北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-014

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年4月29日

（二）股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，刘晓光先生和季丰先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于续聘公司2021年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于确认公司2020年已发生日常关联交易和2021年度日常关联交易情况预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2021年度申请银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于确认公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：中国铁道科学研究院集团有限公司、北京首钢股权投资管理有限公司、北京铁锋建筑工程技术有限公司、北京首钢股份有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：刘瑜杰、刘恋恋

2、律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2021年4月30日