联美量子股份有限公司

(上接548版)

3、公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、公司第七届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

联美量子股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2021-020

联美量子股份有限公司

关于提高公司2020-2022年度现金分红比例的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

联美量子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟提高 2020-2022年度现金分红比例。在符合《公司章程》规定的情形下，2020-2022年各会计年度以现金形式分配的利润应不低于公司该年度实现的合并报表归属于母公司股东净利润百分之五十。

为提高股东回报,与投资者共享发展成果，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字〔2013〕1号）等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，本公司拟提高 2020-2022年度现金分红比例。

一、现行现金分红比例规定

根据《公司章程》规定：在当年盈利的条件下，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在不低于当年实现的可供分配利润的20%范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。

二、2020-2022年度现金分红比例

为提高股东回报,与投资者共享发展成果，公司着眼于企业的长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展战略、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，拟将公司 2020-2022年度现金分红比例确定为：为保持利润分配政策的连续性与稳定性，若公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，连续三年内，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属于母公司股东净利润的50%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展需要、以及中国证监会的有关规定拟定，并由股东大会审议决定。

三、本次提高现金分红比例对公司的影响

结合本公司实际情况和资本开支计划，本次提高现金分红比例将不会影响本公司的日常经营。

四、本次提高现金分红比例履行的审议程序

本次提高现金分红比例已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次提高现金分红比例尚需提交股东大会审议。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2021－014

联美量子股份有限公司

2020年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司将以 2020 年 12 月 31 日的股本 2,288,119,475 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利4.0元（含税），共计派发现金红利915,247,790.00（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的54.30%。

一、利润分配方案内容

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务审计的结果，2020年度归属于母公司所有者的净利润1,685,477,038.16元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取10%的法定盈余公积。

根据公司未来发展规划，为给股东一定的回报，董事会拟以2020年12月31日总股本2,288,119,475股为基数，向全体股东每10股派发4.0元人民币现金红利（含税），共派发现金红利915,247,790.00元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的54.30%。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

作为公司独立董事，我们听取了公司董事会、经理层关于分配预案的说明，认为：该方案是公司在经综合考量，并结合公司生产经营的实际情况下提出的，符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2021-018

联美量子股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月21日 14点30分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月21日

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2021年5月14日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：议案5、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（二） 个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。

（三） 会议登记时间：2021年5月19日9：00一11：30，13：00一16：00。

（四） 会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

（五） 会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。

六、其他事项

（一） 参加会议人员食宿及交通费自理；

（二） 联系方式：

联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。

邮编：110168 电话：024一一23784835

联系人：胡波、李雨

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

联美量子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2021-019

联美量子股份有限公司

关于召开 2020 年年度暨2021年一季度报告

网上业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年5月7日（星期五）下午15：00-16：00

●会议召开方式：线上会议

●投资者可于2021 年 5 月 6日 15:00前将相关问题通过网址：https://s.comein.cn/YfXX提出，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司于 2021 年4月30日披露《联美量子股份有限公司2020 年年度报告》及《联美量子股份有限公司2021年一季度报告》，为便于投资者更全面深入地了解公司，公司将针对 2020 年年度及2021年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

（一）会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）15:00-16:00

（二）会议召开方式：线上会议

（三）线上参会方式:

电脑端参会：https://s.comein.cn/YfXn

手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索“联美控股（600167）2020年年报暨2021年一季报业绩交流会”；

电话端参会：接入号码

（+86）01053827720（全球）、（+86）4001888938 （中国）、（+852）30183474（中国香港）、（+886）277031747（中国台湾）、（+1）2025524791（美国）

参会密码：159436

二维码参会：

■

三、 参加人员

董事长： 苏壮强先生

财务总监：周泽明先生

董事会秘书：刘思生先生

四、投资者参会说明

（一）拟参与线上会议的投资者请于2021 年 5 月 7 日15：00准时登录小程序参与业绩说明会交流，投资者可通过语音和文字方式提问，并与本公司互动。

（二）投资者可于2021 年 5 月 6日 15:00前将相关问题通过网址：https://s.comein.cn/YfXX，或扫描以下二维码提出，本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系方式

联系人：胡波、李雨

联系电话： 024-23784835

联系邮箱： zqb@shnd.sina.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可于2021 年 5 月8日后通过网址：https://s.comein.cn/YfXn查看本次投资者说明会的召开情况。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2021年4月29日