南京高科股份有限公司

（上接809版）

4、南京高科建设发展有限公司

南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）为公司全资子公司，注册资本3.15亿元，法定代表人张仕刚。经营范围为：市政建筑工程设计、施工，城市道路、房屋建筑安装工程，园林绿化工程施工等。高科建设目前拥有房建施工总承包一级、市政施工总承包二级等多项资质。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，高科建设的资产总额为188,512.35万元，净资产66,762.12万元。2020年，高科建设实现营业收入为64,975.39万元，净利润2,112.06万元。

近年来，在公司所处紫东地区加快发展和公司积极发展市政业务的背景下，高科建设加大市场拓展力度，先后中标迈皋桥派出所工程、尧化门小学及派出所工程、G15、G41、麒麟G3G4地块等总承包工程。目前在建项目较多，根据工程进度预计需要一定的资金投入。此次为高科建设提供融资支持，有利于保障其做好现有重点工程项目的同时，加大项目拓展力度，承接更多优质项目，持续扩大市场份额。

5、南京臣功制药股份有限公司

南京臣功制药股份有限公司（以下简称“臣功制药”）为公司控股子公司，注册资本6,000万元，法定代表人陆阳俊。公司与全资子公司南京高科新创投资有限公司分别持有其99%和1%的股份。经营范围为药品生产、医疗保健咨询与服务等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，臣功制药的资产总额32,911.13万元，净资产22,824.63万元。2020年，臣功制药实现营业收入7,016.75万元，净利润-6,446.00万元。

2020年，因主打产品受疫情及解决历史库存问题等因素影响，臣功制药的业务受到较大冲击。但臣功制药仍在持续加强市场拓展。未来臣功制药在一致性评价、市场推广及保障企业正常运营等方面仍需投入一定资金。此次为臣功制药（含控股子公司）提供融资支持有利于保障其日常资金需求，加强市场终端开拓，逐步实现平稳发展。

三、董事会意见

公司董事会认为，公司为高科置业（含控股子公司）、高科新创等五家控股子公司或全资子公司提供担保，有利于保障其正常运营的资金需求，提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。上述公司均为公司全资或控股子公司，且其中控股子公司高科置业相应提供等额反担保，为上述公司提供担保的风险处于可控制范围之内。同意将上述担保相关事项提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量

截至目前，公司对外担保（全部为对控股子公司的担保）总额度为415,000万元（实际发生余额1,000万元），占公司最近一期经审计净资产的31.31%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的0.08%），未有逾期担保，符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

五、备查文件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2021-015号

南京高科股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

计划要求。其基本情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数 9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户12家。

4、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年无受到刑事处罚、自律监管措施的情况，受到行政处罚4次、监督管理措施26 次和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人伍敏，近三年签署过金浦钛业、音飞储存、金陵体育、恒润股份、长青股份等多家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师孙淑平，近三年签署过南京证券1家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人史慧，近三年签署或复核过金浦钛业、南京高科、力星股份等多家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用（含公司控股子公司）同比变化情况

■

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司提交的关于续聘会计师事务所事项的相关资料，认为立信具备应有的执业资质、较强的专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况较好。在其从事公司2020年度及以前年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照相关规定执行审计工作，相关审计意见客观公正。同意公司续聘立信为公司2021年度财务审计机构和2021年度内控审计机构。同意将该事项提交公司第十届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事的事先认可意见如下：立信具备应有的证券业务许可证；具有为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和独立性等，能够客观、独立、公正地对公司财务报告及内部控制情况进行审计；一致认可续聘立信为公司2021年度财务报告和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司第十届董事会第八次会议审议。

独立董事的独立意见如下：公司本次续聘立信的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定；且立信在为公司提供2020年度财务和内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况。同意公司续聘立信为公司2021年度财务和内控审计机构，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月三十日

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临2021-016号

南京高科股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月28日 13点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月28日

至2021年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第四次会议审议通过。相关公告于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（授权委托书附后）。

2、个人股东应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

3、请符合上述条件的股东于2020年5月26日上午9:00至下午5:00持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。

公司联系地址：南京市栖霞区学津路8号高科中心A座

邮政编码：210023 联系电话：025-85800728

传 真：025-85800720 联 系 人：孙越海 蒋奇辰

六、其他事项

会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京高科股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2021-017号

南京高科股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十届监事会第四次会议于2021年4月28日上午11:00在公司会议室召开。会议应到3名监事，实到3名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、2020年度监事会工作报告；

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2020年，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。监事会认为，2020年公司决策程序合法合规，内部控制制度建设进一步完善，公司董事及高级管理人员勤勉履职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，未发现有损害公司和股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具的审计报告客观、公允。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司有关资产交易的行为均已履行了必要的审批程序，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，体现了公开、公平、公正的原则。

5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会审阅了公司《2020年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、2020年年度报告及其摘要；

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、2020年度内部控制评价报告；

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、关于公司会计政策变更的议案；

（详见《南京高科股份有限公司关于会计政策变更的公告》，编号：临2021-009号）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、2021年第一季度报告。

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

上述议案一、二还将提请公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

南京高科股份有限公司

监 事 会

二○二一年四月三十日

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2021-007号

南京高科股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十届董事会第八次会议于2021年4月28日上午9:30在公司会议室召开。会议通知于2021年4月16日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、2020年度总裁工作报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、2020年度董事会工作报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、2020年年度报告及其摘要；

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、2020年度财务决算报告；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司财务决算数据如下：

（一）经济指标

2020年营业总收入为292,350.11万元，归属于母公司所有者的净利润为201,578.86万元，同比增长9.43%，每股收益1.631元，同比每股增加0.141元。

2019年营业总收入为293,021.12万元，归属于母公司所有者的净利润为184,203.79万元，每股收益1.490元。

（二）资产状况

2020年末归属于母公司股东权益为1,325,428.32万元，每股净资产10.72元，总资产3,261,860.87万元。

2019年末归属于母公司股东权益为1,181,724.14万元，每股净资产9.56元，总资产2,908,115.53万元。

（三）现金流量

2020年度经营活动产生的现金流量净额为-217,756.79万元，每股经营活动产生的现金流量净额为-1.76元。

2019年度经营活动产生的现金流量净额为117,503.24万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.95元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、2020年度利润分配预案；

同意公司以2020年末总股本1,235,956,888股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），共计分配利润617,978,444.00元，尚余可分配利润7,196,235,032.22元转入以后年度。

（详见《南京高科股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》，编号：临2021-008号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、听取《独立董事2020年度述职报告》；

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事还将在公司2020年度股东大会上进行述职。

七、听取《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

八、2020年度内部控制评价报告；

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

九、2020年度社会责任报告；

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十、关于公司会计政策变更的议案；

（详见《南京高科股份有限公司关于会计政策变更的公告》，编号：临2021-009号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十一、关于授权管理层择机运作公司所持上市公司股票的议案；

同意授权公司管理层为及时把握二级市场机遇，提升公司投资业务资产的运作效率，对公司所投项目中已在A股上市的股票以及将来通过IPO转为A股上市的公司的股票，根据市场情况择机运作，新增净投入资金不超过20亿元，授权期限到2022年6月30日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十二、关于公开挂牌转让控股子公司南京臣功制药股份有限公司51%股权的议案；

（详见《南京高科股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司南京臣功制药股份有限公司51%股权的公告》，编号：临2021-010号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十三、关于发行超短期融资券的议案；

（详见《南京高科股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》，编号：临2021-011号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十四、关于发行中期票据的议案；

（详见《南京高科股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》，编号：临2021-012号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十五、关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案；

为增强公司融资弹性，提升融资效率，为公司业务发展提供充足的资金保障，董事会授权董事长按市场化定价原则在20亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行借款，授权有效期（合同签署日）至2022年6月30日。

由于公司系南京银行持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，关联董事徐益民先生回避了该议案的表决。

（内容详见《南京高科股份有限公司关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告》，编号：临2021-013号）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十六、关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案；

为保障控股子公司的资金需求，推动公司经营持续稳健发展，根据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，同意公司为南京高科置业有限公司（含控股子公司，以下简称“高科置业”）、南京高科新创投资有限公司等五家控股子公司或全资子公司提供包括但不限于担保、股东借款、委托贷款、信托等方式的融资支持（以担保方式提供融资支持的情况详见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供担保的公告》（编号：临2021-014号）），其中股东借款、委托贷款、信托等方式利率按不低于公司同期融资利率计算。具体情况如下：

（一）融资支持情况概要（单位：万元）

■

公司以担保、股东借款、委托贷款、信托等方式为子公司提供融资支持，单一方式融资支持金额及不同方式融资支持总金额均不能超出上述额度。若公司以担保方式向高科置业提供融资支持，高科置业将就本次为其担保事项向公司提供等额反担保。

（二）被提供融资支持的子公司基本情况

参见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供担保的公告》（编号：临2021-014号）中对相关子公司情况的介绍。

在保障公司生产经营所需资金正常使用情况下，公司为控股子公司提供融资支持，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持控股子公司发展，保障子公司生产经营资金需求，其风险处于可控制范围之内，不会损害公司及股东利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十七、关于质押部分所持有的上市公司股票进行融资的议案；

为进一步发挥所持股权融资功能，拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司在未来一年时间内向银行等金融机构质押所持有的部分上市公司股票（包括南京银行股份有限公司、栖霞建设股份有限公司、中信证券股份有限公司等部分股权）进行债务融资。公司通过上述方式的债务融资总金额预计不超过15亿元人民币，融资期限（签署合同日）为2022年6月30日，融资主要用途是置换到期债务和补充公司（含控股子公司）经营资金。

董事会授权董事长办理股权质押融资的相关具体事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十八、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构并决定其2020年度报酬的议案；

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并拟支付该公司2020年度合计不高于65万元的财务审计费用。

（详见《南京高科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，编号：临2021-015号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十九、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构并决定其2020年度报酬的议案；

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构，并拟支付该公司2020年度合计20万元的内控审计费用。

（详见《南京高科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，编号：临2021-015号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二十、2021年第一季度报告；

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二十一、关于召开公司2020年年度股东大会的议案。

（详见《南京高科股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》，编号：临2021-016号）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

以上议案二、三、四、五、十三、十四、十五、十六、十八、十九还将提请2020年年度股东大会审议。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月三十日

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2021-008号

南京高科股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.5元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币7,814,213,476.22元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,235,956,888股，以此计算合计拟派发现金红利617,978,444.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.66%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开了第十届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司董事会对该利润分配预案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司2020年度利润分配预案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合公司章程规定的现金分红政策。该利润分配预案在有利于保持公司稳健发展态势的基础上，通过现金分红切实回报广大投资者，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。同意将公司2020年度利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、业务特点、盈利情况、未来发展的资金需求等因素，不会对公司每股收益和现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和可持续发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月三十日

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2021-018号

南京高科股份有限公司

2020年度网上业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议时间：2021年5月12日（星期三）15:00一16:30

● 会议召开方式：网络视频直播结合文字互动

● 会议召开地址：中国基金报-机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）

● 欢迎投资者于2021年5月8日前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600064@600064.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2021年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2020年年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“2020年度业绩说明会”。

二、说明会召开时间和形式

召开时间：2021年5月12日（周三）15:00-16:30

召开形式：网络视频直播结合文字互动

三、公司出席说明会的人员

公司董事长徐益民先生、总裁陆阳俊先生、副总裁兼董事会秘书谢建晖女士、副总裁兼财务总监周克金先生。

四、投资者参与方式

1、欢迎投资者于2021年5月12日（星期三）15:00一16:30登陆“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com），在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可于2021年5月8日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600064@600064.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联 系 人：孙越海 蒋奇辰

联系电话：025-85800728

电子邮件：600064@600064.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日