北京慧辰资道资讯股份有限公司

(上接691版)

公司自成立以来始终专注数据分析领域，以市场和客户需求为导向，不断对产品进行技术完善和革新，以提高产品的竞争力。公司目前处于加速提升和发展阶段，随着产品领域的拓宽，核心技术不断创新升级，业务规模不断扩大，未来公司仍需要不断加大资金投入，进一步增强核心技术竞争优势，并不断拓展数据分析的应用场景，满足多行业、多领域的需求，因此公司资金需求量较大。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业收入389,342,428.64元，同比增长1.41%，归属于上市公司股东的净利润73,701,204.45元，同比增长21.24%。公司在2021年计划加大研发投入、增加相关人才引入、加快业务拓展，不断提升公司技术实力与核心竞争力，推动公司持续、健康、稳定发展。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

依托国家加快数字中国建设、发展数字经济、健全数据要素市场机制等相关政策，公司正处于快速发展的重要阶段，技术提升、业务拓展均需大量资金的支持。本次方案是兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，综合考虑公司所处行业特点、经营战略需求以及公司的资金需求安排，本着回报股东、促进公司稳健发展的因素而提出。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2020年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、产品研发及项目投资相关资金需求。公司将保持并推动公司的技术领先优势，提升公司技术实力与核心竞争力，进而提升公司整体效益，为广大股东带来长期回报。

公司未分配利润之收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配预案并提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前业务发展现状及未来的持续经营能力，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，公司独立董事一致同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月29日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况和可持续发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。

综上，公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2020年度利润分配结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：688500 证券简称： 慧辰资讯 公告编号：2021-008

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于预计2021年度日常关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易情况的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为800万元，关联董事赵龙回避表决。出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公司对2021年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避，审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。同意关于公司2021年度日常关联交易预计的议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

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（三）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、北京慧思拓信息服务有限公司

■

（二）与上市公司的关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联人生产经营正常，在前期合同执行过程中，具有良好的履约能力。 公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2021年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务，均为公司开展日常经营活动所需，关联交易价格遵循公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公允的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次2021年度日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司上述预计关联交易事项均为公司正常生产经营所需，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成较大依赖。

综上所述，保荐机构对公司2021年度日常关联交易情况预计的事项无异议。

六、上网公告文件

（一）《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

（三）《中信证券股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司预计2021年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：688500 证券简称： 慧辰资讯 公告编号：2021-009

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US-PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK-FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1,359人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2019年度）的收入总额为人民币56.46亿元，审计业务收入为人民币54.35亿元，证券业务收入为人民币29.50亿元。

普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业及批发和零售业等，与本公司同行业的信息传输、软件和信息技术服务业的A股上市公司审计客户共3家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：赵育鹏，注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为贵公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。

项目质量合伙人吴炳辉，香港注册会计师协会执业会员，2009年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为贵公司提供审计服务，1997年起开始在本所执业，近3年已签署或复核10家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孟岩，注册会计师协会执业会员，2013年起成为注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为贵公司提供审计服务，2015年起开始在本所执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为北京慧辰资道资讯股份有限公司的2021年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师赵育鹏先生、质量复核合伙人吴炳辉先生及签字注册会计师孟岩先女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为本公司的2021年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师赵育鹏先生、质量复核合伙人吴炳辉先生及签字注册会计师孟岩女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2021年度审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商厘定，具体金额将根据2021年度审计项目工作量与普华永道中天协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会认为，普华永道中天具备较强的专业能力和审慎的专业态度，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，审计委员会同意继续聘任普华永道中天担任公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告等审计工作。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：普华永道中天具备较强的专业能力和审慎的专业态度，为公司提供的审计服务期间，勤勉尽责履行审计职责，兼具独立性且诚信状况良好。一致同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：普华永道中天具备较强的专业能力和审慎的专业态度，在为公司提供的审计服务期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，履行了审计机构的责任与义务，遵守注册会计师独立审计准则，一致同意继续聘任普华永道中天担任公司2021年度审计机构并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月29日召开了第三届董事会第七次会议审议《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了此议案，同意公司继续聘请普华永道中天为公司2021年度审计机构。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于2021年4月29日召开了第三届监事会第六次会议审议《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了此议案，同意公司继续聘请普华永道中天为公司2021年度审计机构。

（五）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：688500 证券简称： 慧辰资讯 公告编号：2021-011

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰资讯”）董事会对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,402,763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。

截至2020年12月31日，募集资金存储账户余额为人民币8,286,173.63元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)，募集资金使用情况具体如下：

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二、募集资金管理情况

公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》。

2020年7月13日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年12月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年11月30日预先投入募投项目的自筹资金人民币20,790,587.35元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2020)第3060号）。截至2020年12月31日，前述募集资金置换已实施完成。

（三）超募资金使用情况

2020年10月20日召开的公司第三届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案》，于同日召开的公司第三届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案》，同意公司使用超募资金27,989,493.37元(含利息收入)收购信唐普华22%的股权。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。截止2020年12月31日，前述超募资金已支付完毕。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

2020年7月29日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币5.40亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体情况如下：

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四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司2020年年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2020年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京慧辰资道资讯股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2021)第2193号），认为公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》（上证发[2020]67号）及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》、《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）《中信证券股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

（二）《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2021年4月30日

附表1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688500 证券简称： 慧辰资讯 公告编号：2021-012

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。上述事项已于2021年4月29日经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、董事薪酬

未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬，独立董事2021年度薪酬领取标准为：8万元（含税）/年。

二、监事薪酬

公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

三、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位并按照公司《薪酬管理制度》的相关规则为标准领取薪酬。

四、独立董事意见

公司2021年度董事和高级管理人员薪酬方案，是依据公司所在行业、地区及公司实际经营管理情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司董事、高级管理人员薪酬方案，并提请公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：688500 证券简称： 慧辰资讯 公告编号：2021-014

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于召开2020年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月10日（周一）14:00-16:00

● 会议召开地点：上证路演中心北方基地（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：视频直播+网络互动

一、说明会类型

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰资讯”）于2021年4月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告。为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年5月10日（周一）下午14：00-16：00通过视频直播与网络互动相结合的方式召开2020年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开时间、地点

● 会议召开时间：2021年5月10日（周一）14:00-16:00

● 会议召开地点：上证路演中心北方基地（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：视频直播+网络互动

三、参会人员

公司董事长、总经理赵龙先生、财务负责人兼董事会秘书徐景武女士、副董事长、副总经理刘晓葵先生、副总经理何侃臣先生、董事、技术总监马亮先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于本公告披露日至2021年5月7日（周五）17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2021年5月10日（星期一）下午14:00-16:00，通过互联网登陆上海证券交易所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

五、说明会咨询方式

联系部门：证券事务部

联系电话：010-53263048

联系邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：688500 证券简称：慧辰资讯 公告编号：2021-015

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月21日 14 点00 分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层314会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月21日

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。相关公告具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2020年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2021年5月20日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。

（二）登记地点

北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2020年10月9日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、

股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复

印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层

邮政编码：100016

联系人：徐景武

联系电话：010-53263048

邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京慧辰资道资讯股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。