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    福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
    2020年年度股东大会决议公告
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 公告编号:2021-015

      福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

      2020年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2021年4月29日

      (二)股东大会召开的地点:公司科技东楼四楼会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司董事长陈晋辉先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事8人,出席7人,其中董事陈志雄因公出差未能出席会议;

      2、公司在任监事5人,出席5人;

      3、董事会秘书出席会议,其他高管均列席会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:公司2020年度董事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:公司2020年度监事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:公司2020年年度报告及其摘要

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      6、议案名称:公司独立董事2020年度述职报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      7、议案名称:关于向银行申请融资用信额度的议案

      综合考虑公司生产经营发展需要和技改项目的实施,同意公司向银行申请融资的综合用信总额度为人民币柒亿元(含固定资产投资和其他专项贷款),并授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述授信业务,其所签署的各项用信的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

      本议案于股东大会审议通过后一年内有效。

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      8、议案名称:关于制订未来三年(2021~2023年)分红回报规划的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)现金分红分段表决情况

      ■

      (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (四)关于议案表决的有关情况说明

      无

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(北京)律师事务所

      律师:许军利、殷庆莉

      2、律师见证结论意见:

      本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      3、本所要求的其他文件。

      福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

      2021年4月29日

      证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2021-016

      福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

      七届三十三次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      福建龙溪轴承(集团)股份有限公司七届三十三次董事会会议通知于2021年4月26日以书面形式发出,会议于2021年4月29日在公司科技东楼四楼会议室以现场表决方式召开。应到董事8人,实到董事7人,其中董事陈志雄因公出差在外,委托董事陈晋辉行使表决权。本次会议由董事长陈晋辉主持,公司监事、高管人员列席了现场会议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经逐个表决,审议通过以下议案 :

      1、关于修订公司章程的议案;具体内容详见公司刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《龙溪股份关于修订公司章程的公告》;

      表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

      2、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案;

      公司董事会定于2021年5月18日在福建省漳州市延安北路公司科技东楼四楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在2021年4月30日出版的《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《龙溪股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

      表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

      上述第1项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后生效。后续公司将在上交所网站(www.sse.com.cn)挂网刊登《龙溪股份2021年第一次临时股东大会会议资料》,详尽披露本次临时股东大会的相关议案。

      福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

      董 事 会

      2021年4月29日

      证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 公告编号:2021-017

      福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

      关于修订公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      鉴于公司延安北厂区面临整体搬迁,后续需变更工商登记住所等实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容具体如下:

      一、修订内容

      1、原第三条 公司经福建省人民政府以闽政体股【1997】39号文批准,由福建省龙溪轴承厂作为主发起人,中国工程与农业机械进出口总公司、福建龙溪机器厂、福建省机械进出口公司、漳州市起重机械配件厂为共同发起人设立;在福建省工商行政管理局注册登记,并持有350000100015752号《企业法人营业执照》。

      公司于2002年7月22日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股,于2002年8月5日在上海证券交易所上市。

      修订意见:

      第三条 公司经福建省人民政府以闽政体股【1997】39号文批准,由福建省龙溪轴承厂作为主发起人,中国工程与农业机械进出口总公司、福建龙溪机器厂、福建省机械进出口公司、漳州市起重机械配件厂为共同发起人设立;在福建省工商行政管理局注册登记,并持有350000100015752号《企业法人营业执照》。2020年9月公司将工商行政管辖登记机关变更为漳州市市场监督管理局,持有统一社会信用代码为91350000158166297A号《营业执照》。

      公司于2002年7月22日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股,于2002年8月5日在上海证券交易所上市。

      2、原第五条 公司住所:福建省漳州市延安北路,邮政编码:363000。

      修订意见:

      第五条 公司住所:福建省漳州市芗城区腾飞路382号,邮政编码:363000。二、审批情况

      2021年4月29日公司召开七届三十三次董事会及七届二十三次监事会审议通过《关于修订公司章程的议案》,同意本次公司章程修订意见。本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过,并向工商登记机关办理相关变更、备案等事项,上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

      特此公告。

      福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

      董 事 会

      2021年4月29日

      证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 公告编号:2021-018

      福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

      关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年5月18日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2021年第一次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年5月18日 14点30分

      召开地点:公司科技东楼四楼会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年5月18日

      至2021年5月18日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司七届三十三次董事会和七届二十三次监事会审议通过,详见公司刊登在2021年4月30日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

      2、特别决议议案:议案1

      3、对中小投资者单独计票的议案:无

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      1、登记手续:法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记,代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。

      异地股东可以用传真方式登记。

      要求在股东大会发言的股东,应当在股东大会召开前一天,向大会会务组登记。

      2、登记时间:

      2021年5月14、17日上午8:30至11:30,下午14:30至17:00

      3、登记地点:福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承(集团)股份有限公司投资与证券管理部(邮编:363000)。

      六、其他事项

      1、会期:半天

      2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。

      3、联系人:郑国平先生

      电 话:0596-2072091

      传 真:0596-2072136

      4、通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

      特此公告。

      福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      附件1:授权委托书

      ● 报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      福建龙溪轴承(集团)股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。