贵州长征天成控股股份有限公司

（上接868版）

上述控股孙公司在向银行申请和使用授信时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股孙公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2021年度为控股孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2021-037）。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、审议《关于2021年一季度报告全文及正文》

报告期内公司实现营业收入2,883.47万元，较上年同期1,626.44万元，同比增加77.29%；归属于上市公司股东的净利润-1,034.44万元。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2021年第一季度报告》。

十、审议《关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

本公司董事会认为：本公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司资产及实际经营情况，计提依据充分，能更公允充分反映公司报告期末的资产状况，公司董事会同意上述事项。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2021-038）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

十一、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会收到财务负责人黄巨芳先生的书面辞职报告，黄巨芳先生因个人原因申请辞去财务负责人职务。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，拟聘任马滨岚女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会认为马滨岚女士具备担任公司高级管理人员的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：临2021-039）。

十二、审议《关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的议案》

本次在2020年度公司确认香港长城公允价值变动19,648.01万元,减少2020年归属于上市公司的净资产19,648.01万元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的公告》（公告编号：临2021-040）。

此议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年5月21日上午9点30分召开2020年年度股东大会，审议如下议案：

1、审议《2020年度董事会工作报告》

2、审议《2020年度监事会工作报告》

3、审议《2020年年度报告全文及摘要》

4、审议《2020年度财务决算报告》

5、审议《2020年度利润分配预案》

6、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

7、审议《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》

8、审议《关于2020年计提资产减值准备及预计负债的议案》

9、审议《关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-042）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附件：

马滨岚：女，1973年出生，本科学历，会计师。曾任贵州长征电器股份有限公司长征电器一厂财务科科长助理、副科长，贵州长征天成控股股份有限公司财务管理部综合管理室主任、财务会计室主任、财务管理部副经理、财务管理部经理、财务负责人、董事长助理。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。

股票代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2021一037

贵州长征天成控股股份有限公司

关于2021年度为控股孙公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次被担保人全部为公司主要控股孙公司。

本次提供担保额度为8,000万元，截止2020年12月31日已实际为各控股子公司提供的累计担保余额为10,883.23万元。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、2020年度担保情况

截至2020年12月31日，公司对子公司担保余额为10,883.23万元。

2、本公司2021年度拟为控股孙公司提供担保额度情况如下：

■

3、公司拟在2021年度对上述全资孙公司提供不超过8,000万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述控股孙公司的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

1、请求批准公司在8,000万人民币的额度内对上表所述控股孙公司广西银河迪康电气有限公司提供连带责任担保；请求批准公司对上表中控股孙公司广西银河迪康电气有限公司的担保额度适用于2021年度。

2、本次担保事项已经监事会和独立董事审核通过，并由2021年4月28日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，尚需经过2020年度股东大会审议。

3、公司对控股孙公司提供担保，主要是为了解决控股孙公司生产经营资金的需求。上述孙公司广西银河迪康电气有限公司为本公司间接持有100%股权的全资孙公司。

4.上述公司的高层管理者均由公司统一聘任，本公司对控股孙公司的经营情况能充分的了解。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。

二、被担保控股孙公司基本情况介绍

1、广西银河迪康电气有限公司

广西银河迪康电气有限公司：法定代表人：王健，注册资本人民币10,000万元；注册地址：北海市西藏路11号银河软件科技园信息中心大楼2、3层。经营范围：开发、生产电气设备，销售自产产品。截止2020年12月31日（经审计），广西银河迪康电气有限公司总资产6,181.35万元，净资产2,987.79万元,2020年度实现主营业务收入4,215.44万元，净利润-2,733.70元。

三、担保协议的主要内容

控股孙公司在向银行申请和使用授信时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

公司将通过如下措施控制担保风险：

1.严格风险评估，并设立对外担保控制限额。公司对控股孙公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，掌握控股孙公司的资金使用情况及担保风险情况，保障本公司整体资金的安全运行。

2.上述孙公司广西银河迪康电气有限公司为本公司合并报表范围的孙公司，具有完善的风险评估与控制体系，本公司能实时监控控股孙公司现金流向与财务变化情况，本公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和规定，有效控制公司对外担保风险。

四、董事会意见

控股孙公司广西银河迪康电气有限公司为本公司合并报表范围的公司。

根据控股孙公司业务发展的需要，需要本公司统一提供日常融资担保支持。由公司统一提供担保，可避免各控股孙公司之间的交叉担保，有利于本公司总体控制担保风险。

公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。

独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股孙公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。

五、累计对子公司担保数量及逾期担保的数量

1、截至2020年12月31日，本公司对控股子公司担保累计余额10,883.23万元。

2、截至本公告披露日，公司自查未经审议程序提供的违规担保发生总额为45,133万元，违规担保余额为11,180万元。

六、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议

2、第八届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2021年4月29日

股票代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2021一038

贵州长征天成控股股份有限公司

关于2020年度计提资产减值

准备及预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，公司对截至2020年12月31日的其他应收款、存货、固定资产、合同资产等计提了资产减值准备，对违规担保、未决讼诉事项计提了预计负债。具体情况公告如下：

一、各项减值准备计提情况

（一）整体情况

2020年度，根据公司会计政策对各类资产进行减值测试，共计提各类资产减值损失6,514.16万元，其中：坏账准备2,713.94万元、存货跌价准备601.05万元、固定资产减值准备1,059.17万元、开发支出减值准备882.58万元、合同资产减值准备59.07万元、无形资产减值准备1,198.33万元。

（二）各项资产项目计提依据及计提金额

1、坏账准备情况

期末对应收款项计算预期信用损失，计提信用减值损失金额2,713.94万元。

2、存货跌价准备

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，并根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）《北方亚事资评字[2021]第01-029号》报告，本期计提存货跌价准备金额为601.06万元。

3、固定资产减值准备

报告期内，因公司部分资产被司法拍卖，公司根据已拍卖资产成交价格与账面价值对比，有明显减值迹象的，期末进行减值测试，本期计提固定资产减值准备1,059.17万元。

4、无形资产、开发支出

期末公司对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试,并根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）《北方亚事资评字[2021]第01-030号》报告，计提开发支出减值准备882.58万元，无形资产减值准备1,198.33万元。

5、合同资产减值准备

公司根据新的收入准则，将合同质保金列报合同资产,以预期信用损失为基础计提减值。本期计提合同资产减值准备金额为：59.07万元。

二、预计负债情况

（一）公司预计负债确认标准及计量方法

依据《企业会计准则第13号-或有事项》以及公司预计负债会计政策，公司预计负债的确认标准为本公司涉及未决诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、且其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

（二）本次计提预计负债的情况说明

本期计提预计负债金额为2,563.85万元，其中对外提供担保1,865.00万元，未决诉讼668.47万元. 预计潜在付款义务30.38万元。

1、对违规担保案件计提预计负债

经公司核查，公司目前存在违规对外担保共计6笔，截止目前违规担保余额为11,180万元。明细如下：

■

鉴于上述六项担保中，第2项一审已判决担保无效，第3项、第4项已执行完毕，第6项暂未开庭，因此，根据谨慎性原则，对于尚待执行的第1项李振涛案件、第5项华夏银行成都分行案件,公司可能因承担担保责任而造成损失，2020年度，公司计提预计负债1,865万元。

2、对非违规担保的未决诉讼案件计提预计负债

（1）因公司2016年年度业绩预告与2016年年度报告业绩披露差异较大，公司及相关当事人于2018年11月27日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2018]112号）。截止本公告披露日，公司共涉及653起证券虚假陈述责任纠纷案件，对于尚未判决的案件，公司于2020年度计预计负债668.47万元。

3、其他

2020年度，公司存在联营企业亏损情况，对该企业存在潜在付款义务30.38万元，公司在2020年度预计负债30.38万元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本年计提各项资产减值及预计负债，导致2020年减少净利润8,379.16万元、减少归属于母公司净资产8,379.16万元。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值准备及预计负债是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及预计负债后，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事意见

公司独立董事对此发表独立意见：公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方占用资金、违规担保的完整性及坏账计提准确性事项形成了无法表示的意见，我们表示尊重并同意其意见。本议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及预计负债,符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备及预计负债的议案。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议

2、公司第八届监事会第六次会议决议

3、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2021－039

贵州长征天成控股股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务负责人黄巨芳先生的书面辞职报告，黄巨芳先生因个人原因申请辞去财务负责人职务。黄巨芳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后黄巨芳先生仍担任公司副总经理。公司董事会对黄巨芳先生在担任公司财务负责人期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于2021年4月28日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任马滨岚女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

公司董事会认为马滨岚女士具备担任公司高级管理人员的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附件：

马滨岚：女，1973年出生，本科学历，会计师。曾任贵州长征电器股份有限公司长征电器一厂财务科科长助理、副科长，贵州长征天成控股股份有限公司财务管理部综合管理室主任、财务会计室主任、财务管理部副经理、财务管理部经理、财务负责人、董事长助理。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。

证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2021－040

贵州长征天成控股股份有限公司

关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”））于2021年4月28日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的议案》。现将主要情况公告如下：

为客观、准确地反映公司2020年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经过公允价值测试和判断，本着谨慎性原则，拟对公司持有的云南西仪工业股份有限公司（股票代码：002265，以下简称“西仪股份”）1.45%的股权、贵阳贵银金融租赁有限责任公司（以下简称“贵银金租”）13%的股权以及香港长城矿业开发有限公司（以下称“香港长城”）17%股权进行公允价值变动确认。

一、关于西仪股份

1、本次确认公允价值变动情况概述

截止2020年12月31日止，公司持有西仪股份1.45%的股权（约461.79万股），西仪股份的股票收盘价格为7.29元/股，根据收盘价及预计解禁日折扣率计算，交易性金融资产公允价值为3,274.78万元。

2、本次确认公允价值变动对公司的影响

本次在2020年度公司确认西仪股份1.45%股权公允价值变动损失396.24万元，减少2020年度归属于上市公司的净资产396.24 万元。

二、关于贵银金租

1、本次确认公允价值变动情况概述

公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事”）对公司持有贵银金租13%的股权投资进行了估值，出具了《北方亚事报字[2021]第01-046号》报告，于基准日2020年12月31日的市场公允价值为293,609.00万元，公司对贵银金租13%股权投资的市场公允价值为38,169.00万元。

2、本次公允价值变动对公司的影响

本次在2020年度公司确认贵银金租13%股权公允价值变动收益8,564.76万元，增加2020年度归属于上市公司的净资产8,564.76万元。

三、关于香港长城

1、本次确认公允价值变动情况概述

公司聘请的 “北方亚事”对2020年度公司持有的香港长城矿业开发有限公司（以下简称“香港长城”）17%股权投资的公允价值进行了评估，出具了《北方亚事咨评字[2021]第01-023号》报告，于基准日2020年12月31日香港长城的市场公允价值为183,540.40万元，公司对香港长城17%股权投资的市场公允价值为31,201.87万元。

2、本次确认公允价值变动对公司的影响

本次在2020年度公司确认香港长城公允价值变动19,648.01万元,减少2020年归属于上市公司的净资产19,648.01万元。

三、审计委员会关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动损失的意见

公司审计委员会认为：鉴于西仪股份、贵银金租和香港长城的相关情况，同意公司对有关交易性金融资产及其他非流动资产确认公允价值变动。公司此次确认公允价值变动符合《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，有助于向投资者提供更为公允、真实、准确的会计信息。

四、董事会关于确认交易性金融资产及其他非流动资产资产公允价值变动损失的意见

公司董事会认为：本次确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、真实地反映了公司的资产状况，同意本次公允价值调整。独立董事发表了同意的独立意见。

五、监事会关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动损失的意见

公司监事会认为：公司本次拟确认交易性金融资产及其他非流动资产资产公允价值变动是遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，程序合法、依据充分，本次拟确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2021年4月29日

股票代码：600112 股票简称：ST天成 编号：临2021一043

贵州长征天成控股股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险

警示暨临时停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2021

年4月30日临时停牌1天。

实施退市风险警示的起始日：2021年5月6日

实施退市风险警示后的股票简称为“*ST天成”、股票代码为“600112”、

股票价格的日涨跌幅限制为5%

实施退市风险警示后股票继续在风险警示板交易

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

（二）A股股票简称由“ST天成”变更为“*ST天成”；

（三）股票代码仍为“600112”；

（四）实施风险警示的起始日：2021年5月6日。

二、实施风险警示的适用情形

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）对公司2020年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告；公司存在控股股东及关联方非经营性资金占用和违规担保的情况（截止本公告披露日，公司控股股东资金占用发生总额为51,280.82万元，资金占用余额为31,050.08万元，公司违规担保总额为45,133万元，,违规担保余额为11,180万元）；公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订第13.9.1条第一条、第三条、以及第六条的规定，公司股票将被实施其他风险警示。

因公司2020年度经审计的净资产为负值且公司2020年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》13.3.2第（二）第（三）条的规定，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被实施“退市风险警示”。

鉴于公司同时触发《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）13.9.1条和第13.3.2条的有关规定，按照第13.1.4条，公司股票将被实施退市风险警示。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第13.2.3条的相关规定，公司股票将于2021年4月30日停牌1天，于2021年5月6日复牌并实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

实施退市风险警示后，公司股票将继续在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

为力争撤销退市风险警示，公司董事会主要采取措施如下：

继续整合中压事业部各公司的市场资源、人力资源和产品品牌，增强持续经营能力，提升业绩；公司及控股股东将继续积极寻求方案和措施解决资金占用及违规担保问题，若资金占用和违规担保事项解决，原计提的减值准备将冲回，公司净资产将为正数；积极寻求引入与公司发展相契合的优质资产，丰富公司产业结构，改善公司财务状况，争取在2021年度实现净资产为正。另外，争取在2021年度解决和消除公司被会计师事务所出具无法表示意见所涉及的事项。

五、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.12上市公司股票因第13.3.2条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，由上交所决定终止其股票上市：

（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第13.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；

（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；

（三）公司未在第13.3.7条规定的期限内向上交所申请撤销退市风险警示；

（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

（五）公司撤销退市风险警示申请未被上交所同意。

公司因追溯重述或者行政处罚导致相关财务指标触及第13.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定情形被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：公司董秘处

（二）联系地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

（三）咨询电话：0851-28620788

（四）传真：0851-28654903

（五）电子信箱：xiaoyray@163.com

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2021年4月29日