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    江苏吉鑫风能科技股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

      1.3 公司负责人包士金、主管会计工作负责人WU JIE及会计机构负责人(会计主管人员)庄雨良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第一季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位:股

      ■

      ■

      2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

      □适用 √不适用

      三、重要事项

      3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      单位:元

      ■

      3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      □适用 √不适用

      3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □适用 √不适用

      3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      □适用 √不适用

      ■

      

      

      证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2021-028

      江苏吉鑫风能科技股份有限公司

      变更董事长、副董事长及经理的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      

      江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年 4 月 29 日召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》、《关于变更公司副董事长的议案》及《关于变更公司经理及副经理的议案》,会议做出以下决议:

      1、因工作调整原因,免去包士金先生公司董事长职务,继续担任公司董事;免去包振华先生公司副董事长职务,选举包振华先生担任公司第五届董事长职务,选举朱陶芸女士担任公司第五届副董事长职务,任期与第五届董事会任期一致;

      2、因工作调整原因,免去包振华先生公司经理职务,免去朱陶芸女士公司副经理职务;同意聘请朱陶芸女士担任公司经理职务,任期与第五届董事会任期一致。

      以上人员除本次职务变动外,公司原有其他职务不变,根据相关法律法规及公司章程等需要进行变更的事项,公司会及时办理。

      公司董事会对包士金先生、包振华先生、朱陶芸女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

      特此公告。

      江苏吉鑫风能科技股份有限公司

      董 事 会

      二〇二一年四月三十日

      附件:

      包振华先生:中国国籍,1985年9月出生,本科学历。包振华先生曾任招商银行江阴支行客户经理,于2011年10月起开始在公司工作,历任投融资部部长、公司副总经理;2012年3月至2012年11月,担任公司总经理;2012年11月至2013年10月,担任公司董事、总经理;2013年10月至2021年4月,担任公司副董事长、总经理;2021年4月起担任公司董事长。

      包振华先生,曾担任江阴市第十六届人大代表,2014年4月被江苏省铸造协会评选为“江苏省铸造行业未来之星”,5月被中国铸造协会评为“第六届全国铸造行业优秀青年企业家”;2016年2月被中共武进国家高新科技产业开发区工作委员会评为2015年度“优秀企业家”;2019年2月被中共江阴市委、江阴市人民政府评为二〇一八年度“优秀总经理”。

      朱陶芸女士:中国国籍,1985年11月出生,大学本科学历。2008年7月至2009年1月就职于公司,从事公司IPO上市工作;2009年至2010年留学英国;2011年起先后任职于公司财务部、董事会办公室;

      2012年10月至2021年4月,担任公司董事会秘书、董事、副经理。2021年4月起担任公司副董事长、总经理、董事会秘书。

      

      

      证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2021-029

      江苏吉鑫风能科技股份有限公司

      关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      

      重要内容提示:

      ● 江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东张晋瑜女士持有公司股份68,415,200股,占公司总股本的7%。本次质押公司股份数量为54,000,000股,占其持有公司股份的78.93%,占公司总股本的5.53%。

      公司于2021年4月29日接到公司股东张晋瑜女士通知,获悉其所持有本公司的部分股票进行了质押,具体事项如下:

      1、本次股份质押的基本情况

      单位: 万股

      ■

      2、本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

      3、股东累计质押股份情况

      截至公告披露日,股东累计质押股份情况如下:

      单位: 万股

      ■

      特此公告。

      江苏吉鑫风能科技股份有限公司

      董 事 会

      二〇二一年四月三十日

      

      

      证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2021-027

      江苏吉鑫风能科技股份有限公司

      关于第五届监事会第三次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      

      江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2021年4月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

      经与会监事审议表决,达成如下决议:

      审议通过《关于审议并披露2021年第一季度报告的议案》。

      经过认真审核,与会监事发表意见如下:2021年第一季度报告编制和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,真实反映了公司的经营管理情况和财务状况;未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。据此,公司监事会同意对外披露2021年第一季度报告。

      议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      江苏吉鑫风能科技股份有限公司

      监 事 会

      二〇二一年四月三十日

      

      

      证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2021-026

      江苏吉鑫风能科技股份有限公司

      关于第五届董事会第四次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      

      江苏吉鑫风能科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第五届董事会第四次会议于2021年4月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召集和主持,会议通知于2021年4月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事7名,实到会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

      经与会董事认真研究与审议,本次会议形成了以下决议:

      一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2021年第一季度报告的议案》。

      议案主要内容: 根据2021年第一季度的经营情况及财务报告,公司编制了《2021年第一季度报告》。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况,公司董事会同意对外披露2021年第一季度报告。

      二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司董事长的议案》。

      议案主要内容:因工作调整原因,免去包士金先生董事长职务,继续担任公司董事职务;选举包振华先生担任公司第五届董事长职务,任期与第五届董事会任期一致。

      三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司副董事长的议案》。

      议案主要内容:因工作调整原因,免去包振华先生副董事长职务;选举朱陶芸女士担任公司第五届副董事长职务,任期与第五届董事会任期一致。

      四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司经理及副经理的议案》。

      议案主要内容:因工作调整原因,免去包振华先生经理职务,免去朱陶芸女士副经理职务;聘请朱陶芸女士担任公司经理职务,任期与第五届董事会任期一致。

      特此公告。

      江苏吉鑫风能科技股份有限公司

      董 事 会

      二〇二一年四月三十日

      公司代码:601218 公司简称:吉鑫科技

      江苏吉鑫风能科技股份有限公司

      2021年第一季度报告