鲁信创业投资集团股份有限公司

(上接553版)

2021年4月28日，公司十届董事会第二十三次会议全票审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司未来12个月内使用闲置资金进行委托理财单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司闲置资金进行低风险理财产品和证券资产产品投资。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

■

注：实际投入金额、实际收回本金两项数据为最近十二个月理财滚动累计金额。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-19

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于使用自有资金参与上市公司

非公开发行投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币自有资金开展上市公司非公开发行投资业务，在总额度范围内，用于非公开发行投资的资本金循环使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

● 二级市场投资受市场波动影响较大，投资收益不可预期，敬请广大投资者关注投资风险。

一、上市公司非公开发行投资业务概述

（一）投资目的：为拓宽公司投资业务体系，完善公司的资产配置，公司拟使用自有资金持续开展上市公司非公开发行投资业务（以下简称“定增业务”），立足公司股权投资产业基础和行业资源优势，以价值投资和稳健投资的理念，深化多层次资本市场投资布局。

（二）投资方式及投资范围：公司通过直接投资方式参与定增业务。

（三）资金来源及投资额度：通过自有资金直接投资参与定增业务总投资额不超过5亿元，其中单项投资金额原则上不超过总额度的20%（含），对于单笔投资超过20%的，由董事会审议后实施。在总额度范围内，用于定增业务的资本金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

（四）实施方式授权期限

申请董事会授权公司管理层在总额度范围内开展定增业务，并负责组织实施定增投资具体事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1.定增业务市场受宏观经济形势、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此定增投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1.严格按照相关监管规定开展定增业务，切实执行内部有关管理制度以及投资流程、风险控制、资金管控等内部控制措施，规范公司定增投资行为。

2.加强团队建设，加强对上市公司和行业的研究水平，提高投资决策水平和专业能力。

三、对公司的影响

通过开展定增业务，持续拓展公司股权投资业务深度，深化公司资产配置能力，推动一、二级市场投资布局和联动，提升公司市场竞争力。

公司秉承价值投资和稳健投资的理念开展定增投资业务，预期能够为公司带来相关收益；同时由于该项业务面临一定的投资风险，也可能出现亏损。公司将基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则使用自有资金进行定增业务，不会影响公司现有业务体系的正常运营。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-22

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于全资子公司参股公司

在科创板首次公开发行股票获

中国证监会同意注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）参股公司山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“科汇股份”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已于2020年12月17日通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核。根据中国证监会官方媒体“证监会发布”（微信号：csrcfabu）于2021年4月27日晚发布的《证监会同意科创板IPO注册》内容，中国证监会同意了科汇股份在科创板首次公开发行股票的注册申请。科汇股份将会根据中国证监会及上交所的相关规定及要求开展后续工作。

截至本公告披露日，山东高新投持有科汇股份5,780,459股股份，占科汇股份首次公开发行前总股本的7.364%。山东高新投对所持科汇股份股权按照长期股权投资列报，并按权益法进行计量。山东高新投持有的该部分股权自科汇股份上市之日起12个月内不得转让。

截至本公告披露日，公司参股基金深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）（以下简称“华信睿诚基金”）、参股公司淄博市高新技术创业投资有限公司（以下简称“淄博高新投”）、参股基金云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华信润城基金”）分别持有科汇股份4,130,000股股份、2,780,300股股份、2,650,000股股份，分别占科汇股份首次公开发行前总股本的5.261%、3.542%、3.376%。公司对所持淄博高新投股权按照长期股权投资列报；对所持华信睿诚基金、华信润城基金份额按照其他非流动金融资产列报。华信睿诚基金、淄博高新投、华信润城基金所持科汇股份股权自科汇股份上市之日起12个月内不得转让。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-12

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

十届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2021年4月28日以现场形式召开，本次会议通知已于2021年4月26日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2020年度计提资产减值准备的议案》；

同意2020年度公司计提各类减值准备3,775.21万元。（详见公司2021-17号公告）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司归属于母公司所有者的净利润33,496.99万元，加年初未分配利润167,789.80万元，减去已分配的2019年度利润11,165.39万元，按规定提取法定盈余公积1,869.93万元，购买子公司少数股东权益减少留存收益202.95万元，2020年度可供股东分配利润为188,048.51万元；2020年度母公司未分配利润为49,430.42万元。

拟按照如下方案实施利润分配预案：以2020年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（详见公司2021-14号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《公司2021年第一季度报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2020年度工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十、审议通过了《公司董事会提名委员会2020年度工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构，总费用140万元。（详见公司临2021-16号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》：

同意公司自2021年1月1日起，按照《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）的要求，执行新准则。本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。（详见公司2021-15号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》；

同意公司未来12个月内使用闲置资金进行委托理财单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司闲置资金进行下列投资：

1. 低风险理财产品，包括国债逆回购、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等；

2. 证券资产产品，包括新股配售或申购，认购公募基金、私募基金以及其他以证券资产为基础资产的资管产品、信托产品等金融产品和金融工具。

（详见公司临2021-18号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于使用自有资金参与上市公司非公开发行投资的议案》

同意公司使用自有资金开展上市公司非公开发行投资业务，总投资额不超过5亿元，其中单项投资金额原则上不超过总额度的20%（含），对于单笔投资超过20%的，由董事会审议后实施；在总额度范围内，用于非公开发行投资业务的资本金可循环使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内；授权公司管理层在总额度范围内开展定增业务，签署相关合同文件并负责组织实施非公开发行投资具体事宜；授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司临2021-19号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于确定2021年度公司高管人员薪酬的议案》；

总经理年度基本薪酬标准为35万元，副总经理、董事会秘书、财务总监年度基本薪酬标准均为31万元，身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。公司高管基本薪酬和年终绩效采取月度预发、年度考核兑现和延期支付相结合的方式进行分配。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2021年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十九、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》；

定于2021年6月1日14时在公司410会议室召开2020年年度股东大会，审议《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年年度报告及其摘要》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《公司2020年度独立董事述职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-14

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币188,048.51万元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本744,359,294股，以此计算合计拟派发现金红利111,653,894.10元（含税）。本年度公司现金分红比例33.33%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会于2021年4月28日召开十届二十三次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司董事会拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于对2021年公司实际经营业务需要做出的客观判断，同意董事会的利润分配方案，并提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会于2021年4月28日召开十届七次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2021-16

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月28日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度财务审计和内控审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2020年度业务收入为237,452万元，净资产为6,799万元。

信永中和2020年度上市公司年报审计项目300余家，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，其中不乏市值千亿左右的大型公司。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：王贡勇先生，2001年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人：颜凡清先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2001年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟签字注册会计师：吕玉磊先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

续聘信永中和为公司2021年财务审计和内控审计机构总费用为140万元人民币（其中：财务审计费用110万元，内控审计费用30万元），与2020年审计费用相同，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了对公司2020年度财务审计和内控审计工作，能够满足公司2021年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内控审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益，符合有关法律、法规和公司《章程》等相关规定。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了对公司 2020年度财务审计和内控审计工作，能够满足公司 2021年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。我们同意将此事项提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。

（三）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见

1、公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构的决策程序符合《公司章程》的有关规定。

2、未发现该所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得任何不当利益。

3、公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决定是合法有效的，同意提请公司股东大会审议。

（四）公司于2021年4月28日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2021年4月29日