831版 信息披露  查看版面PDF

2021年

4月30日

查看其他日期

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2021-04-30 来源:上海证券报

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

1.3 公司负责人庄广强、行长薛文、主管会计工作负责人尹宪柱及会计机构负责人(会计主管人员)郁敏康保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

注:加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为年化后数据。

2.2非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

2.3截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2.4报告期内投资者交流情况

三、重要事项

单位:千元 币种:人民币

单位:千元 币种:人民币

公司名称 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

法定代表人 庄广强

日期 2021年4月29日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2021-016

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行第七届监事会第三次会议于2021年4月29日以现场会议方式召开,会议通知及会议文件已于2021年4月16日以电子邮件方式发出。会议由黄勇斌监事长主持,会议应到监事6人,实到监事6人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、2021年第一季度报告审核意见

同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会出具如下审核意见:

(1)本行《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定;

(2)本行《2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整反映本行报告期内的经营成果和财务状况等事项;

(3)在提出本项意见前,未发现参与本行《2021年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2021年度监事长履职考核办法

同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

2021年4月29日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2021-015

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行第七届董事会第四次会议于2021年4月29日以现场方式召开,会议通知及会议文件已于2021年4月16日发出。会议由庄广强董事长主持,会议应到董事14人,实到董事11人,薛文董事、杨玉光董事、蒋建圣独董因公务原因未能亲自出席会议,分别委托孙明董事、聂玉辉董事、张荷莲独董代为出席并表决。监事和部分高管列席了会议,会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、2021年第一季度报告

同意14票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2021年第一季度报告》和《常熟银行2021年第一季度报告正文》。

二、2021年度董事长、高管人员履职考核办法

同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2021-017

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年4月29日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及本行《章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由庄广强董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事14人,出席11人;公司在任监事6人,出席6人;董事会秘书孙明先生出席本次会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:2020年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:2020年度财务决算和2021年度财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:2020年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:部分关联方2021年度日常关联交易预计额度

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:续聘2021年度会计师事务所

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:修订《董事、监事薪酬管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联方股东回避表决,回避表决的关联方股东分别为:交通银行股份有限公司持有本行股份246,896,692股;常熟市发展投资有限公司持有本行股份84,431,888股;江苏白雪电器股份有限公司持有本行股份27,436,815股;常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)持有本行股份16,692,934股;苏州银羊新材料股份有限公司持有本行股份3,948,000股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:蔡含含、董椰檬

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。 本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2021年4月29日

2021年第一季度报告

公司代码:601128 公司简称:常熟银行