药股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2021-022

      南华生物医药股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次会议未出现增加、否决或变更提案的情形。

      2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、会议召开和出席情况

      1、召开时间:

      1)现场会议召开时间:2021年4月29日下午15:00

      2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月29日,9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月29日9:15-15:00。

      2、现场会议召开地点:长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

      3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

      4、召集人:公司第十届董事会

      5、主持人:董事长刘天学先生

      6、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

      7、股东出席会议的整体情况:

      (1)股东出席的总体情况:

      通过现场和网络投票的股东3人,代表股份145,323,817股,占上市公司总股份的46.6418%。

      其中:通过现场投票的股东1人,代表股份79,701,655股,占上市公司总股份的25.5803%。

      通过网络投票的股东2人,代表股份65,622,162股,占上市公司总股份的21.0615%。

      (2)中小股东出席的总体情况:

      通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

      其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

      通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

      8、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

      二、提案审议表决情况

      议案1.00:2020年年度报告全文及2020年年度报告摘要

      总表决情况:

      同意145,323,817股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:通过。

      议案2.00:2020年度董事会工作报告

      总表决情况:

      同意145,323,817股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:通过。

      议案3.00:2020年度监事会工作报告

      总表决情况:

      同意145,323,817股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:通过。

      议案4.00:2020年度财务决算报告

      总表决情况:

      同意145,323,817股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:通过。

      议案5.00:2020年度利润分配及公积金转增股本的预案

      总表决情况:

      同意145,323,817股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:通过。

      议案6.00:关于聘任2021年年度审计机构的提案

      总表决情况:

      同意145,323,817股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:通过。

      议案7.00:关于修订《公司章程》的提案

      总表决情况:

      同意145,323,817股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:通过。本议案属于“特别决议事项”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

      三、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

      2、律师姓名:梁爽、张颖琪

      3、结论性意见:

      综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

      四、备查文件

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      南华生物医药股份有限公司董事会

      2021年4月30日