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    浙江西大门新材料股份有限公司
    第二届监事会第八次会议决议公告
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      (上接837版)

      证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2021-030

      浙江西大门新材料股份有限公司

      第二届监事会第八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2021年4月29日以现场方式召开,会议通知已于2021年4月19日通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席王平主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      (一)审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

      表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      (二)审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

      表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      (三)审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

      经审核,监事会认为董事会编制的2020年年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;年度报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

      公司2020年年度报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年年度报告》全文与《2020年年度报告摘要》。

      表决结果:3票同意;0 票反对;0 票弃权。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      (四)审议通过了《关于公司2021年一季度报告全文及正文的议案》

      经审核,监事会认为董事会编制的公司2021年第一季度报告及其正文的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

      报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年一季度的财务状况和经营成果;

      具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年一季度报告》全文与《2021年一季度报告正文》。

      表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

      (五)审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

      公司拟以2020年12月31日的总股本96,000,000股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币2.5元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。预计派发现金股利总额为人民币 24,000,000元(含税)。

      具体内容详见公司于2021年4月30日在指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号 2021-025)。

      表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      (六)审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

      具体内容详见公司于2021年4月30日在指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2021-024)。

      表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      (七)审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

      根据公司的经营情况和发展需要,为充分调动公司监事人员的积极性,促进公司稳健持续发展,结合公司实际情况,关于公司2021年度监事人员薪酬方案如下:

      ■

      表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      (八)审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

      具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-026)。

      表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      特此公告。

      浙江西大门新材料股份有限公司监事会

      2021年4月30日

      证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2021-028

      浙江西大门新材料股份有限公司

      关于召开2020年年度股东

      大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年5月24日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年年度股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年5月24日 14点30分

      召开地点:绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村浙江西大门新材料股份有限公司二楼 会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年5月24日

      至2021年5月24日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      不适用

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于上海证券交易网站(www.sse.com.cn) 和公司指定信息披露媒体的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2020年度股东大会会议资料》

      2、特别决议议案:7、8

      3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      (一)登记对象及方式:

      1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

      2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书。

      3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在2021年5月23日下午16:00 前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述(1)、(2)所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话,以便联系。

      4、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

      (二)登记时间:

      2021年5月18日至2021年5月23日(工作日 9:00-16:00)。

      (三)登记地点及联系方式:

      地址: 浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村浙江西大门新材料股份有限公司

      证券部

      联系人:柳英、董雨亭

      电话:0575-84600929

      传真:0575-84600960

      电子邮箱:xidamen@xidamen.com

      六、其他事项

      (一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份;

      (二)出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理;

      (三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并准时参会。

      特此公告。

      浙江西大门新材料股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      附件1:授权委托书

      ● 报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      浙江西大门新材料股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月24日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。