江苏万林现代物流股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）沈简文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2021年4月28日，公司股东上海沪瑞实业有限公司（以下简称“上海沪瑞”）、共青城苏瑞投资有限公司（以下简称“苏瑞投资”）分别与共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城铂瑞”）签署了《股份转让协议》，上海沪瑞拟向共青城铂瑞协议转让其持有的公司无限售流通股43,045,057股，占公司总股本的6.74%；苏瑞投资拟向共青城铂瑞协议转让其持有的公司无限售流通股50,000,000股，占公司总股本的7.83%。

上海沪瑞与公司实际控制人黄保忠构成一致行动人。上述股份转让前，上海沪瑞及其一致行动人合计持有公司无限售流通股117,325,484股，占公司总股本的18.37%，其中上海沪瑞持有公司无限售流通股43,045,057股，占公司总股本的6.74%，黄保忠持有公司无限售流通股74,280,427股，占公司总股本的11.63%；苏瑞投资持有公司无限售流通股50,000,000股；共青城铂瑞未持有公司股份。上述股份转让后，上海沪瑞不再持有公司股份，黄保忠持有公司无限售流通股74,280,427股，占公司总股本的11.63%；苏瑞投资不再持有公司股份；共青城铂瑞持有公司无限售流通股93,045,057股，占公司总股本的14.57%。

本次权益变动导致公司实际控制人发生变化，黄保忠不再是公司实际控制人，共青城铂瑞成为公司的控股股东，樊继波将成为公司实际控制人。

本次股份转让事项需上海证券交易所确认合规后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让过户手续，相关事项尚存在不确定性。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2021-021

江苏万林现代物流股份有限公司关于公司股东

协议转让部分股份暨权益变动的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于公司股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（2021-019）， 因工作人员疏忽，公告中部分内容有误，现予以更正如下：

公告中“一、本次权益变动基本情况”关于股份转让后股东持股情况原披露内容为：

“上述股份转让后，上海沪瑞不再持有公司股份，黄保忠持有公司无限售流通股74,280,427股，占公司总股本的11.63%；苏瑞投资不再持有公司股份；共青城铂瑞持有公司无限售流通股83,045,057股，占公司总股本的14.57%。”

现更正为：

“上述股份转让后，上海沪瑞不再持有公司股份，黄保忠持有公司无限售流通股74,280,427股，占公司总股本的11.63%；苏瑞投资不再持有公司股份；共青城铂瑞持有公司无限售流通股93,045,057股，占公司总股本的14.57%。”

公告中“三、所涉及后续事项、（一）”披露内容为：

“本次权益变动情况不会导致公司实际控制人发生变化。”

现更正为：

“本次权益变动情况将会导致公司实际控制人发生变化。黄保忠不再是公司实际控制人，共青城铂瑞成为公司的控股股东，樊继波将成为公司实际控制人。”

除了上述更正内容以外，原公告其他内容不变。更正后的关于公司股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告全文如下：

重要内容提示：

● 本次权益变动属于协议转让，未触及要约收购

● 本次权益变动导致公司实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

2021年4月28日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）接到公司股东上海沪瑞实业有限公司（以下简称“上海沪瑞”）及共青城苏瑞投资有限公司（以下简称“苏瑞投资”）的通知，上海沪瑞、苏瑞投资分别与共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城铂瑞”）于2021年4月28日签署了《股份转让协议》，上海沪瑞拟向共青城铂瑞协议转让其持有的公司无限售流通股43,045,057股，占公司总股本的6.74%；苏瑞投资拟向共青城铂瑞协议转让其持有的公司无限售流通股50,000,000股，占公司总股本的7.83%。

上海沪瑞与公司实际控制人黄保忠构成一致行动人。上述股份转让前，上海沪瑞及其一致行动人合计持有公司无限售流通股117,325,484股，占公司总股本的18.37%，其中上海沪瑞持有公司无限售流通股43,045,057股，占公司总股本的6.74%，黄保忠持有公司无限售流通股74,280,427股，占公司总股本的11.63%；苏瑞投资持有公司无限售流通股50,000,000股；共青城铂瑞未持有公司股份。上述股份转让后，上海沪瑞不再持有公司股份，黄保忠持有公司无限售流通股74,280,427股，占公司总股本的11.63%；苏瑞投资不再持有公司股份；共青城铂瑞持有公司无限售流通股93,045,057股，占公司总股本的14.57%。

本次权益变动导致公司实际控制人发生变化，黄保忠不再是公司实际控制人，共青城铂瑞成为上市公司的控股股东，樊继波将成为公司实际控制人。

本次权益变动系根据万林物流整体战略发展规划，积极寻求更为高效合理的模式创新，对原有的木材产业供应链进行优化，以打造更加面向未来的“新常态”增长模式；拟充分利用“互联网”、“大数据”等信息技术，对万林物流现有业务资源进行整合，提升业务体系的运行效率，并在信息技术层面支撑业务创新。

共青城铂瑞的实际控制人樊继波在传统行业与“互联网”、“大数据”相结合方面深耕多年，具有丰富经验，通过本次权益变动，樊继波将成为公司实际控制人，有利于公司实施与新一代信息技术深度结合的战略发展目标。

二、本次协议转让的基本情况

(一)本次协议转让各方的基本情况

1、转让方的基本情况

（1）上海沪瑞实业有限公司

注册地：上海市金山区枫泾镇长丰公路2008号

法定代表人：黄保华

注册资本：3800万人民币

统一社会信用代码：9131011680314449XH

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主要经营范围：实业投资，投资咨询，企业管理咨询，从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，金属材料，针纺织品，办公文化用品，电子产品销售，环保工程，计算机网络工程，木材及木制品生产销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营期限：2001年01月18日至长期

（2）共青城苏瑞投资有限公司

注册地： 江西省九江市共青城市基金小镇内

法定代表人：樊继波

注册资本：20000万人民币

统一社会信用代码：91360405MA398J620E

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

经营期限：2020年06月10日至2040年06月09日

2、受让方的基本情况

名称：共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）

注册地：江西省九江市共青城市基金小镇内

执行事务合伙人：樊继波

注册资本：25,000万元

统一社会信用代码：91360405MA39UQ0K98

企业类型：有限合伙企业

主要经营范围：一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

经营期限：2021年3月11日至2071年3月10日

(二)股份转让协议的主要内容

1、上海沪瑞与共青城铂瑞签订的《股份转让协议》

(1)协议转让的当事人

出让方：上海沪瑞实业有限公司（甲方）

受让方：共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）

(2)转让标的

甲方所持有的标的公司流通股43,045,057股，占标的公司总股本的6.74%。

(3)转让价款

经甲、乙双方协商一致，本次标的股份转让价格为6元/股，总价款为258,270,342元（大写：贰亿伍仟捌佰贰拾柒万零叁佰肆拾贰元整）。

(4)付款安排

乙方分期向甲方支付股份转让款：乙方应在标的股份过户登记完成之日后3个月内，将首笔股份转让款5,000,000元支付到甲方指定的银行账户；乙方应在2021年12月31日前，将剩余股份转让款253,270,342元支付到甲方指定的银行账户。

(5)税收和费用

本协议项下股份转让之税费，由甲、乙双方按照法律、法规之规定各自承担。

(6)股份过户

甲、乙双方同意，于本协议生效之日起3个工作日内，共同向上海证券交易所提出就本次股份转让出具确认意见书的申请；自取得上海证券交易所就本次股份转让出具的协议转让确认意见书之日起3个工作日内，甲、乙双方应共同向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次股份转让的过户登记手续且于10个工作日内办理完毕（非因甲方原因未能办理的除外），并督促上市公司及时公告上述事项；甲、乙双方应按时提交办理标的股份过户所需的全部文件；标的股份过户手续办理完毕后，乙方将成为标的股份的所有权人并记入上市公司的股东名册。

(7)标的公司治理

双方同意，于本协议签订且股份转让的过户登记手续完成后，对标的公司董事会、监事会成员和高级管理人员进行适当调整，使得乙方提名并当选的董事在标的公司董事会席位中占多数。

(8)生效时间

本协议自甲乙双方签章之日起生效。

2、苏瑞投资与共青城铂瑞签订的《股份转让协议》

(1)协议转让的当事人

出让方：共青城苏瑞投资有限公司（甲方）

受让方：共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）

(2)转让标的

甲方所持有的标的公司流通股5,000万股，占标的公司总股本的7.83%。

(3)转让价款

经甲、乙双方协商一致，本次标的股份转让价格为4.02元/股，总价款为201,000,000元（大写：贰亿零壹佰万元整）。

(4)付款安排

乙方应于发出书面付款通知后15个工作日内一次性支付全部股份转让款至甲方指定银行账户。

(5)股份过户

甲、乙双方同意，于本协议生效之日起3个工作日内，共同向上海证券交易所提出就本次股份转让出具确认意见书的申请；自取得上海证券交易所就本次股份转让出具的协议转让确认意见书之日起3个工作日内，甲、乙双方应共同向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次股份转让的过户登记手续且于10个工作日内办理完毕（非因甲方原因未能办理的除外），并督促上市公司及时公告上述事项；甲、乙双方应按时提交办理标的股份过户所需的全部文件；标的股份过户手续办理完毕后，乙方将成为标的股份的所有权人并记入上市公司的股东名册。

(6)标的公司治理

双方同意，于本协议签订且股份转让的过户登记手续完成后，对标的公司董事会、监事会成员和高级管理人员进行适当调整，使得乙方提名并当选的董事在标的公司董事会席位中占多数。

(7)生效时间

本协议自甲乙双方签章之日起生效。

三、所涉及后续事项

(一)本次权益变动情况将会导致公司实际控制人发生变化。黄保忠不再是公司实际控制人，共青城铂瑞成为公司的控股股东，樊继波将成为公司实际控制人。

(二)本次股份转让事项需上海证券交易所确认合规后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让过户手续，相关事项尚存在不确定性。

(三)上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关权益变动报告书。

因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2021-022

江苏万林现代物流股份有限公司

关于第四届董事会第五次会议决议的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《第四届董事会第五次会议决议》（2021-006）， 因工作人员疏忽，公告中议案十七表决情况有所遗漏，现予以补充公告如下：

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2021年4月17日以电话方式送达，并于2021年4月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长樊继波先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了如下议案：

(一)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

(三)审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

(四)审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2020年年度报告》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2020年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2020年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

公司根据2020年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行了审核，具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）以及相关公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(八)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司2021年4月29日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《江苏万林现代物流股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(九)审议通过《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果为：9票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司2021年4月29日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

关联董事黄智华回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司2021年4月29日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十二)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准

(十三)审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体详见公司2021年4月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-013）以及《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

关联董事孙玉峰、黄智华、沈简文、吴江渝回避表决。

(十四)审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

具体详见公司2021年4月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十五)审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》

具体详见公司2021年4月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏万林现代物流股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见公司2021年4月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十七)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司继续使用不超过人民币14,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体详见公司2021年4月29日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份有限公司对此发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十八)审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

同意公司于2021年5月19日召开2020年年度股东大会。具体详见公司2021年4月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2021-020

江苏万林现代物流股份有限公司

关于《2020年度利润分配方案公告》的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《2020年度利润分配方案公告》（2021-008）， 因工作人员疏忽，公告中部分内容有误，现予以更正如下：

公告中“重要内容提示、每股分配比例”原披露内容为：

“每股派发现金红利0.23元（含税）”

现更正为：

“每10股派发现金红利0.23元（含税）”

除了上述更正内容以外，原公告其他内容不变，更正后的2020年度利润分配方案公告全文如下：

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.23元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币662,901,909.94元。经公司第四届董事会第五次会议决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本638,741,065股，以此计算合计拟派发现金红利14,691,044.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.64%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为：公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，公司董事会拟定的公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》、《股东分红回报规划》的规定。公司综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等制度的相关规定，充分考虑了公司实际情况并较好地兼顾了公司股东尤其是中小股东的利益，因此，同意董事会提出的公司2020年度利润分配预案并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2021年4月30日

公司代码：603117 公司简称：万林物流