中金黄金股份有限公司

(上接589版)

民币60亿元。

乙方为甲方提供日均贷款余额（含累计贷款利息）合计不超过人民币60 亿元。

乙方吸收甲方存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率,原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率。

乙方向甲方提供贷款的利率，原则上不高于贷款市场报价利率（Loan Prime Rate, LPR）；同时不高于国内主要大型国有商业银行向甲方提供同期同种类贷款服务所定的利率。

乙方向甲方提供的票据贴现利率，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方提供的贴现利率。甲方自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。

乙方为甲方提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方收取，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方提供的结算费用标准。

乙方向甲方提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、中国银保监会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方提供同种类金融服务收取手续费的标准。

以上公司2021年日常关联交易的预计金额225.50亿元，金融业务相关的收取利息和支付利息关联交易金额为2.00亿元，累计预计关联交易总额为227.50亿元。

上述议案现提请会议审议。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、上网公告附件

（一）独立董事关于2021年预计日常关联交易的事前认可声明；

（二）关于2021年预计日常关联交易的独立董事意见；

（三）董事会审计委员会对2021年日常关联交易议案的书面审核意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-023

中金黄金股份有限公司

关于2020年计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月28日召开了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

按照中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（计字[2004]1号）关于各项损失准备计提的规定以及《企业会计准则》的相关规定，公司对各项资产减值做出合理估计。2020年末各项资产减值余额为177,970.22万元,较年初的151,064.92万元增加26,905.30万元。

（一）2020年度公司合并报表中“坏账准备”余额为49,162.46万元，比期初的41,139.53万元增加8,022.93万元。其中，“应收账款坏账准备”年末余额为6,795.87万元，比年初的5,263.40万元增加1,532.47万元，主要是内蒙古矿业的应收账款坏账准备增加所致；“其他应收款坏账准备”年末余额为42,366.59万元，比期初的35,876.13万元增加6,490.46万元，主要是3-4年(含3年)账龄的其他应收款增加所致。

（二）2020年度公司合并报表中“存货跌价准备”余额为15,626.70万元，比年初的15,978.11万元减少351.41万元。其中，本年计提存货跌价准备8,244.88万元，主要是部分子公司对流程在产品计提减值。本期因销售转销存货跌价准备8,596.29万元。

（三）2020年度公司合并报表中“固定资产减值准备”余额12,941.16万元，比期初的10,788.48万元增加2,152.68万元。其中，本年计提固定资产减值准备2,849.26万元，增加主要原因为部分子公司对自然保护区内固定资产计提减值准备。本期因核销处理固定资产减值准备696.58万元。

（四）2020年度公司合并报表中“在建工程减值准备”余额为8,392.05万元，比期初的7,178.47万元增加1,213.58万元。其中，本年计提在建工程减值准备2,161.30万元，增加原因为子公司对金岭金矿项目计提减值准备2,161.30万元。本期因处理核销在建工程减值准备947.72万元。

（五）2020年度公司合并报表中“无形资产减值准备”余额72,062.84万元，与期初的72,062.84万元相比，未发生变动。

（六）2020年度公司合并报表中“商誉减值准备”余额19,785.01万元，比期初的3,917.49万元增加15,867.52万元，增加原因为子公司因确认递延所得税负债影响形成的商誉计提减值准备15,867.52万元。

二、本次计提减值准备对公司损益的影响

2020年因计提减值准备影响本年利润总额减少37,442.84万元。

三、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

董事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

六、上网公告附件

公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年4月30

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-020

中金黄金股份有限公司

2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.1604元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币7,656,440,467.86元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.604元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本4,847,312,564股，以此计算合计拟派发现金红利777,319,311.51元（含税），占当年归属上市公司股东净利润的50.00%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会、监事会会议审议情况

公司于2021年4月28日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议，审议并全票通过了《2020年年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营稳定，此利润分配预案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将公司第七届董事会第三次会议审议通过的《2020年年度利润分配方案》提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

公司独立董事关于2020年度利润分配方案的意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-017

中金黄金股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议通知于2021年4月19日以邮件和送达方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2020年度董事会工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2020年度总经理工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2020年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《2020年度财务决算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《2020年年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-020）。

（六）通过了《2020年度社会责任报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《2020年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（八）通过了《2020年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（九）通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

（十）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-023）。

（十一）通过了《关于2021年度银行授信的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

截至2020年12月31日，公司综合授信额度总计为379亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为378亿元人民币。

（十二）通过了《2021年度财务预算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十三）通过了《2021年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见：《公司2021年日常关联交易公告》（公告编号：2021-019）。

（十四）通过了《2021年第一季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十五）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为315万元，其中财务审计费用280万元，内部控制审计费用35万元。

（十六）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

上述16项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十三）、（十五）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-024

中金黄金股份有限公司

会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更，对中金黄金股份有限公司（以下简称公司）2020年度财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

一、具体情况及对公司的影响

财政部2018年12月7日发布《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1日起施行。本公司将于2021年1月1日起执行上述租赁准则，并将依据上述租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

1.新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均确认使用权资产和租赁负债；

2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

二、公司董事会、监事会和独立董事的意见

2021年4月28日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会、监事会和独立董事认为：公司是根据财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、上网公告附件

公司会计政策变更的独立董事意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-022

中金黄金股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2997 号）核准，中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票204,708,290股，发行价为每股人民币9.77元，共计募集资金1,999,999,993.30元，坐扣承销和保荐费用7,999,999.97元后的募集资金为1,991,999,993.33元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年7月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用200,000.00元后，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额464,150.94元，公司本次募集资金净额为1,992,264,144.27元。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字（2020）第010063号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

■

注：募集资金已经全部投入项目，期末无余额。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中金黄金股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件，以及《管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年8月6日分别与中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京东城支行，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：募集资金已经全部投入项目，期末无余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

公司用自筹资金预先投入支付现金收购标的资产中国黄金集团内蒙古矿业有限公司的对价569,607,882.36元。公司于 2020 年 8 月 27 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，董事会、监事会同意公司使用非公开发行股份募集资金人民币 569,607,882.36 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2020年8月28日，公司将预先投入资金进行置换。关于募集资金投资项目先期投入及置换情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具中兴华核字（2020）第010179号鉴证报告。具体内容详见《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-047）。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司本次募集资金用于支付收购标的资产的对价、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务。募集资金用于收购标的资产中国黄金集团内蒙古矿业有限公司90%的股权支付的对价569,607,882.36元，属于支付全部对价的一部分，另向中国黄金集团有限公司发行484,651,354.00股股份，无法单独计算其产生的效益。中国黄金集团内蒙古矿业有限公司2020年度实现的净利润715,949,254.60元。其他募集资金主要用于补充流动资金和偿还借款，无法单独计算其产生的效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中金黄金公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了中金黄金公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、中信证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

中金黄金2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《中金黄金股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）中信证券股份有限公司关于中金黄金股份有限公司2020年度募集资金存放及使用情况的核查意见；

（二）天健会计师事务所关于中金黄金股份有限公司募集资年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件：

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：中金黄金股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注]募集资金用于支付收购标的资产的对价、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务，无法单独计算其产生的效益。

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-021

中金黄金股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）按规定履行相关程序后拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用拟定为人民币315万元，其中财务审计费用 280万元，内部控制审计费用35万元。

上期审计费用为人民币315万元，其中财务审计费用280万元，内部控制审计费用35万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的2020年度财务审计及内部控制审计机构，在2020年的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司2020年年度财务审计及内部控制审计工作。我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用共计315万元，其中财务审计费用280万元，内部控制审计费用35万元。同意将上述议案提交公司第七届董事会第三次会议进行审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力以及从事上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、真实。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关审计服务符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2021年4月28日，公司第七届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网公告附件

（一）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

（二）独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；

（三）董事会审计委员会对2021年续聘会计师事务所议案的书面审核意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-018

中金黄金股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会议通知于2021年4月19日以邮件和送达方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2020年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2020年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2020年年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《2020年度社会责任报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《2020年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（六）通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（八）通过了《2021年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（九）通过了《2021年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

上述10项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（八）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2021年4月30日