亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金专户注销的公告

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2021-049

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金专户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]474号文）核准，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）49,000,000.00股，发行价格为每股12.94元，募集资金总额634,060,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为581,000,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已于2017年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了信会师报字[2017]第ZA16168号验资报告。

二、募集资金管理与使用情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或与执行募投项目的公司子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金专户情况具体如下：

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说明： 1.2020年10月26日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目西南综合制造基地及西南区域总部建设项目合计剩余的募集资金用途予以变更，变更后的募集资金项目为西南综合生产制造基地项目。2020年11月12日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2.安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目、西南综合生产制造基地项目为变更后的募集资金投资项目。募集资金将根据项目进展由变更前募投项目开立的募集资金专户陆续转存至变更后的募集资金专户。

三、募集资金专户注销情况

由于存放于中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行的西南综合制造基地及西南区域总部建设项目已发生变更，该募集资金专用账户不再使用。为方便账户管理，公司已于近日办理完成该募集资金专户的注销手续。上述专户注销后，亚士创能科技（重庆）有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、海通证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2021年4月30日