广州通达汽车电气股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈丽娜、主管会计工作负责人王培森及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑妃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
完成以集中竞价方式回购公司股份。2020年12月18日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，本次回购的股份拟全部用于股权激励计划。截至2021年1月7日，公司股份回购方案已实施完毕，具体内容详见公司2021年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-007）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州通达汽车电气股份有限公司
法定代表人 陈丽娜
日期 2021年4月29日
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2021-028
广州通达汽车电气股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月29日
(二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区枝山路13号C栋4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事推举，由董事王培森先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中，董事长陈丽娜、董事邢映彪、独立董事姜国梁、独立董事丁问司、独立董事黄桂莲以通讯方式参会；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中，监事劳中建以通讯方式参会；
3、董事会秘书王培森出席本次股东大会；其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司〈2020年年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司〈2020年年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司独立董事津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于修订〈广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于修订〈广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
■
表决情况：
13、议案名称：《关于修订〈广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于修订〈广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于修订〈广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于修订〈广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于修订〈广州通达汽车电气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的议案6、议案10，系以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。其余议案均为普通表决议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
2、本次会议不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
3、对中小投资者单独计票的议案为：议案4、议案6、议案7、议案8。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所
律师：陆群威、谢金莲
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《广州通达汽车电气股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》；
2、《北京安杰律师事务所关于广州通达汽车电气股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。
广州通达汽车电气股份有限公司
2021年4月30日
2021年第一季度报告
公司代码：603390 公司简称：通达电气
