山东大业股份有限公司

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2021-037

转债代码：113535 转债简称：大业转债

转股代码：191535 转股简称：大业转股

山东大业股份有限公司

支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东大业股份有限公司（以下简称“大业股份”、“上市公司”、“公司”） 拟以分期支付现金170,000.00万元的方式收购胜通集团合并破产重整中的钢帘线板块，包含山东胜通钢帘线有限公司（以下简称“胜通钢帘线”）、山东胜通机械制造有限公司、山东胜通进出口有限公司和东营市汇通国际贸易有限公司等4家公司。为理顺钢帘线板块的组织架构，适应未来经营管理需要，同时兼顾股权交割的便利性，胜通钢帘线等4家公司已进行股权架构调整，即由胜通集团分别直接持有胜通钢帘线等4家100%的股权变更为胜通集团持有胜通钢帘线100%的股权、胜通钢帘线分别直接持有山东胜通机械制造有限公司等3家公司100%的股权。因此，本次交易的标的资产为胜通钢帘线100%股权。

本次交易已经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第六次会议及2020年年度股东大会已审议通过，且已取得其他必要的批准和授权。截至本公告披露之日，本次交易标的资产交割过户工商变更手续已经完成。

一、本次交易的资产过户情况

上市公司已按照《重整投资协议》及补充协议的约定支付首期股权转让价款。根据东营市垦利区行政审批服务局于2021年4月29日出具的《企业变更情况》，以及东营市垦利区行政审批服务局于2021年4月29日换发的《营业执照》，截至本核查意见出具之日，本次交易涉及的购买标的资产的过户事宜已办理完毕，上市公司当前持有胜通钢帘线100%股权。

二、本次交易的后续事项

本次交易相关的后续事项主要如下：

1、上市公司将按照《重整投资协议》及补充协议的约定支付剩余股权转让价款。

2、本次交易过程中，相关方签署了多项相关协议并出具了多项承诺，相关方应继续按照协议约定内容及承诺履行相关义务。

3、上市公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易继续履行信息披露义务。

三、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

（一）独立财务顾问核查意见

1、本次交易已经获得必要的批准和授权，交易各方有权按照相关批准和协议约定实施本次交易；

2、山东大业股份有限公司支付现金购买山东胜通钢帘线有限公司100%的股权已经办理完毕交割手续，资产交割事宜符合《公司法》 《证券法》 《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定；

3、上市公司已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；

4、截至本核查意见签署之日，本次交易相关各方尚需根据本次交易的相关约定办理后续事项，在本次交易相关各方切实履行协议约定的基础上，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

（二）法律顾问核查意见

公司本次交易已经取得了必要的授权与批准，交易各方具备实施交易的法定条件；本次交易所涉及的胜通钢帘线100%股权已经办理完毕交割手续，资产交割事宜符合《公司法》 《证券法》 《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定；上市公司已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；本次交易相关各方尚需根据本次交易的相关约定办理后续事项，在本次交易相关各方切实履行协议约定的基础上，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2021年4月30日