大湖水殖股份有限公司
(上接692版)
拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有百洋产业投资集团股份有限公司2017年度及本公司2020年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：陆明峰
拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验。2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，已连续两年签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
2.拟安排项目质量控制复核人员：宋治忠
宋治忠从1997年11月至今在大信会计师事务所从事审计相关工作。近三年复核的上市公司审计报告有万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、百洋股份等。未在其他单位兼职。
3.独立性和诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
2020年度大信会计师事务所的财务审计费用为人民币80万元，内部控制审计费用为人民币43万元，合计人民币123万元。较2019年度审计费用增加28万元，审计费用增加的主要原因：2020年度公司合并报表范围的子公司发生变化，审计范围和审计工作量相应增加。
2021年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对大信的专业胜任能力、独立性和诚信状况等信息进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务与内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表事前认可意见：大信具备实施审计工作所需的相关业务资质、拥有足够的独立性、专业胜任能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在为公司提供审计服务的过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况所作审计实事求是。为保持审计业务的连续性，我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务与内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事就该事项发表的独立意见如下：公司续聘的审计机构大信能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，具备相应的执业资质及胜任能力。本次续聘会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务与内部控制审计机构。
（三）董事会审议和表决情况
公司第八届董事会第十次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度财务审计及内控审计机构的议案》，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
2021年4月29日
证券代码：600257 证券简称： 大湖股份 公告编号：2021-017
大湖水殖股份有限公司
关于2021年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司预计2021年度与关联人发生的日常关联交易事项，符合公司业务特点和业务发展的需求，符合法律法规及制度的规定。关联交易行为是在公平、公正、公允的原则下合理进行的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2021年4月29日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事罗订坤先生回避了表决，并获得非关联董事全票表决通过。
2、独立董事意见
本次预计关联交易事项已事前告知公司独立董事，获得认可后提交公司第八届董事会第十次会议审议，独立董事同意并发表了独立意见：公司2020年度日常关联交易的执行是在平等、互利的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。公司2021年度日常关联交易预测是以2020年日常关联交易实际发生额及2021年经营计划为基础，遵循公平、公正的市场原则，公允定价，符合公司的实际情况和利益。该议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益，对公司的独立性亦不会造成影响，公司的主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，因此，我们同意该议案。
3、公司2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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4、公司预计2021年度日常关联交易发生的金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
（1）湖南德海制药有限公司（以下简称“德海制药”）
统一社会信用代码：914307001865034574
类型：其他有限责任公司
成立日期：1997 年 04 月 10 日
注册资本：8000 万人民币
法定代表人：刘晓贵
住所：常德经济技术开发区德山镇崇德居委会三组
经营范围：中成药、中药饮片、保健食品、饮料（固体饮料类）、其他食品（玛咖片、玛咖松花粉片、玛咖蛹虫草片、玛咖黄精片、玛咖芦荟片、破壁松花粉片）的生产与销售；中药材（国家规定须报经审批的项目除外）的生产与销售；门面出租。
（2）西藏泓杉科技发展有限公司（以下简称“西藏泓杉”）
统一社会信用代码：9154009118650672XC
类型：有限责任公司
成立日期：1997年 01月16日
注册资本：2000 万人民币
法定代表人：罗祖亮
企业地址：拉萨市金珠西路158号阳光新城B1-1-501号
经营范围：能源环保、智能系统、网络技术领域内的技术转让、技术咨询、技术服务；企业投资及管理；智能系统设备、机电设备的销售及相关技术咨询服务。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营。）
（3）大湖产业投资集团有限公司（以下简称“大湖产业投资集团”）
统一社会信用代码：91430700338380506D
类型：有限责任公司
成立日期：2015-03-25
注册资本：5000万人民币
法定代表人：罗祖亮
企业地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处朝阳路社区居委会武陵大道泓鑫城市花园197号4栋202室
经营范围：以自有资产进行生态农业、互联网、生物技术、智能科技、能源、环保、交通项目的投资（不含金融、证券、期货的咨询，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业活动组织与策划；健康管理服务；旅游项目开发；体育文化交流；餐饮管理服务；体育用品及器材（不含弓弩）、文化用品、建筑装饰材料、机电产品、家用电器、日用百货、五金交电的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（4）常德市三棱物业服务有限公司（以下简称“三棱物业”）
统一社会信用代码：914307007431928086
类型：有限责任公司
成立日期：2000年 09月14日
注册资本：50万人民币
法定代表人：刘芳
企业地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道朝阳路社区武陵大道197号
经营范围：小区物业管理、家政服务；代理业主房屋招商与租赁、物业管理顾问与咨询。
（5）湖南宗正保安服务有限公司（以下简称“宗正保安”）
统一社会信用代码：914307000813597515
类型：有限责任公司
成立日期：2013-10-14
注册资本：200万人民币
法定代表人：游成孝
企业地址：湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设路泓鑫名都桃林小区4栋106室
经营范围：凭保安服务许可证核定的范围从事门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范等服务；专业停车场服务；安防工程设计施工；保安设备、消防器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）湖南泓杉资产管理有限公司（以下简称“泓杉资产公司”）
统一社会信用代码：91430700329451720Y
类型：有限责任公司
成立日期：2015-03-09
注册资本：5000万人民币
法定代表人：游成孝
企业地址：湖南省常德市武陵区丹阳街道办事处建民巷社区建设中路348号（泓鑫名都桃林4栋106室）
经营范围：以自有资产进行高新技术企业、高新技术及工程项目、农业、林业、牧业、渔业项目、酒店的投资（不含金融、证券、期货的咨询，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务），房屋租赁，物业管理服务，商务（信息）咨询（不含金融、证券、期货的咨询），房地产中介服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、与本公司的关联关系说明
公司的控股股东为西藏泓杉，实际控制人为罗祖亮先生，大湖产业投资集团属于公司实际控制人罗祖亮控制的公司。德海制药为大湖产业投资集团的控股子公司，宗正保安为大湖产业投资集团的全资孙公司，三棱物业和泓杉资产公司为西藏泓杉的全资孙公司。故上述六家公司符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的关联方情形，与本公司构成关联关系。
3、关联方履约能力分析
上述关联方均是依法存续并持续经营的法人主体，其生产经营稳定，财务状况良好，与本公司的交易均能正常结算，具有良好的履约能力。
三、交易的主要内容和定价原则
1、交易的主要内容
公司及其子公司在2021年12月31日之前拟于上述关联方发生的日常关联交易共计不超过人民币1,693万元，进行的关联交易包括购买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地等。
2、交易原则
（1）交易的定价原则及方法
①遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
②遵循市场化原则，公司及其子公司与上述关联方发生的销售业务，将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。
（2）交易的数量与价格
公司及其子公司在2021年12月31日之前拟与上述关联方发生的日常关联交易共计不超过人民币1,693万元。在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（3）交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票结算。
（4）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及其子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司预计的2021年度关联交易事项系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。
五、备查文件目录
1、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
2、大湖水殖股份有限公司第八届董事会第十次会议决议；
3、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
2021年4月29日
