天津劝业场（集团）股份有限公司

（上接681版）

2、上网电价加权均价（含补贴）为上网结算电价与新能源发电相关国补、省补、竞价补贴的综合平均结算电价。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4月30 日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2021-031

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开的第十届董事会第九次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张宇光先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期与第十届董事会任期一致。

张宇光先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的条件，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4月30 日

张宇光先生简历：

张宇光，1982年8月出生，中国国籍，毕业于中国石油大学，硕士学历。曾任职于中国金谷国际信托有限责任公司、浙商金汇信托有限公司、黑龙江嘉实龙升金融资产管理有限公司；现任天津劝业场（集团）股份有限公司董事会办公室负责人、国开新能源科技有限公司资本运营部副部长职位，并于2021年3月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

张宇光先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2021-032

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

一、公司2020年度利润分配预案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020年实现归属于上市公司股东的净利润5,636.73万元，截止2020年末母公司未分配利润为-77,747.17万元，结合《中华人民共和国公司法》和《天津劝业场（集团）股份有限公司章程》（以下简称”《公司章程》）的规定，公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二、董事会意见

公司于2021年4月29日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、独立董事的独立意见

全体独立董事认为公司利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司实际情况和公司全体股东的利益，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司2020年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司于2021年4月29日召开了第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2020年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2021-033

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 拟变更后的公司全称：金开新能股份有限公司

● 拟变更后的英文全称：NYOCOR Co., Ltd.

● 拟变更后的证券简称：金开新能

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下：

一、公司名称变更情况

（一）公司拟将中文名称由“天津劝业场（集团）股份有限公司”变更为“金开新能股份有限公司”。

（二）公司拟将英文名称由“TianjinQuanyechang (Group) Co., Ltd.”变更为“NYOCOR Co., Ltd.”。

（三）公司拟将证券简称由“津劝业（撤销风险警示后）”变更为“金开新能”；证券代码“600821”保持不变。

二、变更公司名称的原因说明

鉴于公司已顺利完成重大资产重组，主营业务由零售百货变更为新能源电力，为使公司名称与主营业务的变化、未来经营发展战略规划相匹配，公司拟变更公司名称及证券简称，并对《公司章程》中相应条款进行修改。本次变更公司名称事项不会对公司生产经营产生重大影响。

三、《公司章程》修改情况

根据公司名称变更情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。具体修改内容见下表：

■

四、其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项是基于公司定位及发展的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2021-034

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于申请撤销公司股票退市

风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

因公司2018年度、2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，公司股票于2020年4月29日被实施退市风险警示。股票简称由“津劝业”变更为“*ST劝业”，股票价格的日涨跌幅为5%，实施退市风险警示后公司股票于风险警示板交易。

二、公司2020年度经审计的财务报告情况

公司2020年度财务会计报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2020年12月31日，公司资产总额1,432,175.65万元，归属于上市公司股东的净资产为315,971.31万元；2020年度，公司实现营业收入135,686.15万元，归属于上市公司股东的净利润5,636.73万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,757.96万元。公司《2020年年度报告全文及摘要》已经公司2021年4月29日召开的第十届董事会第九次会议审议通过，全文已于2021年4月30日在上海证券交易所网站披露。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

2020年度，公司完成重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项。重组完成后，公司引入具有良好前景的新能源电力产业，不仅有效盘活上市公司平台，打开成长空间，同时资产质量极大提升，各项财务指标显著优化。公司具备持续经营能力，未来增长稳定，发展前景良好。

公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津劝业场（集团）股份有限公司营业收入扣除事项专项核查报告》（大信专审字【2021】第3-00077号），确认扣除与主营业务无关的收入后，公司2020年度营业收入为57,429.80万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.7条的相关规定及公司2020年度经营情况，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件。

另，公司对照《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条情形进行了逐项排查，公司2020年年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。。

鉴于上述原因，公司拟向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2021-035

天津劝业场（集团）股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2021年4月19日以书面形式发出，并于2021年4月29日以通讯形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长召集，审议并通过如下决议：

一、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

公司全体监事按照《公司法》《证券法》有关法律法规及《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的精神，针对2020年度监事会工作情况进行梳理总结，其中包括公司依法运作情况、公司财务情况等均进行了审慎核查，并制定了2021年度监事会工作计划，提升监事会工作效率，优化监事会运作机制。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司第十届董事会2020年度独立董事述职报告的议案》

依照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事认真履行工作职责，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司第十届董事会2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、《关于公司2020年度董事会审计委员会报告的议案》

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司审计委员会针对2020年度主要工作情况进行梳理总结并做出总体评价。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司2020年度董事会审计委员会报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、《关于审议〈公司2020年度报告及其摘要〉的议案》

监事会审核意见如下：

(一) 公司《2020年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

(二) 公司《2020年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

(三) 在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2020年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

(四) 我们保证公司《2020年年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司2020年度报告全文》《公司2020年度报告摘要》《公司2020年度审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、《关于审议〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

全体监事审议并同意此项议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

六、《关于审议〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》

全体监事审议并同意此项议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

七、《关于审议〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司针对募集资金基本情况、配套募集资金、募集资金管理情况、2020年度募集资金实际使用情况等编制了截至2020年12月31日的《天津劝业场（集团）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、《关于审议豁免披露公司内部控制评价报告和审计报告的议案》

依照财政部、中国证监会联合发布《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30号）要求及《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》中的规定，经与监管部门沟通，公司可于2021年年报披露的同时，首次披露重组后的公司内控评价报告和内控审计报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、《关于审议公司2021年度债务融资计划的议案》

为保障公司项目建设资金需求、拓宽融资渠道，公司拟定2021年年度债务融资计划，总合同额不超过200亿元，用途为补充营运资金及项目建设资金，融资方式按照资金需求进行匹配，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、补贴款融资产品，及项目融资、融资租赁、融资租赁保理、并购贷款等。币种不限于人民币，包含等额外币。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十、《关于审议公司2021年度对外担保的议案》

为满足公司日常经营需求，确保公司融资事宜顺利及时，实现高效筹措资金，公司及子公司拟于2021年度对外担保的预计额度不超过150亿元，主要为子公司申请银行贷款、融资租赁及并购贷款等融资事项时提供担保。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十一、《关于审议公司2021年度日常经营性关联交易计划的议案》

根据公司（含并表子公司）实际经营需要，预计2021年度将与关联方宁波金风绿能能源有限公司、四川海鑫能电力设计有限公司发生经常性关联交易，交易金额不超过2,880万元，主要系关联方及其下属子公司向公司提供电力交易服务、技术尽调服务及项目运维服务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全且不影响正常经营周转所需的前提下，公司（含并表子公司）拟使用自有闲置资金进行委托理财，投资额度不超过人民币150,000万元，在上述额度内可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十三、《关于2020年度利润分配方案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020年实现归母净利润5,636.73万元，截止2020年末未分配利润为-77,747.17万元，结合《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十四、《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已顺利完成重大资产重组，主营业务由零售百货变更为新能源电力，为使公司名称与主营业务的变化、未来经营发展战略规划相匹配，同时也为引导投资者准确理解公司业务及战略，保护投资者权益，拟变更上市公司名称、证券简称及修订《公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

2020年度，公司完成重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项。重组完成后，公司具备持续经营能力，未来增长稳定，发展前景良好。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，结合公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津劝业场（集团）股份有限公司营业收入扣除事项专项核查报告》（大信专审字【2021】第3-00077号），公司已符合申请撤销退市风险警示的条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2021-036

天津劝业场（集团）股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2021年4月23日以书面形式发出，会议于2021年4月29日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以通讯方式参加。公司各监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津劝业场（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：

一、《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式（2016年修订）》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司编制了2021年第一季度报告。

报告正文及全文详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司2021年第一季度报告全文》《天津劝业场（集团）股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于审阅公司2021年第一季度主要经营数据的议案》

根据《上市公司行业信息披露指引第十号一一光伏（2020年修订）》的相关规定，鉴于公司从事光伏电站运营业务，公司全体董事审议了2021年第一季度并表范围内新能源电站的经营数据的情况（未经审计）。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司2021年第一季度主要经营数据的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2021-037

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于公司2021年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十号一一光伏（2020年修订）》的相关规定，鉴于公司从事光伏电站运营业务，公司2021年一季度并表范围内新能源电站的经营数据（未经审计）情况如下：

■

注：1、上述部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入所致。

2、上网电价加权均价（含补贴）为上网结算电价与新能源发电相关国补、省补、竞价补贴的综合平均结算电价。

3、部分结算电量因会计暂估可能与实际结算电量存在差异。

上述经营数据未经审计，可能与中期报告及/或年度报告披露的数据存在一定差异，仅供广大投资者参考。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4月30 日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2021-038

天津劝业场（集团）股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于2021年4月23日以书面形式发出，并于2021年4月29日以通讯形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长召集，审议并通过如下决议：

一、《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式（2016年修订）》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司《2021年第一季度报告》已编制完成，公司全体监事一致同意此议案，并提出以下审核意见：

（一）公司2021年度第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

（二）公司2021年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

（三）公司2021年第一季度报告全文及正文中的财务报表未经审计；

（四）在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于审阅公司2021年第一季度主要经营数据的议案》

全体监事审阅并同意了该项议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2021-039

天津劝业场（集团）股份有限公司关于

召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月21日 14点 30分

召开地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月21日

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

2020年4月30日 上海证券交易所

2、

特别决议议案：9

3、

对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、11

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

（一）现场登记

登记时间：2021年5月18日（星期一）

登记地点：北京市西城区新兴东巷10号

（二）信函或传真登记（不受理电话登记）

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特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会回执

● 报备文件

天津劝业场（集团）股份有限公司第十届董事会第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津劝业场（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 股东大会回执

天津劝业场（集团）股份有限公司

2020年年度股东大会回执

致：天津劝业场（集团）股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2021年5月21日下午14：00在北京市西城区新兴东巷10号举行的贵公司2020年第六次临时股东大会。

■

日期： 年 月 日 签署：

附注：1、请书写中文全名；

2、个人股东请附上身份证/护照复印件、股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件1）。