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    江苏常熟农村商业银行股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 未出席董事情况

      ■

      1.3 公司负责人庄广强、行长薛文、主管会计工作负责人尹宪柱及会计机构负责人(会计主管人员)郁敏康保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第一季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:千元 币种:人民币

      ■

      注:加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为年化后数据。

      2.2非经常性损益项目和金额

      单位:千元 币种:人民币

      ■

      2.3截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

      单位:股

      ■

      2.4报告期内投资者交流情况

      ■

      三、重要事项

      单位:千元 币种:人民币

      ■

      单位:千元 币种:人民币

      ■

      公司名称 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

      法定代表人 庄广强

      日期 2021年4月29日

      证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2021-016

      江苏常熟农村商业银行股份有限公司

      第七届监事会第三次会议决议公告

      江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本行第七届监事会第三次会议于2021年4月29日以现场会议方式召开,会议通知及会议文件已于2021年4月16日以电子邮件方式发出。会议由黄勇斌监事长主持,会议应到监事6人,实到监事6人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

      会议审议并通过了如下议案:

      一、2021年第一季度报告审核意见

      同意6票,反对0票,弃权0票。

      监事会出具如下审核意见:

      (1)本行《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定;

      (2)本行《2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整反映本行报告期内的经营成果和财务状况等事项;

      (3)在提出本项意见前,未发现参与本行《2021年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      二、2021年度监事长履职考核办法

      同意6票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

      2021年4月29日

      证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2021-015

      江苏常熟农村商业银行股份有限公司

      第七届董事会第四次会议决议公告

      江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本行第七届董事会第四次会议于2021年4月29日以现场方式召开,会议通知及会议文件已于2021年4月16日发出。会议由庄广强董事长主持,会议应到董事14人,实到董事11人,薛文董事、杨玉光董事、蒋建圣独董因公务原因未能亲自出席会议,分别委托孙明董事、聂玉辉董事、张荷莲独董代为出席并表决。监事和部分高管列席了会议,会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

      会议审议并通过了如下议案:

      一、2021年第一季度报告

      同意14票,反对0票,弃权0票。

      具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2021年第一季度报告》和《常熟银行2021年第一季度报告正文》。

      二、2021年度董事长、高管人员履职考核办法

      同意14票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2021-017

      江苏常熟农村商业银行股份有限公司

      2020年年度股东大会决议公告

      江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2021年4月29日

      (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行四楼会议室

      (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及本行《章程》的规定,大会主持情况等。

      本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由庄广强董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

      (五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

      公司在任董事14人,出席11人;公司在任监事6人,出席6人;董事会秘书孙明先生出席本次会议;部分高管列席会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:2020年度董事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:2020年度监事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:2020年年度报告及摘要

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:2020年度财务决算和2021年度财务预算方案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:2020年度利润分配方案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      6、议案名称:部分关联方2021年度日常关联交易预计额度

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      7、议案名称:续聘2021年度会计师事务所

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      8、议案名称:修订《董事、监事薪酬管理办法》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (三)关于议案表决的有关情况说明

      议案6涉及关联方股东回避表决,回避表决的关联方股东分别为:交通银行股份有限公司持有本行股份246,896,692股;常熟市发展投资有限公司持有本行股份84,431,888股;江苏白雪电器股份有限公司持有本行股份27,436,815股;常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)持有本行股份16,692,934股;苏州银羊新材料股份有限公司持有本行股份3,948,000股。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

      律师:蔡含含、董椰檬

      2、律师见证结论意见:

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。 本次股东大会形成的决议合法、有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

      江苏常熟农村商业银行股份有限公司

      2021年4月29日

      2021年第一季度报告

      公司代码:601128 公司简称:常熟银行